证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2023-080 珠海港股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七 次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体监事。会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11：00 以通讯表决方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）2023 年第三季度报告 具体内容详见 2023 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网的公司《2023 年第三季度报告》。 参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。 （二）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案 为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，根据 1 《 ...

广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 2023 珠德律(证)字第(017)号 致:珠海港股份有限公司 受珠海港股份有限公司(下称"公司")之委托,广东德赛律师事务所(下称 "本所")指派戚文遗律师、黎德宣律师(下称"本律师")见证公司召开2023 年第四次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召 开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问 题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东 大会规则》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年 修订)》(下称《网络投票实施细则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国 证券监督管理委员会(下称"证监会")相关条例、规则的要求和规定,对公司提 供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时,本律师 还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-076 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采 用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2023年10月13 日上午10:00召开第十届董事局第四十九次会议，审议通过了《关于 召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年10月30日（星期一）下午14:30。 2、本公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司法律 ...

2、大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计 师事务所")具备证券、期货相关业务审计资格,具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力,能满足公司财务审计及内部控制审 计工作的要求。 3、同意公司聘请大华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计 机构及内部控制审计机构,本次聘任会计师事务所的审议程序符合相 关法律法规的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 关于拟变更会计师事务所事项的独立董事意见 作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我 们对公司变更会计师事务所的事项进行了核查和了解,根据《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有 关规定,基于独立判断的立场,就上述事项发表独立董事意见如下: 1、公司《关于拟变更会计师事务所的议案》在提交董事局会议 审议时,经过我们事前认可。 【此页无正文，专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于 拟变更会计师事务所事项的独立董事意见》】 kp 4/2 2023年10月13日 【此页无正文，专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于 拟变更会计师事务所事项的独立董事意见》】 2023 年 10月 13 ...

关于拟变更会计师事务所事项的独立董事会前意见 为满足珠海港股份有限公司(以下简称"公司")审计工作需要, 综合考虑公司自身发展情况,经邀请招标,拟聘任大华会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"大华会计师事务所")为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构,审计费用合计 176 万元,其中年 度财务审计费用 146 万元,内部控制审计费用 30 万元。 【此页无正文,专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于 拟变更会计师事务所事项的独立董事会前意见》】 2023 年 10 月 11 日 作为公司的独立董事,对大华会计师事务所的基本情况、专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查,我们认 为:大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格,具备足够 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能满足公司财务审计及 内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公 司业务发展需要,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体 股东利益的情况,同意将该事项提交董事局会议审议。 2 【此页无正文，专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于 拟变更会计师事务所事项的独立董事会前意见 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-073 珠海港股份有限公司 第十届董事局第四十九次会议决议公告 （一）关于拟变更会计师事务所的议案 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过十年为公司 提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，需变更会计 师事务所。为满足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况， 经邀请招标，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计 176 万元，其中年 度财务审计费用 146 万元，内部控制审计费用 30 万元。具体内容详 见刊登于 2023 年 10 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 1 资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 该事项提交董事局会议审议前，已获审计委员会审议通过，得到 全体独立董事事前认可，独立董事对该事项发表了独立意见。 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-075 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2023年10月13 日上午10:00召开第十届董事局第四十九次会议，审议通过了《关于 召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年10月30日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年10月30日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninf ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-074 珠海港股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更前的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"），变更后的会计师事务所：大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所已连续超 过十年为珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务， 根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关规定，需变更会计师事务所。为满 足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况，经邀请招标，拟 聘任大华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机 构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与立信会计师事务所进行 了充分沟通，立信会计师事务所对此无异议。 3、公司审计委员会、董事局对本次拟变更会计师事务所事项无 异议，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 公司于 2023 年 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-071 珠海港股份有限公司 2023 年度第六期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 珠海港股份有限公司董事局 2023 年 10 月 12 日 公司 2023 年度第六期超短期融资券已于近日成功发行，现将发 行情况公告如下： | 名称 | 珠海港股份有限公司 | | 简称 | 23 珠海港股 SCP006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年度第六期 | | | 1 | | 超短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 012383699 | 期限 | 58 日 | | 起息日 | 2023 年 10 月 11 | 日 兑付日 | 2023 年 12 月 08 日 | | 计划发行总额 | 5 亿元 | 实际发行总额 | 5 亿元 | | 发行利率 | 2.57% | 发行价格 | 100.00 元/百元 | | 簿记管理人 | | 杭州银行股份有限公 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-070 珠海港股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 11 日、2022 年 11 月 28 日召开了第十届董事局第三十八次会议、第十届监 事会第十二次会议和 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份的议案》，同意公司以不低于人民币 8,000 万元（含）且 不超过人民币 16,000 万元（含）的回购资金总额，及不超过人民币 8 元 /股的回购价格，回购部分公司股份用于公司股权激励或员工持股计划。 具体内容详见分别刊登于 2022 年 11 月 12 日、2022 年 11 月 29 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份的公告》、 《第十届监事会第十二次会议决议公告》及《2022 年第六次临时股东大 会决议公告》。 一、回购股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 等相关规定，回购期间，公司应在每 ...