许继电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (翟新生-离任) 2023 年，本人在担任许继电气股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要 求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权 利，积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建 议，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.基本情况 翟新生先生，1952年8月生，注册会计师，学士学位。 曾任河南财经政法大学会计学院教授、硕士生导师，河南省 审计学会、河南省科技会计协会常务理事，河南教育审计协 会理事，河南省财政厅新会计准则执行咨询专家组专家、企 业内部控制咨询专家，国家统计局专家组成员，河南省委宣 传部、河南省科技厅、河南省审计厅、河南省财政厅专家库 成员，曾任上市公司豫能控股独立董事，神火股份独立董事。 目前已退休。翟新生先生于2023年5月9日起不再担任许继电 气股份有限公司独立董事。 2.独立性说明 1.出席会 ...

许继电气股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | — 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-138 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街| 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 Donachena Di 9/F. Block A. Fu Hua Mans No.8. Chaovangmer 审计报告 XYZH/2024ZZAA5B0312 许继电气股份有限公司 许继电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了许继电气股份有限公司(以下简称"许继电气")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公 ...

许继电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡继晔） 作为许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建议， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.基本情况 胡继晔先生，1966年10月生，中共党员，经济学博士。 荣获北京市高等教育教学成果一等奖、中国政法大学校级研 究生优秀导师（十佳）。曾任北京市西城区政府研究室干部， 中国国际技术智力合作公司高级经济师，郑州信大捷安信息 技术股份有限公司、河南博源电力设备股份有限公司、深圳 市欣天科技股份有限公司的独立董事。现任中国政法大学商 学院教授、博士生导师，兼任泰国格乐大学教授、博士生导 师，南方电网储能股份有限公司独立董事，许继电气股份有 限公司独立董事。 2.独立性说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《 ...

哈尔滨电工仪表研究所有限公司 过渡期损益情况专项审计报告 2023 年 09 月 01 日—2023 年 12 月 31 日 信会师报字[2024]第 ZG27987 号 哈尔滨电工仪表研究所有限公司 过渡期损益情况专项审计报告 （2023 年 09 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 过渡期损益情况专项审计报告 | 01-03 | | 二、 | 过渡期合并利润表 | 01-01 | | 三、 | 过渡期合并利润表附注 | 01-11 | 过渡期损益情况专项审计报告 信会师报字[2023]第 ZG27987 号 哈尔滨电工仪表研究所有限公司： 一、 审计意见 我们审计了哈尔滨电工仪表研究所有限公司（以下简称"哈表所"） 编制的 2023 年 09 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日过渡期合并利润表及 其附注（以下简称"过渡期合并利润表"）。 我们认为，后附的哈表所交割过渡期合并利润表在所有重大方面 按照附注三所述编制基础的规定编制，公允反映了哈表所 2023 年 09 月 01 日至 2023 年 ...

一、计提资产减值准备概况 根据《企业会计准则》和公司政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截 止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截止 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减 值损失，其中信用减值损失（损失以"-"列示，下同）-8,657.67 万元，资产 减值损失-1,726.44 万元。 (一)计提信用减值准备情况 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-08 许继电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了九届十四次董事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现将具体情况公告如下： 公司使用预期信用损失模型对应收票据和应收款项进行了减值测试，本期信 用减值损失-8,657.67 万元，具体情况如下： 1.截止 2023 年 12 月 31 日，应收票据原值余额为 24,097.56 万元，累 ...

关于许继电气股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 胖多电话· 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone 8 号富华大厦 A 座 9 房 +86 (010) 6554 2288 QIE Rlack A FU Hus M No 8 Chaovangmen Bei Dongchena District Beiii 关于许继电气股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024ZZAA5F0417 许继电气股份有限公司 除对许继电气2023年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计许继电气2023年度财务报表时许继电气提供的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程 序。 为了更好地理解许继电气2023年度涉及财务公司关联交易的存 ...

页码 1-2 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 许继电气股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 No 8 Chaovanamen Donachena District 100027 P R Chin -86 (010) 6554 7190 -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024ZZAA5B0314 许继电气股份有限公司 许继电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了许继电气股份有限公司(以下简称"许继电气")2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是许继电气公司董事会的 责任。 ...

许继电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王叙果-离任) 2023 年，本人在担任许继电气股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要 求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权 利，积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建 议，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.基本情况 王叙果女士，1967年10月生，1990年毕业于中南财经大 学金融专业，2006年获中南财经政法大学经济学博士学位， 2011年南京大学商学院理论经济学博士后出站。曾任南京市 专家智囊团特约专家、江苏省高校"青蓝工程"中青年骨干教 师、江苏省高校"青蓝工程"科技创新团队和优秀教学团队核 心成员、教育部创新团队发展计划"经济转型背景下稳定物价 的货币政策"研究团队核心成员、美国哥伦比亚大学高级访问 学者、中南财经政法大学经济学院合作博士生导师江苏省审 计厅特约审计员。现任南京审计大学金融学 ...

许继电气股份有限公司 2023 年度受聘会计师事务所的履职情况 评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及许继电气股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规 则》的规定和要求，公司董事会审计委员会、公司董事会对 会计师事务所2023年度履职情况进行了评估，现将评估情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信 永中和"）成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳 门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书，是国内成立时间早、 存续时间长的专业服务机构。截至2023年12月31日，信永中 和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 二、2023年年审会计师事务所执业记录 | 项目组成 | 姓名 | 成为注册 | 从事上市 | 信永中和 | 为本公司 | ...

注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 许继电气股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财 务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则要求，许继电 气股份有限公司（以下简称"许继电气"或"公司"）通 过查验西电集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 取得并审阅财务公司的年度财务报告（经审计）及风险指 标等，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装 备集团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司 （持股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河 南平高电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集 团有限公司（持股 5.98%），中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机构。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：石丹 ...