许继电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 觉得 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 房 联系由话: +86(010) 6554 2288 tolanhona: +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants XYZH/2024ZZAA5F0416 许继电气股份有限公司 许继电气股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了许继电气股份有限公司(以下简称"许继 电气")2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表。 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 9 日出具了 XYZH/2024ZZAA5B0312 无保留意见的 审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 ...

九届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-04 许继电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十四次董事会会议于2024 年3月29日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2024年4月9日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事8人，实际参 加表决的董事8人，其中董事长孙继强先生、董事史洪杰先生因公出差，分别委 托许涛先生、张友鹏先生代为表决，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年年度报告》及 其摘要； 公司《2023年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会全体成员 审核同意，提交公司董事会审议。 公司《2023年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）， 公司《2023年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

许继电气股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件要求，公司董事会，就公司在任独立董事董新洲、胡继晔、申香华的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事董新洲、胡继晔、申香华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业担任任何职务，与公司以 及公司控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合相关法律法规、规范性 文件对独立董事独立性的要求。 许继电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 ...

| 其它关联 | 资金往来方名 | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初往来 | 2023年度往来累计 | 2023 年度往 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末往来 | 往来形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 发生金额（不含利 | 来资金的利 | | | | 往来性质 | | | 称 | 系 | 目 | 资金余额 | 息） | 息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | 许继集团有限 | 同受控股股东 | | | | | | | | | | | | | 应收账款 | 1,820,886,821.93 | 629,679,030.47 | | 1,148,614,758.76 | 1,301,951,093.64 | 货款 | 经营性往来 | | | 公司 | 控制 | | | | | | | | | | | 许继集团国际 | 同受控股股东 | 应收账款 | 201,711,536.99 | ...

许继电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事 规则》等有关法律、法规、规章制度的要求，公司监事会对 公司的日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工 作，忠实地履行监督职责，维护公司及广大股东的整体利益。 7.2023 年 8 月 28 日，公司九届四次监事会审议通过了 公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 一、监事会履职情况 公司监事会自成立以来，严格按照相关法律、法规和规 章制度的要求，对公司的经营管理、规范运作、财务状况及 董事、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查。 严格审核董事会编制的定期报告，确保所披露的信息真实、 准确、完整。重点关注公司高风险领域，防范企业资产流失。 监事会成员积极参加监管部门组织的相关培训，提升自身业 务水平和履职能力，充分发挥审查监督职能，维护公司及广 大股东的整体利益。 2023 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如 下： 1.2023 年 4 月 6 日，公司八届十八次监事会审议通过了公 司《2022 年年度报告》及其摘要、《2 ...

许继电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (尹项根-离任) 2023 年，本人在担任许继电气股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要 求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权 利，积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建 议，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.基本情况 尹项根先生，1954 年 12 月生，电气工程工学博士。享 受国家政府特殊津贴专家，教育部跨世纪优秀人才，湖北省 中青年学科带头人。现任华中科技大学电气与电子工程学院 教授、博士生导师，电力安全与高效湖北省重点实验室副主 任。为中国电机工程学会高级会员，中国电工技术学会高级 会员，国际电气电子工程师学会（IEEE）高级会员，国际大 电网学会（CIGRE）B5 专业组成员，并任全国度量继电器和 保护设备标准化技术委员会（SAC/TC154）委员，电力行业 继电保护标准化技术委员会委员，中国 ...

2023年，董事会审计委员会组织召开8次会议，审议通 过财务会计报告、会计师审计工作的总结报告、内部审计工 作报告、募集资金使用及存放情况的专项报告、重要事项的 检查报告、续聘会计师事务所、对外投资暨关联交易等事项； 董事会提名委员会组织召开3次会议，审议通过提名第九届 董事会董事候选人、提名总经理、提名其他高级管理人员等 事项；董事会战略委员会组织召开4次会议，审议通过公司 年度经营发展思路、ESG报告等事项；董事会薪酬与考核委 员会组织召开3次会议，审议通过公司2022年限制性股票激 励计划、经理层成员考核管理办法、2023年度公司高级管理 人员薪酬等事项。董事会专门委员会的作用得到充分发挥， 董事会的决策效率和科学性不断提高。 许继电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会持续聚焦价值创造、深化变革创新， 持续完善公司治理，科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各 项决议；各位董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各 项工作，有效地保障了公司和股东的合法权益。具体工作完 成情况报告如下： 一、2023 年度董事会履职情况 （一）董事会规范有效运作 1.董事会召开及决议情况 2023 ...

许继电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董新洲） 作为许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建议， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.基本情况 董新洲先生，1963年10月生，中共党员，电子系统及其 自动化博士。曾荣获全国创新争先奖1项、国家技术发明奖 二等奖2项、中国电力技术发明奖一等奖1项、北京市科学技 术奖一等奖1项、陕西省科学技术奖一等奖2项。曾任陕西工 学院电气及电子工程系教研室副主任、讲师，天津大学博士 后、副教授，清华大学电机工程与应用电子技术系副教授。 现任清华大学电机系电力系统所所长、教授，许继电气股份 有限公司独立董事。 2.独立性说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》独立性的要求，不存在影 ...

1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2023 年年 度报告》及其摘要； 监事会认为：公司 2023 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果， 公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年 度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能 全面反映公司 2023 年度的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-05 许继电气股份有限公司 九届七次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届七次监事会会议于 2024 年 3 月 29 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2024 年 4 月 9 日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的监事 3 人，实际参 加表决的监事 3 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议 ...

许继电气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及许继电气股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规 则》的规定和要求，公司董事会审计委员会认真履行工作职 责，审计委员会成员勤勉尽责，有效监督公司年审会计师事 务所的工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳 门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书，是国内成立时间早、 存续时间长的专业服务机构。截至2023年12月31日，信永中 和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人 ...