广东省高速公路发展股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本 公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日 常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内 部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理会法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当, ...

永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo 报告编码:另 广东省交通集团财务有限公司 2023年风险评估报告 目 录 | 一、风险评估报告 | 1-2 页 | | --- | --- | | 二、风险评估说明 | 1-6 页 | 中国 · 北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦11-13层 PC:100020 TEL: 86-010-65950511/0611 F 会计师事务所(特殊普通合伙) uo Certified Public Accountants LLP 风险评估报告 永证专字(2024)第 310041 号 广东省高速公路发展股份有限公司: 我们接受委托,审核了广东省交通集团财务有限公司(以下简称"交通集团 财务公司")管理层对截至 2023年 12 月 31 日与财务报表编制有关的风险管理 制度设计的合理性与执行的有效性做出的评价与认定。建立健全风险管理制度并 保持其有效性是交通集团财务公司管理当局的责任。我们的责任是对交通集团财 务公司与财务报表编制有关的风险管理制度的执行情况发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人曾小清作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人博士，现任同济大学交通运输学院教授，交通信息控制联合实验中心主 任，上海市创造学会秘书长。2019年5月20日起，担任公司独立董事，报告期内， 担任公司董事会战略委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席股东大会的情况 报告期内， ...

二、标的资产减值测试报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、专项审核报告 拓会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants LLP 广东省高速公路发展股份有限公司 重大资产重组标的资产减值测试 专项审核报告 广东省高速公路发展股份有限公司 重大资产重组标的资产减值测试 专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go 永证专字(2024)第 310040 号 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"粤 高速公司")管理层编制的《广东省高速公路发展股份有限公司重大资产重组标 的资产减值测试报告》(以下简称"资产减值测试报告")进行了专项审核。 一、管理层的责任 粤高速公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证 券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》和《监管规则适用指引一 一上市类第 1 号》的相关规定、《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高 速公路有限公司之盈利补偿协议》及其补充协议的相关约定编制 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zg.cnof.gov.cn）" 我行空班 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z 报告编码:京24SW010W 石会计师事务所(特殊普通合伙 gtuo Certified Public Accountants LL 内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310038号 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"粤高速")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是粤高速董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内 ...

本人虞明远作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下。 一、独立董事的基本情况 广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人工学学士，二级研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，曾任交通运输 部公路科学研究院公路与综合交通发展研究中心主任，2021年7月至今兼任江苏 宁沪高速公路股份有限公司独立董事，2022年12月至今兼任湖北楚天智能交通股 份有限公司独立董事。2022年9月20日起任本公司独立董事；报告期内，担任董 事会战略委员会委员和董事会合规委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 二〇二三年度在广东省交通集团财务有限公司 存贷款业务情况专项审核报告 一、专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/ inder the mail for t K 会 计师事务所 (特殊 普通合伙) Igtuo Certified Public Accountants LLP 关于广东省高速公路发展股份有限公司 在广东省交通集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 永证专字(2024)第 310029 号 二、存贷款业务情况汇总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、管理层对汇总表的责任 按照深圳证券交易所 2023年1月13日印发的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7号 -- 交易与关联交易(2023年修订)》的规定,编制和披露汇 总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是粤高速管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总 ...

经核查独立董事曾小清女士、尤德卫先生、虞明远先生、张仁寿先生、刘衡 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 广东省高速公路发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要 求，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事曾小清女士、尤德卫先生、虞明远先生、张仁寿先生、刘衡先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘衡作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人博士,博士生导师，国家基金、省科技厅项目专家、多家企业战略顾问。 2015年6月至2023年6月任中山大学副教授，2023年6月至今任中山大学教授。2022 年8月至今任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事。2023年12月5日起， 担任本公司独立董事；2023年12月26日起，担任董事会审计委员会委员、董事会 战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人法律硕士，1997年6月至2019年1月任广东纵横天正律师事务所高级合伙 人、律师，2019年1月起至今任广东广信君达律师事务所律师（2019年3月至2023 年6月任广东广信君达律师事务所高级合伙人；2022年6月至2023年6月任广东广 信君达律师事务所监事长）。同时，兼任广东省国资委监管企业兼职外部董事（广 东省港航集团有限公司兼职外部董事）、广东省建筑科学研究院集团股份有限公 司独立董事、广晟有色金属股份有限公司（上交所）独立董事、南航通用航空股 份有限公司独立董事、珠海农村商业银行股份有限公司外部监事、广东省律师协 会调解中心首批35名调解员、广东省律师协会第十一届国资法律专业委员会副主 任、广东省律师协会第十二届合规风控法律专业委员会副主任、中国卫生法学会 常务理事、广东省卫生法学会副会长、广东省法学会企业合规研究会理事、广东 省法学会医药与食品法学研究会理事、广州市律师协会医药与健康业务法律专业 委员会副主任、深圳国际仲裁院仲裁员、清远仲裁委员会 ...