关于第十届董事局第四十七次会议相关事项的独立意见 和其他制度规定履行了审批、审议程序和信息披露义务;公司不断完 善《公司章程》等内部制度中有关担保的相关规定，严格控制对外担 保风险,并在公告中充分提示了对外担保存在的风险;公司目前的担 保事项无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责 任,不存在损害公司及股东利益的情形。 2 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号 -- 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 基 于独立判断的立场,特就公司第十届董事局第四十七次会议审议的相 关事项发表独立意见: 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的独 立意见 经核查,我们认为:公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所关于上市公司与关联方资金往来的相关规定要求,对报 告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和 监督,经核实公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况, 不存在与《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》规定相违背的情形 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-065 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年9月4日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2023年8月18 日上午10:00召开第十届董事局第四十六次会议，审议通过了《关于 召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门 ...

| 非经营性资 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | | 用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息(如有) | 度偿还累计发 生金额 | 度期末占用资 金余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东 | | | | | | | | | | | | | 、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附 ...

珠海港股份有限公司 第十届董事局第四十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十七 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14:10 在公司 2105 会议室以 现场方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事马小川先生 因个人原因请假，委托董事甄红伦先生进行表决。公司全体监事和高 管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事、总裁冯鑫先生主持。 二、董事局会议审议情况 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-062 1 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 （二）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 具体内容详见刊登于 2023 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网的《2023 年半年度募集资金存 ...

1、召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 15:00-16:00 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-060 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2023 年 8 月 30 日 发布 2023 年半年度报告，为方便广大投资者在第一时间更全面深入 了解公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等相关情况， 加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开"2023 年半年度网上 业绩说明会"。 一、业绩说明会安排 2、召开方式：网络远程方式 3、出席人员 董事、总裁冯鑫先生，监事会主席黄志华先生，独立董事陈鼎瑜 先生，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士，财务总监陈虹女士。 4、参与方式 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆网址 （https://board.10jqka.com.cn/ir）或扫描下方二维码进入同花顺 路演平台，或者通过同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-搜索- ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-059 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2023年8月18 日上午10:00召开第十届董事局第四十六次会议，审议通过了《关于 召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年9月4日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2023年9月4日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通 过 深 圳证 券 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-058 珠海港股份有限公司 关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为其提供担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保金 额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，提请投资者充分关注担保 风险。 一、贷款及担保事项概述 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 9 日 召开的第十届董事局第三十五次会议和 2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第五次临时股东大会决议，公司全资子公司珠海港香港有限公司（以 下简称"珠海港香港"）拟向以招商永隆银行有限公司为牵头行的境外银 团申请贷款金额合计不超过 20 亿元港币贷款额度，用于置换其因支付 全面要约收购珠海港新加坡有限公司（原兴华港口控股有限公司）的对 价而向招商银行股份有限公司香港分行（以下简称"招商银行香港分行"） 申请的贷款余额。截至目前，基于市场因素上述授信额度未使用且已到 期，珠海港香港在招商银行香港分行的贷款余额为 179,7 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-056 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案 公司全资子公司珠海港物流发展有限公司拟向中国银行股份有 限公司珠海分行申请人民币 2.1 亿元，有效期至 2024 年 6 月 1 日的 综合授信额度。同时，公司拟为上述授信额度中的授信品种银行承兑 汇票、非融资性保函提供连带责任保证担保，担保额度合计为 1 亿元。 相关担保协议尚未签署。具体内容详见刊登于 2023 年 8 月 19 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港物流拟申请 授信并由公司为其提供担保的公告》。 1 珠海港股份有限公司 第十届董事局第四十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十六 次会议通知于 2023 年 8 月 16 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2023 年 8 月 18 日上午 10：00 以通讯表决方式召开， 会议应到 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保金 额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，提请投资者充分关注担保 风险。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-057 珠海港股份有限公司 关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的公告 一、授信及担保情况概述 公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称"珠海港物流"） 拟向中国银行股份有限公司珠海分行（以下简称"中国银行珠海分行"） 申请人民币 2.1 亿元，有效期至 2024 年 6 月 1 日的综合授信额度。同 时，公司拟为上述授信额度中的授信品种银行承兑汇票、非融资性保函 提供连带责任保证担保，担保额度合计为 1 亿元。相关担保协议尚未签 署。 上述事项已经公司于 2023年 8月 18 日召开的第十届董事局第四十 六次会议审议通过，参与表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计 担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 5 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 9 日召开的第十届董事局第三十五次会议决议及 2022 年 9 月 26 日召 开的 2022 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券。相关内容详见刊登于 2022 年 9 月 10 日证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短 期融资券的公告》。 2023 年 2 月 15 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP40 号），交易商协会决定接受公司超短 期融资券注册，注册金额为 20 亿元。具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2023-012 公告。 公司 2023 年度第四期超短期融资券已于近日成功发行，现将发 行情况公告如下： | | 珠海港股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...