| 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 ☑路演活动 | | | □现场参观、座谈交流 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 | | 人员姓名 | 动，通过网上路演厅与广大投资者进行在线互动交流。 | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日（星期二） | | 地点 | 珠海港股份有限公司 2010 会议室 | | 上市公司接待人 | 董事、总裁冯鑫先生，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士， | | 员姓名 | 财务总监陈虹女士及相关工作人员 | | 投资者关系活动 | 1、近期证监会提出要加大分红比例，公司是否有加大分红的 | | 主要内容介绍 | 考虑？ | | | 答：您好，珠海港近年来在努力拓展主业发展的同时，坚持做 | | | 好回报投资者工作。最近三年累计分红金额 2.93 亿元，约占 | | | 最近三年累计净利润的 28%，并在 2021 年创下公司上市以来 | | | 最高年度现金分红数 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-069 珠海港股份有限公司 关于珠海港香港拟申请境外银团贷款 并为其提供担保的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保 金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，提请投资者充分关注担 保风险。 一、贷款及担保事项概述 根据公司于 2023 年8 月18 日召开的第十届董事局第四十六次会议 和 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第三次临时股东大会决议，审议通过 《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为其提供担保的议案》，同意 公司全资子公司珠海港香港有限公司（以下简称"珠海港香港"）向境 外银团申请贷款金额合计不超过 20 亿元港币贷款额度，珠海港香港在 银团代理行开立利息储备帐户进行质押，并由公司为该贷款提供连带责 任保证担保。具体内容详见刊登于 2023 年 8 月 19 日《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为 其提供担保的公告》。 二、担保的进展情况 ...

珠海港股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2023 年 9 月 13 日第十届董事局第四十八次会议审议通过） 第一条 为了进一步规范珠海港股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据 有关法律法规以及《珠海港股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关 法律法规要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。公司下属全资或 控股子公司（已上市控股子公司除外）不再单独选聘会计师事务 所。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 决策机构决定； （五）监督及评估会计师事务所审计工作； （六）定期（至少每年）向董事局提交对受聘会计师事务 所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告； （七）负责法律法规、章程和董事局授权的有关选聘会计 师事务所的其他事项。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事局审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事局审 议，并由股东大会决定。 第四条 审计委员会负责选聘会计 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-068 珠海港股份有限公司 第十届董事局第四十八次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十 八次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2023 年 9 月 13 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 2023 年 9 月 14 日 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟制订《会计师事务所选聘制度》的议案 为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公 司实际情况，拟制订《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见刊登 于 2023 年 9 月 14 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-067 珠海港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 9 月 4 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ①互联网投票系统投票时间为：2023 年 9 月 4 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议合 ...

广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 珠德律(证)字第(013) 号 致:珠海港股份有限公司 受珠海港股份有限公司(下称"公司")之委托,广东德赛律师事务所(下称 "本所")指派威文遗律师、李玲玲律师(下称"本律师")见证公司召开2023 年第三次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召 开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问 题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东 大会规则》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年 修订)》(下称《网络投票实施细则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国 证券监督管理委员会(下称"证监会")相关条例、规则的要求和规定,对公司提 供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时,本律师 还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-066 珠海港股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 11 日、2022 年 11 月 28 日召开了第十届董事局第三十八次会议、第十届监 事会第十二次会议和 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份的议案》，同意公司以不低于人民币 8,000 万元（含）且 不超过人民币 16,000 万元（含）的回购资金总额，及不超过人民币 8 元 /股的回购价格，回购部分公司股份用于公司股权激励或员工持股计划。 具体内容详见分别刊登于 2022 年 11 月 12 日、2022 年 11 月 29 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份的公告》、 《第十届监事会第十二次会议决议公告》及《2022 年第六次临时股东大 会决议公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内披露 ...

证券代码:000507 证券简称:珠海港 编号:2023-003 | --- | --- | |----------------|---------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | 类别 | □媒体采访 | | | □新闻发布会 | | | □现场参观、座谈交流 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与公司2023 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023年8月30 | | 地点 | 珠海港股份有限公司 | | 上市公司接待人 | | 董事、总裁冯鑫先生,监事会主席黄志华先生,独立董事陈鼎 瑜先生,董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士,财务总监陈虹 1、请问领导,公司港口上半年业绩表现不错,都做了些什么? 答:2023 年上半年,公司旗下各码头结合自身区位优势 及当地产业特色,持续优化货源结构,深耕优势货种,推动货 物吞吐量稳步提升,着力构建高效协同的长江-西江港口物流 集群。其中兴华港口充分发挥区位及资源优势,抢抓纸浆进口 和钢材出口迅速增长等市场机遇;港弘码头不断加强与西江沿 线的终端电厂、钢厂深度合作,多措并举挖掘存量客户,并充 分发挥 20 ...

珠海港股份有限公司 2023 年半年度报告全文 =~ 珠海港 珠海港股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 l 珠海港股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人冯鑫、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管 人员)李学家声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事局会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 马小川 | 董事 | 个人原因 | 甄红伦 | 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司存在宏观经济形势波动、对腹地经济存在一定依赖性、部分项目投 资回收期较长 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-064 珠海港股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——再融资类第 2 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，珠海港股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。具体内容说明如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关于核准珠海港股份有限 公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 4 月非公开发行人民币普通 ...