证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2024-011 广东省高速公路发展股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 截止至 2023 年 12 月 31 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人 99 人，注册会计师 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 126 人； 2023 年审计上市公司 34 家，挂牌公司 156 家；最近一期经审计报表（2022 年度） 的收入总额 35821 万元，审计业务收入 30996 万元，证券业务收入 15164 万元。 2022 年度上市公司审计客户前五大主要行业和上年度挂牌公司审计客户前 五大主要行业详见下表。 1 行业序号 行业门类 行业大类 C26 制 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-008 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 合计 20.86 亿元，加上本次拟分配的 2023 年度现金股利 11.44 亿元，近三年分 配的现金股利合计 32.30 亿元，占 2021 年度至 2023 年度合并财务报表归属于母 公司股东的净利润的平均数 15.37 亿元的 210.19%，其中，2023 年度分红金额占 2023 年度归属于母公司股东的净利润 16.34 亿元的 70.00%，现金分红在本次股 利分配中所占比例为 100%，已满足关于修改上市公司现金分红若干规定的决定 （证监会第 57 号令）、公司章程及公司股东回报规划等相关法律法规要求。 监事会同意本次利润分配预案。 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 15 日（星期五）上午以现场会 议加视频会议通讯 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 （一）报告期内，本公司共召开 5 次监事会会议，具体情况如下： 1、第十届监事会第三次会议于 2023 年 3月 20 日上午以现场会议方式召开， 会议审议通过了以下议案：《关于会计政策变更的议案》《关于 2022 年度利润 分配预案的议案》《2022 年度监事会工作报告》《关于 2022 年年度报告及其摘 要的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于广惠高速实际盈 利数与利润预测数差异情况报告的议案》。 同意公司第十届董事会第七次会议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、 《关于 2023 年度全面预算的议案》、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度总经理业务报告》、《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》、《关 于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案》、《关于确认广东省交通集团财务 有限公司风险评估报告的议案》、《关于 2022 年度债务风险管控情况报告的议 案》、《关于 2022 年度债务风险情况分析报告的议案》、《关于<公司 2022 年 度环境、社会及治理（ESG）报 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张仁寿作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下。 报告期内，公司股东大会共召开4次，本人担任公司独立董事后，公司股东 大会未召开过。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人博士生导师、博士后合作导师、会计专业硕士生MPACC硕导、MBA导师。 曾任广州大学现代产业学院院长、广州大学中加国际教育学院院长。现任广州大 学管理学院会计系教授，广州大学绩效与战略管理研究院院长，粤港澳大湾区华 南大数据研究院院长，广东省新时代职业开发研究院副院长。2023年12月5日起， 担任公司独立董事；2023年12月26日起，担任董事会审计委员会主任委员、董事 会风险管理委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 本人在任职后 ...

关于广东广惠高速公路有限公司 盈利预测实现情况的专项审核报告 目 录 | 盈利预测实现情况的专项审核报告 | | --- | | 盈利预测实现情况的专项说明 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants fif 业的网址 - 京24KJWMA 关于广东广惠高速公路有限公司 盈利预测实现情况的专项审核报告 永证专字(2024)第 310039 号 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"粤 高速")2023年度的《关于广东广惠高速公路有限公司盈利预测实现情况的专项 说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和重组协议约定的原则 和方法,编制《关于广东广惠高速公路有限公司盈利预测实现情况的专项说明》, 并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是粤高速管理层的 责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于广东广惠高速公路有限 公司盈利预测实 ...

一、董事会建设及运作情况 （一）董事会机构设置情况 公司董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 5 人。董事会设立 审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、风险管理委员会和合规委员会 5 个专门委员会。 广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公 司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作报告如下： （二）相关制度建设完善情况 公司制订了《董事会议事规则》《独立董事制度》以及各专业委员会议事规 则。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）， 2023 年 11 月 17 日，公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关 于修订公司<独立董事制度>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，及时跟 进法规的修订完善董事会相关制度建设。 （三）董事会专业委员会的工作情况 1 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-007 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 同意公司《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 15 日（星期五）上午以现场 会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2024 年 3 月 4 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应 到董事 14 名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合 《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关 规定。 ...

关于广东省高速公路发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 一、专项审核报告 二、附表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） i会计师事务所(特殊普通合伙 关于广东省高速公路发展股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 永证专字(2024)第310030号 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"粤 高速")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督 管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的规 定,编制 ...

1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计 日常关联交易的议案》，同意公司本部、分公司及全资、控股子公司 2024 年度 预计日常关联交易，交易金额总计不超过 6,381.15 万元。关联董事程锐先生、曾 志军先生、姚学昌先生回避了表决，表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、2023 年度日常关联交易预计金额为 6,381.15 万元，占本公司 2023 年末 归属于上市公司股东的所有者权益 984,753.19 万元的 0.65%。过去十二个月，公 司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计 已发生的各类关联交易的应统计总金额为 14,781.15 万元（含本次日常关联交易）， 占本公司 2023 年末归属于上市公司股东的所有者权益为 984,753.19 万元的 1.50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此项交易无须提交股东大会审 议。 证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2024-010 ...

特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）监事柯琳女士已 届退休年龄，于 2024 年 3 月 6 日向本公司监事会辞去监事职务。柯琳女士辞职 后将不在本公司担任职务。 柯琳女士在担任本公司监事期间，勤勉尽责，本公司监事会对柯琳女士在任 职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，柯琳女士的辞职报告自送达监事会 之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补 选工作。 柯琳女士未持有本公司股票。 证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2024-005 广东省高速公路发展股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 广东省高速公路发展股份有限公司监事会 2024 年 3 月 7 日 ...