证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-62 许继电气股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十次董事会会议于2023 年12月1日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2023年12月6日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事8人，实际参 加表决的董事8人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司 法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于增补第九届董 事会非独立董事候选人的议案》； 鉴于公司原董事会成员钟建英女士提出辞职申请，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐并经公司董事 会提名委员会审查，公司董事会同意提名张友鹏先生为公司第九届董事会非独立 董事候选人，任期至本届董事会届满，增补后的公司董事会成员仍为9人。董事 会中兼任公司高级管理人员以及 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-65 许继电气股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年度，因日常经营业务需要，许继电气股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国电气装备集团有限公司及其所属企业、许继集团有限公司及其所 属企业等关联方发生关联交易预计金额为 64.68 亿元，2023 年 1-11 月，公司 与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为 313,439.23 万元。 公司独立董事召开专门会议审议通过该事项并发表了独立意见。 2023 年 12 月 6 日，公司九届十次董事会审议通过了《关于预计 2024 年度 日常关联交易的议案》，审议结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事孙继 强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生为关联董事回避表决。 关于预计 2024 年度日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 | 关联交 易类别 | 关联方 | 关联交易 定价原则 ...

许继电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为许继电气股 份有限公司的独立董事，召开独立董事专门会议，基于独立判断的立场，对如下 事项发表独立意见： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 三、关于以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司 100%股权暨关联 交易的独立意见 经认真审阅公司提供的以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司 100%股权暨关联交易的相关材料，我们认为：本次交易有利于进一步提升公司智 能用电领域行业影响、国内国际标准制定、市场开拓等核心竞争力，充分发挥协 同优势，增进大客户黏性，进一步提升公司盈利水平，交易是必要的。交易对方 许继集团有限公司对本次交易出具了相应的业绩承诺。本次交易遵循了一般商业 条款，交易价格依据独立的第三方评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公 司出具的评估报告的评估结果，定价公允，交易内容合法有效，不存在损害公司 及中小股东权益的情况，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。我 们同意公司以自有资金收 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-66 许继电气股份有限公司 关于以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司100% 股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为进一步提升许继电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 智能用电领域行业影响、国内国际标准制定、市场开拓等核心竞争力，充分发挥 协同优势，增进大客户黏性，公司拟以自有资金收购许继集团有限公司（以下简 称"许继集团"）持有的哈尔滨电工仪表研究所有限公司（以下简称"哈表所" 或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 2.本次交易以第三方评估机构出具的评估报告作为定价依据，本次评估以资 产基础法评估结果作为最终评估结论，哈表所100%股权评估值为44,049.46万元， 与哈表所母公司所有者权益11,638.06万元比较，增值率为278.49%；与哈表所合 并口径所有者权益17,695.53万元比较，增值率为148.93%；本次交易价格为 44,049.46万元。 4.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-68 许继电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十次董事会审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日 15:10 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-61 许继电气股份有限公司 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事钟建英女 士提交的书面辞职报告，因工作变动，钟建英女士提出辞去公司董事及董事会专 门委员会的相关职务。辞去以上职务后，钟建英女士不再担任公司任何职务。 截止本公告日，钟建英女士未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职不会影响公司正常生 产经营和管理。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成增补董 事的相关事宜。 公司董事会对钟建英女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 许继电气股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 10.664 billion yuan, representing a year-on-year growth of 16.98% [2] - The net profit attributable to shareholders reached 772 million yuan, with a year-on-year increase of 19.11% [3] - The net cash flow from operating activities was 1.469 billion yuan, showing a significant year-on-year growth of 157.23% [3] Business Development - The company focuses on core businesses in ultra-high voltage and power distribution, with key products including converter valves and smart meters [3] - The company aims to serve the "Belt and Road" countries, actively expanding markets in regions such as Saudi Arabia, Chile, Thailand, Bangladesh, and Nigeria [3] - In the current year, the company secured contracts exceeding 1.3 billion yuan for four ultra-high voltage direct current projects [3] Cost and Efficiency - The company increased its R&D investment, with a cost rate of 9.04%, which decreased year-on-year [2] - The gross profit margin in the third quarter was lower than in the second quarter due to changes in product structure and lower margins from certain projects [3] Future Outlook - The company has a robust order backlog for energy storage products, including PCS, and is expanding into commercial energy storage [3] - Future revenue recognition for offshore wind projects will depend on the progress of engineering projects [3]

Revenue and Profit Growth - Revenue for the reporting period increased by 18.87% year-over-year to 3,549,626,377.85 yuan[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company rose by 15.51% year-over-year to 223,744,315.07 yuan[4] - Cumulative revenue from the beginning of the year to the end of the reporting period reached 10,663,887,449.02 yuan, a 16.98% increase compared to the same period last year[4] - Operating revenue for the period reached 10.66 billion yuan, up from 9.12 billion yuan in the same period last year[17] - Net profit attributable to the parent company's owners rose to 8.35 billion yuan, compared to 7.72 billion yuan at the beginning of the year[16] - Net profit attributable to parent company shareholders reached 772,074,066.89 yuan, an increase of 19.1% compared to the same period last year[18] - Revenue from sales of goods and services rose to 10,230,179,517.70 yuan, a 31.8% increase from the previous year[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company increased by 101,542.24 yuan[23] - Net profit increased by 84,457.32 yuan[23] Cash Flow and Financial Activities - Net cash flow from operating activities surged by 157.23% year-over-year to 1,468,989,378.43 yuan[5] - Net cash flow from operating activities increased by 157.23% to 1.47 billion yuan, primarily due to increased collections[11] - Net cash flow from investing activities decreased by 800.56% to -417.44 million yuan, mainly due to capital increase payments for XD Group Finance Co., Ltd[11] - Net cash flow from financing activities decreased by 53.38% to -286.73 million yuan, mainly due to repayment of medium-term notes[11] - Operating cash flow increased significantly to 1,468,989,378.43 yuan, up 157.2% year-over-year[20] - Investment activities resulted in a net cash outflow of 417,444,158.53 yuan, primarily due to increased capital expenditures[21] - The company raised 183,649,910.00 yuan through equity financing, including 56,000,000.00 yuan from minority shareholders[21] Assets and Liabilities - Total assets grew by 10.59% compared to the end of the previous year, reaching 20,969,127,110.97 yuan[5] - Total assets increased to 20.97 billion yuan as of September 30, 2023, compared to 18.96 billion yuan at the beginning of the year[14][15][16] - Total liabilities increased to 9.21 billion yuan as of September 30, 2023, compared to 8.05 billion yuan at the beginning of the year[15][16] - Cash and cash equivalents grew to 4.43 billion yuan, up from 3.70 billion yuan at the beginning of the year[14] - Accounts receivable increased to 7.10 billion yuan, compared to 6.44 billion yuan at the beginning of the year[14] - Inventory rose to 3.18 billion yuan, up from 2.80 billion yuan at the beginning of the year[14] - Fixed assets decreased to 1.53 billion yuan, down from 1.62 billion yuan at the beginning of the year[15] - Total equity attributable to the parent company's owners increased to 10.74 billion yuan, compared to 10.08 billion yuan at the beginning of the year[16] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 4,358,308,396.53 yuan, a 41.6% increase from the beginning of the year[21] Earnings and Shareholder Information - Basic earnings per share increased by 15.51% year-over-year to 0.2219 yuan per share[5] - Basic earnings per share stood at 0.7657 yuan, representing a 19.1% growth compared to the same period last year[19] - China Electric Equipment Group Co., Ltd holds 37.91% of the company's shares, totaling 386.29 million shares[12] - Hong Kong Securities Clearing Company Limited holds 8.70% of the company's shares, totaling 88.64 million shares[12] - Qianhai Life Insurance Co., Ltd holds 1.94% of the company's shares, totaling 19.75 million shares[12] - Minority shareholders' profit and loss decreased by 17,084.92 yuan[23] Non-Recurring Items and Accounting Policies - Non-recurring gains and losses for the reporting period amounted to 32,124,116.03 yuan, primarily from government subsidies and debt restructuring[6][7] - The company implemented new accounting policies effective January 1, 2023, in accordance with the Ministry of Finance's Interpretation No. 16 of the Enterprise Accounting Standards[5] - The company received 141,513,656.15 yuan in tax refunds, nearly doubling the amount from the previous year[20] - The company's third quarter report was not audited[23] Accounts Receivable and Prepayments - Accounts receivable financing decreased by 32.06% to 962.39 million yuan due to the transfer and maturity of bank acceptance bills[10] - Prepayments increased by 39.26% to 821.06 million yuan, mainly due to increased prepayments for materials[10] - Other receivables rose by 50.93% to 180.53 million yuan, driven by increased bid security deposits[10] Investments and Capital Expenditures - Other equity instrument investments surged by 11,351.74% to 332.51 million yuan due to capital increase in XD Group Finance Co., Ltd[10] - Capital expenditures for fixed assets, intangible assets, and other long-term assets totaled 89,766,779.18 yuan, an 88.7% increase year-over-year[21] R&D and Credit Impairment - R&D expenses increased to 495.32 million yuan, up from 446.22 million yuan in the same period last year[17] - Credit impairment losses decreased to 59,029,836.53 yuan, showing a 15.1% improvement year-over-year[18] Tax and Income - Income tax expenses decreased by 84,457.32 yuan[23]

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-58 许继电气股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届九次董事会会议于2023 年10月22日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提 下，于2023年10月26日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事9人， 实际参加表决的董事9人（董事张帆因公出差委托董事许涛代为表决），公司监 事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年第三季度报 告》； 公司《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及《证券日报》上。 2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修改<董事会 议事规则>部 ...

许继电气股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年10月26日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总 则 第一条 为规范许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整 体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、 ...