关于公司注册资本变更暨修订《公司章程》部分条款 的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-061 号 四川省新能源动力股份有限公司 三、其他事项 2023 年 2 月 24 日，公司召开 2023 年第 1 次临时股东大会审议通 过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买 资产并募集配套资金相关事宜的议案》，公司股东大会批准授权公司 2 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》,现将相关事项公告如 下： 一、概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省新能源动 力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2023〕2046 号），公司已完成本次重大资产重组，公司注 册资本（总股本）由 1,475,926,818 股变更为 1,846,168,342 股，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 2 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-054号 四川省新能源动力股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 控股股东四川省能源投资集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）今日收 到公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称"四 川能投"）发出的《四川省能源投资集团有限责任公司关于增持四 川省新能源动力股份有限公司股份的函》。基于对公司持续发展 的坚定信心和公司价值的认可，本着共同促进资本市场平稳健康 发展的社会责任，在符合法律法规的前提下，四川能投计划自2024 年8月28日起6个月内，以自有资金择机增持公司股份，拟增持股 份 数量不低于2,769.25万股（占公司总股本的1.5%）且不超过 3,692.34万股（占公司总股本的2%）。本次增持计划不设价格区间， 将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增 持计划。 一、计划增持主体的基本情况 3.增持股份的价格：本次增 ...

中信证券股份有限公司关于 四川省新能源动力股份有限公司使用募集资金对下属子公 司提供借款以实施募投项目、使用募集资金置换预先投入 的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对川能动力使用 募集资金对下属子公司提供借款以实施募投项目、使用募集资金置换预先投入的 自筹资金进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意四川 省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2023〕2046 号），上市公司向特定对象发行 217,599,375 股股份，发行 价格为 10.41 元/股，募集资金总额为 2,265,209,4 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-053号 四川省新能源动力股份有限公司 关于使用募集资金置换控股孙公司预先投入 募投项目的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于 2024 年 8 月 19 日召开第八届董事会第五十二次会议、第八 届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于审议四川省能投会东新 能源开发有限公司募集资金置换的议案》，同意以募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金 109,231.20 万元，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046 号），公司向特定对 象发行 217,599,375 股股份，发行价格为 10.41 元/股，募集资金总额 为 2,265,209,493.75 元，募集资金净额为 2,250,812,865. ...

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于 2024 年 8 月 19 日召开第八届董事会第五十二次会议、第八 届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向四川省 能投会东新能源开发有限公司提供借款以实施募投项目的议案》，同 意以募集资金向公司的控股孙公司四川省能投会东新能源开发有限 公司（以下简称"会东能源"）提供借款 152,300 万元，专项用于"凉 山州会东县小街一期风电项目"、"凉山州会东县淌塘二期风电项目"， 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-052号 四川省新能源动力股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以 实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046 号），公司向特定对象 发行 217,599,3 ...

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第二十九次会议通知于 2024 年 8 月 14 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议由 监事会主席范艾君主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金向四川省能投会东新能 源开发有限公司提供借款以实施募投项目的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《关于使用募集资金向控股 孙公司提供借款以实施募投项目的公告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-051号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 第八届监事会第二十九次会议决议。 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司监事会 2024年8月20日 2 （二）审议 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-050号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告 （一）审议通过了《关于使用募集资金向四川省能投会东新能 源开发有限公司提供借款以实施募投项目的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《关于使用募集资金向控股 孙公司提供借款以实施募投项目的公告》。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于审议四川省能投会东新能源开发有限 公司募集资金置换的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《关于使用募集资金置换控 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第五十二次会议通知于 2024 年 8 月 14 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长何连俊主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-049号 四川省新能源动力股份有限公司 关于控股子公司风电项目获得核准的公告 街镇，总装机容量为97.9兆瓦。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月31日，公司控股子公司四川能投会东风电开发有限公 司（以下简称"会东风电公司"）收到四川省发展和改革委员会《关 于凉山会东小街二期风电项目核准的批复》（川发改能源〔2024〕365 号）、《关于凉山会东堵格二期风电项目核准的批复》（川发改能源 〔2024〕368号）、《关于凉山会东淌塘三期风电项目核准的批复》 （川发改能源〔2024〕369号）。根据上述文件，会东风电公司投资建 设凉山会东小街二期风电项目、凉山会东堵格二期风电项目和凉山会 东淌塘三期风电项目获得四川省发展和改革委员会核准。 一、项目核准的基本情况 （一）凉山会东小街二期风电项目 该项目投资主体为公司控股子公司四川能投会东风电开发有限 公司，公司持股比例为51%。 根据核准文件，项目建设地点为四川省凉山州会东县满银沟镇和 铅梓镇，总装机容量为150.6兆瓦。 （ ...

关于四川省新能源动力股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（川能动力）第 3 号 2024 年 7 月 16 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 泰和泰律师 ...