关于延长唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 簿记建档时间的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向专业投资 者公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证 监许可【2023】810 号"文注册。 者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 唐山冀东水泥股份有限公司 年 月 日 （以下无正文，为《关于延长唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资 （以下无正文，为《关于延长唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 本次债券采用分期发行方式，本期债券为批文额度的第二期发行，根据《唐 山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2024 年 9 月 18 日（T-1）14:00 至 18:00 以簿记建档的方式向专业机构投资者进行利率询价， ...

唐山冀东水泥股份有限公司 （住所：河北省唐山市丰润区林荫路） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 募集说明书摘要 | 牵头主承销商、受托管理人： | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | | --- | --- | | 联席主承销商： | 中信建投证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额： | 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元） | | 增信措施情况： | 无 | | 信用评级结果： | 主体 AAA/债项 AAA | | 信用评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 | 牵头主承销商、债券受托管理人 签署日期： 年 月 日 发行人： 唐山冀东水泥股份有限公司 联席主承销商 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并 不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交 易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其 作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明 书相同。 1 唐山冀东水 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期） 发行公告 唐山冀东水泥股份有限公司 (住所：河北省唐山市丰润区林荫路) 牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人 联席主承销商 签署日：2024 年 9 月 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要事项提示 1、唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】810 号"文注册 公开发行面值不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）为本次债 券的第二期发行，本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面 利率选择权和投资者回售选择权。本次债券批文剩余部分自中国证监会同意注册 之日起 2 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）信用评级报告 | 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 | | --- | | China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. | 1 www.lhratings.com 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 联合〔2024〕9054 号 联合资信评估股份有限公司通过对唐山冀东水泥股份有限公司 及其拟发行的 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 的信用状况进行综合分析和评估，确定唐山冀东水泥股份有限公司 主体长期信用等级为 AAA，唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面 向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用等级为 AAA，评级 展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年九月十日 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的独立意见陈 述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信基于相关信息和资料对 评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充 分理 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债 券更名公告》之盖章页） 牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司 年 月 日 （本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债 券更名公告》之盖章页） 本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券及本期债券相关文件的法律 效力，原签署的法律文件对更名后的本期债券继续具有法律效力。前述法律文件 包括但不限于：《唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券债券持有人会议规则》《唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行公司债券受托管理协议》等。 特此公告。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债 券更名公告》之盖章页） 发行人：唐山冀东水泥股份有限公司 年 月 日 2023 年 4 月 18 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 （住所：河北省唐山市丰润区林荫路） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 募集说明书 | 发行人： | 唐山冀东水泥股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商、受托管理人： | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | | 联席主承销商： | 中信建投证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额： | 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元） | | 增信措施情况： | 无 | | 信用评级结果： | 主体 AAA/债项 AAA | | 信用评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 | 牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人 联席主承销商 签署日期： 年 月 日 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 ...

证券研究报告·公司点评报告·水泥 冀东水泥（000401） 2024 年中报点评：Q2 单季扭亏为盈，骨料贡 献增量 2024 年 09 月 04 日 增持（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|----------|------------|--------|----------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 34544 | 28235 | 25562 | 25223 | 25146 | | 同比（ % ） | (4.94) | (18.26) | (9.47) | (1.33) | (0.31) | | 归母净利润（百万元） | 1,357.69 | (1,498.37) | 14.00 | 356.97 | 692.66 | | 同比（ % ） | (51.69) | (210.36) | 100.93 | 2,449.33 | 94.04 | | ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 唐山冀东水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号：2024-007 | | 投资者关系活 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 中金公司龚晴、方正证券韩宇、广发基金孙敏、中国人寿资 | | 及人员姓名 | | 产管理龚诚、中信证券资管潘云娇、长江养老保险李泽、平 安资产黄世吉、西南证券刘枝花、大成基金黄万青、永赢基 | | | | | | | | 金陶毅、 ...

4.回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。 1.利率调整：根据唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公 司、发行人）公告的《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》（以下简称《募集 说明书》），本期公司债券的发行人即本公司有权决定在本期债券 （债券代码：149636.SZ，债券简称：21 冀东 02）存续期的第 3 年 末调整"21 冀东 02"后 2 年的票面利率。根据公司的实际情况以及 当前的市场环境，本公司选择下调"21 冀东 02"的票面利率为 2.24%，并在"21 冀东 02"存续期后 2 年（2024 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 12 日）固定不变。 2.投资者回售选择权：根据《募集说明书》中约定的投资者回 售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持 有的"21 冀东 02"按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持 有"21 冀东 02"。 3.投资者选择将持有的"21 冀东 02"全部或部分回售给发行人 的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有 债券。 | 证券代码：000401 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-057 唐山冀东水泥股份有限公司 关于聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度 会计师事务所的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称信永中和）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机 构，该议案需提请公司股东大会审议批准，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 信永中和系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独 立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上 市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司财务审计 工作的要求。 信永中和在本公司2023年度财务报表及内部控制审计工作过程中，能 够严格按照《中国注册会计师审计准则》及其它相关规定开展审计工作， 不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，体现 ...