特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）监事柯琳女士已 届退休年龄，于 2024 年 3 月 6 日向本公司监事会辞去监事职务。柯琳女士辞职 后将不在本公司担任职务。 柯琳女士在担任本公司监事期间，勤勉尽责，本公司监事会对柯琳女士在任 职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，柯琳女士的辞职报告自送达监事会 之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补 选工作。 柯琳女士未持有本公司股票。 证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2024-005 广东省高速公路发展股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 广东省高速公路发展股份有限公司监事会 2024 年 3 月 7 日 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、B 公告编号：2024-006 游小聪先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责，本公司董事会对游小聪先生 在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，游小聪先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的 补选工作。 游小聪先生未持有本公司股票。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）董事游小聪先生 因工作调动原因，于 2024 年 3 月 6 日向本公司董事会辞去董事职务。游小聪先 生辞职后将不在本公司担任职务。 ...

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024003 投资者关系 √ 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活 动 参 与 国泰君安证券电话调研 人员 国泰君安证券 苏徽、岳鑫 泰康资产 徐占杰、王琦、张烁、邱正、周梦蝶 时间 2024年2月1日上午 地点 公司会议室 电话交流 形式 问：请介绍公司控股高速公路收费经营期情况 答：公司控股高速公路收费经营期为：（1）佛开高速公路北段（谢边至 三堡）收费经营期至2036年3月；南段（三堡至水口）收费经营期至2044 年6月；（2）京珠高速公路广珠段收费经营期至2030年5月；（3）广 惠高速公路萝岗至石湾段收费经营期至2029年8月，石湾至小金口段收 费经营期至2027年8月，小金口至凌坑段收费经营期至2027年8月。 ...

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024002 投资者关系 √ 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活 动 参 与 华泰证券 沈晓峰、林霞颖 人员 国寿养老 李哲佩 拾贝投资 庄小祥 旦恩资本 向乾钰 民生加银 付裕 玄甲私募基金 李大志 摩根士丹利基金 吴慧文 时间 2024年1月31日上午 地点 公司会议室 形式 现场交流 问：请介绍公司所属路段 2023年车流量情况 答：根据公司参控股公司提供的数据分析，2023年公司参控股高速公路 车流量整体同比增长，主要原因是2023年国内经济逐步复苏，公司所辖 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-004 广东省高速公路发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 体情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 30 日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十届董事会第十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》，同意控股子公司广佛高速公路有限公司（以下简称"广佛公司"） 计提坏账准备 123,358,138.31 元，同意控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司 （以下简称"广珠东公司"）计提固定资产减值准备 10,443,015.96 元。现将具 一、本次计提减值准备具体情况说明 董事会认为：基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状 况、资产价值及经营成果。董事会同意广佛公司计提坏账准备 123,358,138.31 元， 同意广珠东公司计提固定资产减值准备 10,443,015.96 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-002 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 七次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 30 日（星期二）上 午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文 件已于 2024 年 1 月 23 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。 会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数， 符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 同意控股子公司广东广惠高速公路有限公司核销资产减值准备 1,231,918.94 元。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于广珠东公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路 广珠北 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2024-003 广东省高速公路发展股份有限公司 关于子公司受托经营的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司京珠高 速公路广珠段有限公司（以下简称"广珠东公司"）自 2018 年起接受广东京珠 高速公路广珠北段有限公司（下称"广珠北段公司"）委托营运管理广东京珠高 速公路广珠北段。根据深交所相关规定，公司董事会按审议关联交易事项程序每 三年审议新一期委托营运管理合同书。 公司第十届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于广珠东公司与广 珠北段公司签订广东京珠高速公路广珠北段 2024 年-2026 年委托营运管理合同 书的议案》（以下简称："本议案"），同意控股子公司京珠高速公路广珠段有 限公司与广东京珠高速公路广珠北段有限公司签订《广东京珠高速公路广珠北段 2024 年-2026 年委托营运管理合同书》，合同总金额不超过 8,400 万元。 广珠东公司为本公司控股子公司，本 ...

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024001 投资者关系 √ 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 2:00-3:00 称及人员姓 中国信达 冯思齐 宁银理财 姚爽 名 恒昇基金 罗煦娟 广发证券 俞慕寒 3:30-4:30 中金公司研究部 冯启斌 张文杰 安信证券 陈佳敏 时间 2024年1月26日下午 地点 公司会议室 上市公司接 董事会秘书杨汉明 待人员姓名 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-035 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 六次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 26 日（星期二） 上午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议 文件已于 2023 年 12 月 21 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董 事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的 半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》 同意张仁寿独立董事、刘衡独立董事、尤德卫独立董事补选为公司第十届董 事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致；同意张仁寿 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广东省高速公路发展股份有限公司 召开 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东省高速公路发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加 公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法 ...