重庆渝开发股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 证券代码：000514 | 证券简称：渝 开 发 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | | 重庆渝开发股份有限公司 2023 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 重庆渝开发股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关 于 重 庆 渝 开 发 股 份 有 限 公 司 召 开 二 ○ 二 三 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 H ポ 为出具本法律意见书,本所委派闫刚、颜孝忠律师(以下简称"本所律师")列席了 贵公司本次股东大会,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵 公司提供的与本次股东大会召开有关的文件及相关资料进行了核查与验证。同时,本所已 得贵公司确认:贵公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完整的、有效 的、无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。基于此,本所律师就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。 一、关于本次股东大会的召集和召开 (一)本次股东大会的召集 大成(意)字[2023]第 134 号 大成 DENTONS 北京大成(重庆)律师事务所 www.dentons.cn 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29层(400024) 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangb ...

重庆渝开发股份有限公司（以下简称："公司"）第十届董事会第七次会 议于2023年10月17日召开，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。作为公司的独立董事，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，基于独立判断的原则， 发表独立意见如下： 重庆渝开发股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 为此，我们同意本次董事会会议关于聘任公司高级管理人员事项。 独立董事：宋宗宇、崔恒忠、陈定文、曾德珩 2023年10月18日 1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅胡志敏先生个人履历，未发 现有《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市 场禁入者的情况。 2、被提名聘任的公司高级管理人员诚实信用，勤勉务实，具有开拓精 神，具有较高的专业知识水平和丰富的管理经验，此前在公司担任相应的管 理职务，熟悉行业和公司情况，能胜任所聘任的职务。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-070 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 胡志敏，男，汉族，1966 年 10 月生，硕士研究生，中共党员，高级工程 师。曾在重庆市房屋开发建设公司质监站、重庆市房地产开发股份有限公司、 重庆渝开发奉节长江大桥建设有限责任公司工作，曾任重庆长江三峡路桥有 限责任公司工程部经理、副总工程师、总工程师，重庆渝开发股份有限公司公 租房建设项目部副总经理兼总工程师、重庆渝开发股份有限公司茶园公租房 建设项目部总经理、重庆骏励房地产开发有限公司董事长。现任重庆渝开发股 份有限公司党委委员、副总经理、副总工程师、研发技术部部长、贯金和府项 目部高级项目总经理。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 10 月 7 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第七次会议的书面通 知。2023 年 10 月 ...

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 重庆渝开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据《公司章程》的有关规定，本次议案为特别决议议案，应经出席 本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2023年10月17日（星期二）上午10:00；网络投票 时间：2023年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年10月17日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00- 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月 17日上午9:15—下午3:00。 2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中心 ...

·证券代码：000514 证券简称：渝开发 重庆渝开发股份有限公司投资者关系活动 记录表 编号：2023-001 | | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 活动类别 | | □现场参观 □电话会议 | | | | | | | √其他（拜访机构投资者） | | | | | 参与单位名称 | | 平安资管：陶阳 国信证券投资银行事业部：张爽、郑啸宇 | | | | | 及人员姓名 | | | | | | | 时 间 | | 2023 年 10 日 16:00-17:30 | 月 | 12 | | | 地 点 | | 上海平安金融大厦 | | | | | 公司接待人员姓名 | | 董事会秘书谢勇彬、证券事务代表谌畅 | | | | | | 1、成渝双城经济圈给公司发展带来了什么？ | | | | | | | 今年上半年，重庆市政府明确了重庆未来 | 5 年的发 | | | | | | 展目标，并提出计划在 2027 | 年重庆地区 ...

重庆渝开发股份有限公司 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023—068 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第六 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）上午 10:00； （2）网络投票时间：2023 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30 －11:30，下午 1:00-3 ...

重庆渝开发股份有限公司 《投资者关系管理制度》修订对照表 | 修订前版本 | 修订后版本 | | --- | --- | | 未分章节 | 第一章 总则 | | | 第二章 投资者关系管理的内容和方式 | | | 第三章 投资者关系管理的组织与实施 | | | 新增条款（共 15 条） | | | 第七条 公司在投资者说明会、业绩说明会、分 | | | 析师会议、路演等投资者关系活动结束后及时编 | | | 制投资者关系活动记录表，并于次一交易日开市 | | | 前在互动易和公司网站刊载。活动记录表至少包 | | | 括以下内容： | | | （一）活动参与人员、时间、地点、形式； | | | （二）交流内容及具体问答记录； | | | （三）关于本次活动是否涉及应披露重大信息的 | | | 说明； | | | （四）活动过程中所使用的演示文稿、提供的文 | | | 档等附件（如有）； | | | （五）其他内容。 | | | 第八条 公司设立投资者联系电话、传真和电子 | | | 邮箱等，由熟悉情况的专人负责，保证在工作时 | | | 间线路畅通，认真友好接听接收 ，通过有效形 | | | 式向投资者反馈。 ...

重庆渝开发股份有限公司 董事会印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆渝开发股份有限公司(以下简称"公司")董 事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司 的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所称"印章"，均指董事会印章。 第二章 印章的刻制与保管 第三条 印章的刻制由董事会办公室提出刻章申请，董事会办公 室负责人、总经理办公室负责人审核，董事会秘书、总经理办公室分 管领导审核，总经理审核，董事长审批。由总经理办公室具体负责印 章刻制。 第四条 公司董事会印章由董事会办公室负责管理，董事会秘书 为管理使用第一责任人。 第五条 印章须安全存放、专人管理。印章管理人员不得擅自委 托他人代管代用，印章不得外借。如遇印章管理人员因公出差、公休 等情况，应由董事会办公室负责人指派专人管理印章。 第六条 印章原则上不得带出办公室，若特殊情况需带出时，须 按用印审批权限报经董事长批准。 第七条 如遇印章管理人员工作调整或离职，须完善印章移交手 （二）在已用印复印件上使用印章的，须由经办部门提出申请， 经办部门负责人、董事会办公室负责人审核，董事会秘书审批后使用。 （三）除上述情况之外使用印章的，须 ...

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<投资者关 系管理制度>的议案》 具体内容请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<重庆渝 开发股份有限公司投资者关系管理制度>修订对照表》及《重庆渝开发股份有限 公司投资者关系管理制度》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<董事会印 章管理制度>的议案》 | 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | | 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 9 月 23 日向 各位董事发出关于召开公司第十届董事会第六次会议的书面通知。2023 年 9 月 27 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 27 楼会议 ...