许继电气股份有限公司 本公司附属公司是指本公司为第一大股东，或者基于股权比例、 《公司章程》或经营协议的规定，本公司能够控制其董事会组成的公 司。 第二章 关联人及关联关系 第三条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，视为本公司的关 联法人： 第一章 总则 第一条 为了更好地规范许继电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）关联交易决策，完善内部控制制度，保护全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《公司章程》及其它有关规定，制定本制度。 第二条 本公司关联交易是指本公司及其附属公司与其关联人交 换资源、资产，相互提供产品或者劳务，在关联人财务公司存贷款的 交易行为。 关联交易管理制度 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议修改） （五）根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系， 可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）本条第（一）项所列法人直接或者间接控制的除上市公司 ...

许继电气股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占二分之 一以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会委员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 董事会审计委员会工作规则 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对公司财务信息的充 分掌握和对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， ...

许继电气股份有限公司 第四条 战略委员会设主任委员一名，由董事会在委员会成员内 直接选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三、第四条规定补足委员人数。 委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书 面辞职报告 。 第三章 职责权限 董事会战略委员会工作规则 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为促进许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）健 康发展，规范重大投资决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事，委员会成员由董事会选举产生。 1 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进 ...

许继电气股份有限公司 独立董事制度 （2023年10月26日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为进一步完善许继电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司的主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立 董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多 数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应 当按照相关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事的独立性要求 - 1 - 第五条 ...

许继电气股份有限公司 货币类衍生业务管理制度 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强许继电气股份有限公司（以下简称"许 继电气"或"公司"）货币类衍生业务（以下简称衍生业务）的管 理，有效防范和化解汇率风险，根据国家相关法律法规，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。 第二章 定义及原则 第三条 本制度所指衍生业务是指为降低汇率、利率的波动 风险，以外币、利率为标的资产的衍生业务，包括远期合约、 期权、掉期等。 第四条 本制度所指汇率风险敞口是指外币结算合同项下 受汇率波动影响的净现金流风险敞口。 第五条 本制度所指衍生业务年度计划（以下简称年度计划） 期间与公历年度保持一致，包括年度计划及年度调整计划。 第六条 开展衍生业务应遵循以下原则： （一）风险中性原则，是指开展衍生业务应以降低汇率风 险敞口、锁定成本为目标，杜绝开展任何形式的投机衍生业务。 （二）简单适用原则，是指套保工具应当结构简单、流动 性强、风险可认知。 （三）自然对冲优先原则，是指开展衍生业务的公司应优 先通过经营安排、贸易条款、结算方式等实现汇率风险敞口的 自然 ...

许继电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年10月26日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为完善许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事、高级管理人员选举，优化董事会成员的组成， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责研 究公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序并提出建议。 第三条 本工作细则中所指的高级管理人员包括总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书、总经济师、总工程师等。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占二分之 一以上，委员会成员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第四、第五条规定补足委员人数。 委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-59 许继电气股份有限公司 九届五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 28 日 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届五次监事会会议于 2023 年 10 月 22 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提 下，于 2023 年 10 月 26 日以现场会议结合视频方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年第三季度报 告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》 ...

许继电气股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总 则 第二章 募集资金的存放 第六条 公司募集资金存放于经董事会批准设立或指定的专项账户 （以下简称"募集资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或受托管 理人、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监 管协议（以下简称"协议"）。协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 第一条 为了规范许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件之规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金 ...

许继电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为建立健全许继电气股份有限公司（下称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核 并提出建议；研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占 二分之一以上,委员会成员由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三、第四条规定补足委员人数。 委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面 辞职报 ...

根据国家电网有限公司 2023 年第六十八批采购（特高压项目第五次设备招 标采购）（招标编号：0711-23OTL10012040）推荐的中标候选人公示，公司预计 中标该项目换流阀（分标编号：SG2386-1024-12201 包 1）金额约 61,118.60 万 元，二次设备（交流工程）（分标编号：SG2386-1101-12101 包 8、包 11）金额 约 752.81 万元。 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-57 许继电气股份有限公司 关于产品中标的自愿性提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了 "国家电网有限公司 2023 年第六十八批采购（特高压项目第五次设备招标采购） 推荐的中标候选人公示"，许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）预计中 标该项目金额合计约为 6.19 亿元。 一、项目的主要内容 目前，公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 ...