珠海港股份有限公司 2023 年度第八期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 9 日召开的第十届董事局第三十五次会议决议及 2022 年 9 月 26 日召 开的 2022 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券。相关内容详见刊登于 2022 年 9 月 10 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短 期融资券的公告》。 2023 年 2 月 15 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP40 号），交易商协会决定接受公司超短 期融资券注册，注册金额为 20 亿元。具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2023-012 公告。 公司 2023 年度第八期超短期融资券已于近日成功发行，现将发 行情况公告如下： | 名称 | 珠海港股份有限公 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-085 珠海港股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 11 日、2022 年 11 月 28 日召开了第十届董事局第三十八次会议、第十届监 事会第十二次会议和 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份的议案》，同意公司以不低于人民币 8,000 万元（含）且 不超过人民币 16,000 万元（含）的回购资金总额，及不超过人民币 8 元 /股的回购价格，回购部分公司股份用于公司股权激励或员工持股计划。 具体内容详见分别刊登于 2022 年 11 月 12 日、2022 年 11 月 29 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份的公告》、 《第十届监事会第十二次会议决议公告》及《2022 年第六次临时股东大 会决议公告》。 截止 2023 年 11 月 27 日，公司本次回购股份实施期限届满，且 回购金额超过回购方案计划金额下限 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-083 珠海港股份有限公司 2023 年度第七期超短期融资券发行情况公告 2023 年 2 月 15 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP40 号），交易商协会决定接受公司超短 期融资券注册，注册金额为 20 亿元。具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2023-012 公告。 经通过"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核 查，公司不属于失信责任主体。 特此公告 珠海港股份有限公司董事局 公司 2023 年度第七期超短期融资券已于近日成功发行，现将发 行情况公告如下： | 名称 | 珠海港股份有限公司 | 简称 | 23 珠海港股 SCP007 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年度第七期 | | | 1 | | 超短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 012383995 期限 | 74 日 | | | 起息日 | 2023 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-082 珠海港股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 11 日、2022 年 11 月 28 日召开了第十届董事局第三十八次会议、第十届监 事会第十二次会议和 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份的议案》，同意公司以不低于人民币 8,000 万元（含）且 不超过人民币 16,000 万元（含）的回购资金总额，及不超过人民币 8 元 /股的回购价格，回购部分公司股份用于公司股权激励或员工持股计划。 具体内容详见分别刊登于 2022 年 11 月 12 日、2022 年 11 月 29 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份的公告》、 1 为 5.92 元/股，最低价为 5.31 元/股，已使用资金总额为 76,166,518 元（不 含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回 购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时 ...

珠海港股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-078 珠海港股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,385,762,098.84 | 6.29% | 4,056,530,229.09 | -0.92% | | 归属于上市公司股东 | 40,646,596.77 | 2.05% | 227,828,872.34 | 6.29% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 35,966,116.46 | -7.89% | 220,145,574.16 | 7.54% | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 | ...

中国银河证券股份有限公司 关于珠海港股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 核查意见 保荐机构 （住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 2023 年 10 月 1 1/8 1/8 中国银河证券股份有限公司 之 关于珠海港股份有限公司募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金之核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"、"保荐 机构"）作为珠海港股份有限公司（以下简称"珠海港"或"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查， 就珠海港募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关 于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，珠海港于 2019 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）140,883,976 股，每股 面值 1 元， ...

1、公司董事局就审议本次募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的事项召开了董事局会议,会议的审议程序、表决程序符 合相关法律、法规和公司章程的规定。 2、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金,是公司根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的合理决 策,有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本,不存在 变相改变募集资金投向,不会对公司的生产经营造成影响,符合公司 和全体股东的利益。 3、本次关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定,不存在损害股东 特别是中小股东利益的情况。同意公司本次募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的事项。 (此页无正文,专用于独立董事签署《珠海港股份有限公司独立 董事关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意 见》) 珠海港股份有限公司独立董事 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独 立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-081 珠海港股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 10 月 30 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ①互联网投票系统投票时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议合法有效。 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30。 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-077 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 （二）关于公司拟向中国银行珠海分行申请并购贷款的议案 根据经营发展的需要，公司拟以信用方式向中国银行股份有限公 司珠海分行申请并购贷款不超过 3.4 亿元，用于置换公司收购江苏秀 强玻璃工艺股份有限公司股权的存量并购贷款，贷款期限不超过 5 年 1 且贷款期限与被置换贷款实际存续期限之和不得超过 7 年。 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 （三）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十 次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-079 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第十届董事局第五十次会议和第十届监事会第十七次会议 决议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司将"6 艘拖轮项目"结项，并将节余募集资金 1,279.69 万元永久补充流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息 余额为准）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，因 本次拟结项的"6 艘拖轮项目"的节余资金占对应项目募集资金净额比 例未超过 10%，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关 于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 4 月非公开 ...