珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十 二次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以专人、传真及电子邮件方式送 达全体董事。会议于 2023 年 12 月 25 日上午 10：00 以通讯表决方式 召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-092 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1 （二）关于公司向银行申请综合授信额度的议案 为统筹安排年度银行授信，提高授信审批效率，根据公司经营发 展的需要，公司及子公司拟以信用方式向银行申请总额不超过 107 亿 元的综合授信额度，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、信用 证、银行承兑汇票、非融资性保函、法人账户透支业务、债券投资等， 在授信期限内，授信额度可循环使用。 在上述额度范围内，公司将根据 ...

珠海港股份有限公司 ZHUHAI PORT CO.,LTD. 公 司 章 程 经 2023 年 12 月 25 日召开的 公司 2023 年第五次临时股东大会审议修订 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事局 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事局 | 28 | | 第三节 董事局专门委员会 | 32 | | 第六章 公司党组织 | 34 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 监事会 | 38 | | 第一节 监事 | 38 | | 第二节 监事会 | 39 ...

珠海港股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-095 ①互联网投票系统投票时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 12 月 25 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关 ...

珠海港股份有限公司 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-096 1 特此公告 关于参股公司首次公开发行股票并在创业板上市的公告 珠海港股份有限公司董事局 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 26 日 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司重庆国际复合 材料股份有限公司（以下简称"国际复材"）于 2023 年 12 月 25 日发 布了《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，具体内容详 见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/），其股票将于 2023 年 12 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称：国际复材，证券代 码：301526，发行价格为 2.66 元/股。 截至本公告披露日，公司持有国际复材 97,124,631 股股份，占其首 次公开发行前总股本的 3.16%，占其发行后股份总数的 2.58%。公司持 有的国际复材前述股份自其上市之日起 12 个月内不得转让。 根据企业会计准则相关规定，公司将所持有的国际复材股权指定为 "以公允价值计量且其变动 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-091 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年12月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采 用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2023年12月8 日上午10:00召开第十届董事局第五十一次会议，审议通过了《关于 召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-087 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十 一次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟修订《公司章程》部分条款的议案 结合监管法规要求及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订。具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 9 日《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其附件部分条 款的公告》。 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-089 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2023年12月8 日上午10:00召开第十届董事局第五十一次会议，审议通过了《关于 召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通 1 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2023年12月20日。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即 ...

珠海港股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年 12 月 8 日第十届董事局第五十一次会议审议通过） — 1 — 第一章 总则 第一条 为进一步明确珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事局中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人 ...

证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2023-090 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟修订《监事会议事规则》部分条款的议案 结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行 修订，具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 9 日《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其附件部分条款 的公告》。 参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 珠海港股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次 会议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 监事。会议于 2023 年 12 月 8 日上午 11：00 以通讯表决方式召开。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章和公司章程的相关规定 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-088 珠海港股份有限公司 关于拟修订《公司章程》及其附件部分条款的公告 1、《公司章程》修订对照表； 2、《股东大会议事规则》修订对照表； 3、《董事局议事规则》修订对照表； 4、《监事会议事规则》修订对照表。 1 珠海港股份有限公司董事局 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司 章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监 事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订情况详见附件，本次公 司章程及其附件的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。 上述事项已分别经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第十届董事局 第五十一次会议及第十届监事会第十八次会议审议通过，该事项尚需 提交公司股东大会审议。 特此公告 附件： 2023 年 ...