证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-013 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年第一季度报告》中的财务信息已在董事会前经董事会审计委员会 审议同意。 （二）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 在公司 45 楼会议室召开 2023 年年度股东大会，会议将审议以下事项： 1、关于 2023 年度财务决算报告的议案； 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 九次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上 午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2024 年 4 月 18 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13 名， 实到董事 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2024-015 广东省高速公路发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2023年年度股东大会。 2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2024年4月26日召开的公司第十届 董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午3:00 （2）网络投票时间为：2024年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 20日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15至下午3:00。 5、会 ...

证券研究报告 公 2024年03月19日 司 报 告 粤高速 A(000429) │ 行 业： 交通运输/铁路公路 公 投资评级： 增持（维持） 司 当前价格： 9.72元 年 23 年业绩稳步复苏，维持 70%高分红率 目标价格： 10.66元 报 点 事件： 评 基本数据 2023年，公司全年实现营收48.79亿元，同比增长17.04%，实现归母净利 总股本/流通股本(百万股) 2,090.81/1,651.98 润 16.34亿元，同比增长28.01%。2023年公司计提信用减值损失1.23亿 流通A股市值(百万元) 12,668.37 元，主因广佛公司对代垫的管养支出全额计提减值准备。2023年公司分红 每股净资产(元) 4.71 派息资金为11.44亿元，每10股派发现金股利5.47元，分红率为70%。 资产负债率(%) 41.93 ➢ 受益于车流量复苏，公路运输收入同比增长17.5% 一年内最高/最低(元) 10.24/7.23 2023年公司实现通行费收入48.11亿元，同比增长17.46%，公司控股路产 佛开高速/广珠东高速/广惠高速分别实现收入15.21 /11.57 /21.32亿元， 股 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、B 公告编号：2024-012 根据《公司法》和《公司章程》的规定，汪春华先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。 汪春华先生有本公司B股股票 135,100 股，辞职后将继续严格遵守《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 关于公司董事总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）董事总经理汪春 华先生已届退休年龄，于 2024 年 4 月 8 日向本公司董事会辞去董事、总经理以 及董事会战略委员会委员职务。汪春华先生辞职后将不在本公司担任职务。 汪春华先生在担任本公司董事总经理期间，勤勉尽责，本公司董事会对汪春 华先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃industryId＃ 高速公路 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 粤yCo 高mpa 速ny＃ A （ 000429 ） investSug 增持 ( 维gest持ion C） h 000009 ＃title＃ 23 年业绩强势回升，24-26 年维持 70%分红率 ange＃ ＃ createTime1＃ 2024年 3月 17 日 投资要点 公 ＃市m场a数rk据etD ata＃ ＃事su件mm：a粤ry＃高 速A发布 2023 年报：2023 年公司实现营业收入 48.79亿元，同比增 司 日期 2024-3-15 长 17.04%（调整后）；归母净利润16.34亿元，同比增长 28.01%（调整后），2023 点 收盘价（元） 9.66 年基本EPS为 0.78元/股；扣非后归母净利润17.05亿元，同比增长 30.07%（非 评 总股本（百万股） 2091 经常性损失主要为）。2023 年公司每 10股拟派发现金红利5.47元（含税），分 报 流通股本（百万股） 1303 红比例为70%，对应2024年 3月15日收盘价 9.66元，股息率为5.66% ...

关于本报告 本报告是广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速""公司""我们"）向社会发布的第二份环境、社会及治理报告。 报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露粤高速 2023 年在环境、社会及治理方面的工作绩效。 重要提示 本报告所披露的信息和数据均来源于粤高速总部及各子公司内部 正式文件、统计报告与年报。报告书中的财务信息以人民币为单 位。财务数据以年度财务报告为准。 公司董事会及全体董事已批准本报告，并保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告边界及时间范围 报告边界为粤高速及其附属子公司，其中财务相关数据采用 2023 年年报合并财务报表范围统计口径，环境、社会、公司治 理议题相关数据统计口径涵盖公司总部以及分、子公司。 本报告时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（"报 告期"），部分内容及数据适当超出以上范围。报告范围与公司 2023 年年度报告范围一致。 发布周期 本报告为年度报告，其报告周期与财务报告保持一致。 编写标准 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年度—2026 年度） （经公司第十届董事会第十八会议审议通过，尚待股东大会审议） 为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，广东省高速公路发展股份有限公司 （以下简称"公司）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》（2023年修订）的要求，结合《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》以及《公司章程》对利润分配政策的相关规定，以及公司的实际情况， 制订了《未来三年股东回报规划（2024年度-2026年度）》。 第一条 制定本规划考虑的因素 （三）现金分红规划：公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司可供分配利润为正、且 1 现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金 支出等事项发生，公司每年应当采取现金方式分配股利，2024-2026年度现金分 配的股利应满足"每年度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归 属母公司所有者净利润的百分之七十"的条件。具体各个年度的 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 1 广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人苗德山、总经理汪春华、主管会计工作负责人陆明及会计机 构负责人（会计主管人员）闫晓红声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | --- | |---------------------------------------------------------------------| | | | 公司主要利润来源是高速公路通行费收入，而车辆通行费的收费标准必 | | 须由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核 | | 后，报本级人民政府审查批准。收费价格调整取决于国家相关政策及政府部 | | 门的审批，公司难以根据自身经营成本或 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审计报告 目 录 一、审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http: the first for and the state of the state of the states of the states of the states of the station of the states of the station of the states of the states of the states of the station of e and the same 二、财务报表 1. 2023年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表 2. 2023 年度合并利润表及母公司利润表 3. 2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4. 2023 年度合并股东权益变动表及母公司股东益变动表 5. 2023 年度财务报表附注 会计师事务所(特殊普通合伙) ertified Public Accountants 计 告 报 目 永证审字(2024)第110002 号 广东省高速公路发展 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东省高速公路发展股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况核查意见 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、"上市公司"、"公司"） 于 2020 年通过现金方式收购广东省高速公路有限公司（以下简称"省高速"）持有的广 东广惠高速公路有限公司（以下简称"广惠公司"）21%股权（以下简称"本次交易"）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为重 大资产重组暨关联交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对业绩承诺补偿义务人省高速作 出的 2023 年度业绩承诺实现情况进行了认真核查，特发表意见如下： 一、本次交易概述 1、本次资产重组方案简介 公司与广惠公司的股东省高速于 2020 年 11 月 24 日签署《广东省高速公路发展股 份有限公司与广东省高速公路有限公司关于支付现金购买广东广惠高速公路有限公司 21%股权之协议》，公司拟使用现金 249,354.9576 万元收购省高速持有的广惠公司 21% 股权。 2、本次资产重组相关 ...