东阿阿胶股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 东阿阿胶股份有限公司 2024 年第一季度报告 2 东阿阿胶股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-22 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 3 东阿阿胶股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 东阿阿胶股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,453,383,433.75 | 1, ...

东阿阿胶股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2024 年 4 月 24 日 经公司第十届董事会第二十五次审议修订） 第一章 总则 第一条 为推动东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）积极 履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》、国务 院国资委《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》等法律 法规及规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 对外捐赠的定义 第五条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥 有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自 己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。 第六条 量力而行原则。公司应在力所能及的范围内，积极参加 社会公益活动，已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响 1 公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。 第七条 诚实守信原则。公司按照内部议事规范审议决定并已经 向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。 第四章 对外捐赠的范围 第八条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（库 存商品和其他物资） ...

一、董事会会议召开情况 1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次 会议，于 2024 年 4 月 21 日以邮件方式发出会议通知。 2.本次董事会会议，于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。 3.会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-20 东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于 2024 年第一季度报告的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制，符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项具体内容，详 ...

东阿阿胶股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2024 年 4 月 24 日 经公司第十届董事会第二十五次审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范董事会秘书行为，明确职责权限，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和 《东阿阿胶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 特制定本工作规则。 第二条 董事会秘书为东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"） 的高级管理人员，对董事会负责。法律法规及《公司章程》对高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，具备 履行职责所必需的财务、管理以及法律专业知识，符合《公司章程》 规定的任职条件，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 存在以下情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人 员情形之一的； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 采取证 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-24 东阿阿胶股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 事项，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定。 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方 ...

东阿阿胶股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月 24 日 经公司第十届董事会第二十五次审议通过， 尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《东阿阿胶股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-25 东阿阿胶股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行 使表决权； （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投 2．股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会；公司第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度 股东大会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期和时间 ...

东阿阿胶股份有限公司 关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-23 2021 年 4 月 27 日经董事会批准，东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"） 在珠海华润银行股份有限公司（以下简称"珠海华润银行"）办理了结算及存款 业务，其中确定日最高存款额度不超过人民币 2 亿元，期限为三年。在前期友好 合作的基础上，本着互惠互利原则，珠海华润银行承诺，在办理结算业务时免除 结算手续费，并且存款利率上浮不低于 10%。基于以上因素，拟继续在珠海华润 银行办理存款及结算业务，存款额度不超过人民币 2 亿元，期限自董事会批准之 日起三年。 公司控股股东华润东阿阿胶有限公司为华润股份有限公司之控股下属公司， 珠海华润银行为华润股份有限公司之子公司，因此本次交易构成关联交易。 公司第十届董事会第二十五次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审 议通过了《关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易议案》，关联董 事白晓松先 ...

3．会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-21 东阿阿胶股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会 议，于 2024 年 4 月 21 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次监事会会议，于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制，符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年第一季度报告》是按照中国证监会和深圳证券 ...

T able_First e 华福p 证 y 券Table_First|Table_SummT ary t r o p e R _ e l b a T | t s r i F _ e l b a T 医药生物行业 Table_First|Table_ReportDate 2024年4月19日 公 司 Table_First|Table_Rating 研 东阿阿胶（000423.SZ） 持有(首次评级) 究 当前价格： 69.19元 滋补品龙头，打造第二增长曲线 目标价格： 75.56元 Table_First|Table_MarketInfo 基本数据 投资要点： 总股本/流通股本（百万股） 644/644 总市值/流通市值（百万元） 44557/44557 ➢ 打造滋补品行业龙头，构建“药品+健康消费品”双轮驱动。1.阿胶块： 每股净资产（元） 16.65 立足阿胶块“滋补国宝”品牌定位，提升品牌势能；聚焦核心资源，渠道精 资产负债率（%） 19.28 公 简瘦身，提升客户粘性，促进终端纯销持续增量。2.复方阿胶浆：阿胶浆 一年内最高/最低（元） 69.61/44.52 司 实现学术与营销相互赋能，打造OT ...