特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-048 号 四川省新能源动力股份有限公司 2024年第1次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 15:00。 （ 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2024年 7月 16日 9:15—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时 间为 2024年 7月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。 3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人为公司董事会。 5、会议的主持人 ...

证券代码:000155 证券简称:川能动力 1 四川省新能源动力股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:20240712 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 国联证券、霄沣投资 | | | 时间 | 2024 年 7 月 12 日 10:00 | | | 地点 | 公司 1609 会议室 | | | 上市公司接待人员姓名 | | 资本运营副总监严雪阳春、证券事务代表付佳、董事会办公室 | | | 一、问答交流环节 | | | | 1、公司基本情况介绍 | | | | | 答:川能动力原名"川化股份有限公司",前身为四川 | | | | 化 ...

注：上述数据以合并报表数据填列。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号： 2024-047 号 四川省新能源动力股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 ☐扭亏为盈 同向上升 ☐同向下降 | --- | --- | --- | |---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------| | | 项目 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司股 | 盈利： 56,000.00 万元 -65,000.00 万元 | | | 东的净利润 | 比上年同期增长： 22.66%-42.37% | 盈利： 45,655.69 万元 | | 归属于上市公司股 | 盈利： 54,000.00 万元 -64,00 ...

特此公告。 关于雷波县拉咪北风电场并网发电的自愿性信息披露 公告 四川省新能源动力股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-046 号 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）所属公司 四川省能投雷波新能源开发有限公司（以下简称"雷波公司"）投资 建设的雷波县拉咪北风电场全部风电机组已于近期一次性并网成功。 雷波县拉咪北风电场项目总装机容量 7.2 万千瓦，根据可研设计数 据，项目投产后预计年发电量 2.05 亿千瓦时。该项目并网发电后将 提升公司风力发电装机规模，对公司未来业绩产生积极影响。以上数 据可能因为客观因素的变化而产生偏差，敬请投资者谨慎决策、理性 投资。 四川省新能源动力股份有限公司 截止本公告披露日，公司已建成新能源发电项目总装机容量 145.42 万千瓦，其中风力光伏发电 129.77 万千瓦，垃圾发电 15.65 万千瓦；拟建新能源发电项目总装机容量 207 万千瓦。 2024 年 7 月 3 日 ...

中信证券股份有限公司关于 四川省新能源动力股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 为提高募集资金使用效率，保护投资者权益，在确保不影响公司募集资金投 资项目正常实施及募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理。 以协定存款方式存放募集资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和规范性 文件的规定，对上市公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款 方式存放募集资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2046 号），公司向 特定对象发行 217,599,375 股股票 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-045号 四川省新能源动力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能 动力"）于 2024 年 7 月 1 日召开第八届董事会第五十一次会议和第 八届监事会第二十八次会议，会议审议通过了公司《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可[2023]2046 号），公司向特定对象发行 217,599,375 股股票，募集 资金总额为 2,265,209,493.75 元，扣除各项不含税发行费用 14,396,628.75 元，募集资金净额为 2,250,812,865.00 元。上述募 集资金已于 2024 年 6 月 5 日汇入公司指定账户，天健会 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》，公 告编号：2024-045号。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-043号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第五十一次会议通知于 2024 年 6 月 26 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯方式召开。会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 2024年7月2日 1 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 第八届董事会第五十一次会议决议。 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司董事会 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-044号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第二十八次会议通知于 2024 年 6 月 26 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。 2024年7月2日 1 具体内容详见与本公告同时刊登的《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》，公 告编号：2024-045号。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 第八届监事会第二十八次会议决议。 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司监事会 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-042号 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可[2023]2046 号），公司向特定对象发行 217,599,375 股股票，募集 资金总额为 2,265,209,493.75 元，扣除各项不含税发行费用 14,396,628.75 元，募集资金净额为 2,250,812,865.00 元。上述募 集资金已于 2024 年 6 月 5 日汇入公司指定账户，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对此进行了审验，出具了《验资报告》（天健验 [2024]11-10 号）。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-036号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第二十七次会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日以现场方式召开。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向四川能投美姑风电开发有限公司增 加注册资本的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《关于对控股子公司增资暨 投资建设沙马乃托二期、四季吉二期风电场项目的公告》，公告编 号：2024-037号。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于向四川能投会东风电开发有限公司增 加注册资本的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《关于对控股子公司增资暨 投资建设堵格二期、 ...