证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-002 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 七次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 30 日（星期二）上 午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文 件已于 2024 年 1 月 23 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。 会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数， 符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 同意控股子公司广东广惠高速公路有限公司核销资产减值准备 1,231,918.94 元。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于广珠东公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路 广珠北 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-004 广东省高速公路发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 体情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 30 日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十届董事会第十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》，同意控股子公司广佛高速公路有限公司（以下简称"广佛公司"） 计提坏账准备 123,358,138.31 元，同意控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司 （以下简称"广珠东公司"）计提固定资产减值准备 10,443,015.96 元。现将具 一、本次计提减值准备具体情况说明 董事会认为：基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状 况、资产价值及经营成果。董事会同意广佛公司计提坏账准备 123,358,138.31 元， 同意广珠东公司计提固定资产减值准备 10,443,015.96 ...

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024001 投资者关系 √ 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 2:00-3:00 称及人员姓 中国信达 冯思齐 宁银理财 姚爽 名 恒昇基金 罗煦娟 广发证券 俞慕寒 3:30-4:30 中金公司研究部 冯启斌 张文杰 安信证券 陈佳敏 时间 2024年1月26日下午 地点 公司会议室 上市公司接 董事会秘书杨汉明 待人员姓名 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-035 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 六次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 26 日（星期二） 上午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议 文件已于 2023 年 12 月 21 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董 事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的 半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》 同意张仁寿独立董事、刘衡独立董事、尤德卫独立董事补选为公司第十届董 事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致；同意张仁寿 ...

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2023-034 广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场召开时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 3:30。 （2）网络投票时间为：2023年12月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 3:00。 2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层）。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 （3）B 股股东出席情况： 5、主持人：董事长苗德山先生。 6、会议通知刊登在 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广东省高速公路发展股份有限公司 召开 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东省高速公路发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加 公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-031 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 五次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 17 日（星期五）上 午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2023 年 11 月 14 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人 民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、删除原章程第一百一十一条至第一百一十五条内容。 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 同意修订《独立董事制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票， ...

声明人张仁寿，作为广东省高速公路发展股份有限公司 10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 一、本人已经通过广东省高速公路发展股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东省高速公路发展股份有限公司 独立董事候选人声明 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 章 程 （已经第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过，尚需股东大会 审议） 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 | 股份 7 | | | 第一节 | 股份发行 7 | | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | | 第一节 | 股东 11 | | | 第二节 | 股东大会 14 | | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | | 第五章 | 党委 31 | | | 第六章 | 董事会 34 | | | 第一节 | 董事 34 | | | 第二节 | 独立董事 37 | | | 第三节 | 董事会 38 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | | 第八章 | 监事会 45 | | --- | ...

广东省高速公路发展股份有限公司 独立董事制度 （经广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议 通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用， 促进公司独立董事尽责履职，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...