根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，因本次担保对象 资产负债率均超过 70%，本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。 | 序号 | 被担保人 | 持股比例 | 续贷额度 | 新增额度 | 担保金额合 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 被担保方 最近一期 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计 | 期净资产 | 资产负债 率 | 担保 | | | | | | | | 比例 | | | | 1 | 沈阳冀东水泥有限公 司 | 100.00% | 400.00 | 1,600.00 | 2,000.00 | 0.07% | 82.63% | 否 | | 2 | 唐山冀东启新水泥有 限责任公司 | 100.00% | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 0.35% | 75.36% | 否 | | | 合计 | | 10,400.00 | 1,600.00 | 12,000.00 | 0.42% | | | 本次担保的具体情况如下： 二、被担保人情况 唐山冀东水泥 ...

2023年，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，对公司 财务与经营状况、内控体系实施、董事及高级管理人员履职情况等方面进 行了持续监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职责，依法独立行使法 定职权，促进公司规范运作，切实维护了公司及股东的合法权益，对公司 健康发展发挥了应有的作用。现将2023年度监事会的主要工作情况报告如 下： 一、2023 年度监事会工作情况回顾 唐山冀东水泥股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，监事会全体成员均按照《公司法》和《公司章程》授予的 职权，勤勉务实工作，通过出席公司股东大会、列席董事会和经理办公会， 积极了解公司各项重要决策形成过程，全面掌握公司经营情况，密切关注 公司规范运作情况,认真履行了监事会检查、监督职能，并对报告期内公 司有关情况发表如下意见： 1.公司依法运作情况 2023 年度监事会成员出席了 3 次股东大会、列席了 11 次董事会和历 次经理办公会。监事会认为：2023 年度，公司所有重大决策程序依法合规， 符合《公司法》《公司章程》等 ...

唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有限公司 2023 年度 内 部 控 制 审计报告 索引 审计报告 页码 1-2 联系申话: +86 (010) 6554 228 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 86 1010) 6551 7190 6 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAS1B0036 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冀东水泥公司 董事会 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-025 唐山冀东水泥股份有限公司 关于吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易的基本情况 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、本公司或冀东水泥）分 别于 2021 年 3 月 31 日召开第九届董事会第三次会议、2021 年 6 月 25 日 召开第九届董事会第五次会议、2021 年 10 月 11 日召开第九届董事会第九 次会议、2021 年 7 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关 联交易方案》等相关议案，本公司通过向北京金隅集团股份有限公司（以 下简称金隅集团）发行股份购买其所持合并金隅冀东水泥（唐山）有限责 任公司（以下简称合资公司）47.09%股权并吸收合并合资公司，同时募集 配套资金。2021 年 7 月 28 日公司取得北京市人民政府国有资产监督管理 委员会 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-019 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公 司第十届董事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议 室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理 人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列 议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于<公司 2023 年年度报告及报告摘要>的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年年度报告》《唐山冀东水泥股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 该议案需提交公司 202 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-027 唐山冀东水泥股份有限公司 关于与北京金隅财务有限公司 2024 年金融业务关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）金融业务关联交易概述 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议批准，公司签订《金融服 务协议》，有效期为 3 年。 2024 年 3 月 26 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于 <北京金隅财务有限公司风险评估报告>的议案》（以下简称风险评估报告）， 表决结果为九票同意、零票反对、零票弃权，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京金隅财务有限 公司风险评估的报告》。 通过审查金隅财务公司的经营资质等相关资料并结合风险评估报告， 公司认为财务公司具备相应业务资质，管理制度健全，风险管理有效。在 协议期间，财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作 风险发生，各 ...

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核 委员会，上述专门委员会成员均包含3名独立董事，除战略委员会外，其他 委员会中独立董事占多数且担任召集人（主任委员），审计委员会召集人 （主任委员）由会计专业人士担任。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴鹏，男，1970年8月出生，毕业于中国人民大学宪法学与行政法学专 业，法学博士，副教授，具有上市公司独立董事资格。历任中国石油天然 气集团公司办公厅主任科员、中国人民大学公共管理学院讲师；现任中国 人民大学公共管理学院副教授。2021年3月起任公司独立董事。 唐山冀东水泥股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们严 格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真、勤勉、谨慎、忠 实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，利用专业知识作出独立、公 正的判断，客观发表自己的观点和意见,在促进公司规范运作方面起到积 极作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将我们 2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立 ...

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了由唐山市 行政审批局换发的《营业执照》。变更后，公司的注册资本由 2,658,213,720 元变更为 2,658,214,707 元，其他登记信息不变。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 唐山冀东水泥股份有限公司 关于完成工商登记变更并领取营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）根据《公司章程》的相 关规定，于 2024 年 1 月 23 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通 过了《关于增加注册资本的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》 披露的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-018 2024 年 3 月 7 日 ...

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第一次会 议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实际出席 监事三名。会议推举田大春先生主持本次监事会。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案 进行了审议，经表决形成如下决议： 审议并通过《关于选举监事会主席的议案》 选举田大春先生出任公司监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。 表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权 特此公告。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-017 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 田大春先生简历详见公司于 2024 年 1 月 24 日在《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第九届监 事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。 唐山冀东水泥股份有限公司监事会 2024 年 2 月 28 日 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-016 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会 第一次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事九名， 实际出席董事九名，监事会成员、拟聘高级管理人员列席会议。会议推举 孔庆辉先生主持本次董事会。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形 成如下决议： 一、审议并通过《关于选举董事长的议案》 选举孔庆辉先生出任公司董事长，任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 在董事长孔庆辉先生主持下，会议继续审议并通过了以下议案。 二、审议并通过《关于选举副董事长的议案》 选举刘宇先生出任公司副董事长，任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 选举以下人员出任第十届董事会各专门委员会委 ...