投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 √路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 参与深圳证券交易所组织的"行业标杆奠基础-集体交流活动" | | | 的投资者和媒体 | | 时间 | 2023 年 10 月 19 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深交所上海中心 | | | 深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | 上市公司接待人 | 证券部副部长李栋，证券部刘敏芳 | | 员姓名 | | | | 一、公司介绍 答：徐工集团工程机械股份有限公司于 1996 年 8 月 28 日在 | | | 深交所上市。公司是工程机械行业具有全球竞争力和影响力的千 | | | 亿级龙头企业，是装备制造业标志性品牌。公司连续两年位列KHL | | 交流内容及具体 | 全球前 50 强工程机械制造商第 3 位，稳居国内行业第 1 位。公 | | 问答记录 | 司产品包括土方机械 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 徐工集团工程机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-10 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 汉和资本 吴一舟、开思基金 王青云、慎知资产 赵永健、旌安 投资 丁晨威、招商证券 吴洋、招商证券 方嘉敏 时间 2023 年10月16日14:00-16:00 地点 公司 612会议室 上市公司接待人 证券部副部长李栋，证券部刘敏芳 员姓名 （一）国内后续需求判断？ 答：综合各界研判，随着政策效应的逐步显现、更新需求的 ...

北京大成（南京）律师事务所 南京市鼓楼区集慧路 18 号 联创科技大厦 A 座 7-11 层 邮编：210036 18 Jihui Road, 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District, Nanjing, China,210036 dacheng.com dentons.cn 北京大成（南京）律师事务所 关于徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：徐工集团工程机械股份有限公司 北京大成（南京）律师事务所接受徐工集团工程机械股份有限公 司（下称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和其他规范性文件以及《徐工集团工程机械股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所及本所律师根据《律师事务所从事 证券业务管理办法》和《律师事务所证券业务执业规则》等规定，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-63 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 3:30 2.召开地点：公司 706 会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事陆川先生 6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 1.会议总体出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股 东）187 人，代表股份 6,562,321,977 股，占公司有表决权股份总 数的 55.54%。 - 1 - 2.现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东共 9 人，代表股份 3,021,775,539 股， 占公 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-61 徐工集团工程机械股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械" 或"公司"）于 2023 年 3 月 30 日和 2023 年 6 月 29 日在《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》《关 于控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2023-22、 2023-50），公司控股股东徐州工程机械集团有限公司（以下简称 "徐工集团"）拟自 2023 年 3 月 29 日起六个月内，通过深圳证 券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交 易、协议转让等）增持公司股份，拟增持股份金额不低于人民币 50,000 万元且不超过人民币 100,000 万元。 2.截至 2023 年 9 月 28 日，徐工集团通过深圳证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 ...

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 BOCI Prudential Asset Management，CM Capital，CSFG， Franklin Templeton，HSZ Group 等 26 位投资者 时间 2023 年 9 月 26 日 9:30-11:30 地点 中金香港国金一期香港办事处 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书费广胜、财务部部长冯明锋 交流内容及具体 问答记录 （一）行业出口趋势判断？ 答：海外市场保持良好趋势。基于经济持续恢复以及当前工 程机械出口市场的良好趋势，出口市场依然能保持较好的增长。 中长期看，首先，对国产品牌来说海外市场具有成长性特征，而 且随着海外经济活动的正常化，海外市场压抑的需求将持续释 放；其次，随着国产产品品质的提升，国内企业在海外的渠道布 局的日趋完善，国产品牌综合竞争力在提升，海外市场渗透率也 会提高。最后，从在主要出口市场占比情况看，大部分产品仍有 很大的提升空间。总体来说，十四五期间，国产品牌行业海外市 场销量有望保持增 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 徐工集团工程机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-09 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 中邮证券、华创证券、财通证券等12位投资者 时间 2023年9 月26 日14:30-16:00 地点 公司418会议室 上市公司接待人 证券部副部长李栋，财务部部长助理张宝希，证券部刘敏芳 员姓名 （一）行业出口趋势判断？ 答：海外市场保持良好趋势。基于经济持续恢复以及当前工 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-62 徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公司于2023年9月19日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：2023-60）。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第 十三次会议（临时）决定召开。 （三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2023年10月10日（星期二）下午3:30； 网络投票时间为：2023年10月10日（星期二）具体如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年10月10日的交易时间，即 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-60 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第 十三次会议（临时）决定召开。 （三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2023年10月10日（星期二）下午3:30； 网络投票时间为：2023年10月10日（星期二）具体如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年10月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年10月10日9:15-15:00。 徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取会议现 ...

徐工集团工程机械股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十三次会议（临时） 审议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和公司《章程》等有关规定，我们作为公司独立董事本 着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第九 届董事会第十三次会议（临时）审议相关事项发表如下独立意见： 独立董事签字： 耿成轩 况世道 杨 林 公司修订高级管理人员薪酬制度符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章 和规范性文件的规定。 - 1 - 公司董事会审议该事项时，决策程序符合相关法律、行政法 规、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》 和其他有关规定要求，履行了法定程序，未损害中小股东的利益。 鉴于此，同意《关于修订公司<高级管理人员薪酬制度>的议 案》 2023 年 9 月 19 日 ...