证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-98 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 27 日召开的第九届 董事会第十七次会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）预计日常关联交易概述 公司预计 2024 年与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计 183,174 万元，其中向关联方采购工程机械产品、各种零部件等物资及接受劳务 165,749 万元；向关联方销售工程机械产品、各种零部件等物资及提供劳务 17,425 万 元。2024 年预计的以上日常关联交易金额达到公司最近一期（2022 年度）经审计净 资产 157.47 亿元的 11.63%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）的规定，本议案须提交公司股东大会审议， ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-100 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》，以及 深交所修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》的要求,公司拟修订《公司章程》及部分治理制度相关条款。现将具体情况公告如 下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第四十五条：公司股东行使股东大会召集权、提案权等 | 第四十五条：公司股东行使股东大会召集权、提案权等权 | | 权利时，应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、 | 利时，应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、《深圳 | | 《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》 | 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 | | （以下简称"《股票上市规则 ...

广西柳工机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月） | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 独立董事的职权与履职方式 7 | | 第五章 独立董事的工作条件 9 | | 第六章 独立董事的责任 11 | | 第七章 附则 11 | 广西柳工机械股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 1 号》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法 律、法规、规章、规范性文件及《广西柳工机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事对公司及全 ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 第 1 页，共 6 页 柳工董事会公告 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-96 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 17 日以电 子邮件方式发出召开第九届董事会第十七次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 27 日在 公司总部如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人（其中外部董事董佳讯先 生、王建胜先生采取通讯方式参会）。公司监事会所有监事列席了会议。会议由董事长 曾光安先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规 定，合法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订〈公司十四·五战略规划〉的议案》 1. 鉴于近年来国家宏观经济和公司主业所在行业市场发生的巨大变化，为保证公 司中长期战略执行的有效性，董事会同意修订《公司十四·五战略规划》，对未来 3∽5 年 的经营目标和战略举措作出 ...

广西柳工机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一条 为进一步建立健全广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的薪酬管理及考核制度，完善公司治理结构，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广西柳工机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬委"），并制定本工作细则。 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 2 | | 第三章 薪酬与考核委员会的职权和义务 3 | | 第四章 薪酬与考核委员会的工作程序 5 | | 第五章 薪酬与考核委员会的议事规则 5 | | 第六章 附则 6 | 广西柳工机械股份有限公司董事会薪酬与考核员会工作细则 第一章 总则 第二条 薪酬委是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，薪酬委在董事会领 导下开展 ...

公司及其控股子公司金融衍生品交易不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议。 二、申请开展金融衍生品交易业务目的及必要性 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-99 广西柳工机械股份有限公司 关于开展 2024 年度金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开的第九 届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于开展 2024 年度金融衍生品业务的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、开展金融衍生品交易概述 本着稳健经营的原则，在建立有效风险防范机制的前提下，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、公司《衍生品投资内部控制制度》、《远期结售汇业务内部控制制度》和《公司 章程》等相关规定，公司及全资子公司柳工机械香港有限公司（以下简称"柳工香港"） 拟开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，交易业务品种只限于只限于远期结售汇 ...

广西柳工机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月修订） | | | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 提名委员会的人员组成 2 | | 第三章 提名委员会的职责权限 3 | | 第四章 提名委员会的工作程序 4 | | 第五章 提名委员会的议事规则 5 | | 第六章 回避表决 7 | | 第七章 提名委员会委员的法律责任 8 | | 第八章 附则 8 | 广西柳工机械股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事和高级管理人员提名程序，为 公司选拔合格的董事和高级管理人员，公司根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广西柳工机械股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委"），并制定本工作细则。 第二条 提名委为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委负责 ...

广西柳工机械股份有限公司董事会议案 关于公司开展 2024 年度金融衍生品业务的可行性分析报告 为有效控制公司生产经营过程中使用外币结算产生的汇率波动风险，通过合理利用 金融衍生品交易业务规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司利润的影响，实现 公司稳健经营，公司拟开展交易最高总额不超过 4.0 亿美元，额度可循环滚动使用的金 融衍生品交易业务。现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，开 展金融衍生品交易业务可行性说明如下： 一、申请开展金融衍生品交易业务背景 随着柳工国际业务的快速发展，柳工股份及控股子公司海外经营与外汇业务规模日 益扩大。结算货币的多元化是支持柳工国际业务向深度和广度快速推进的必要手段。近 年来，受国际政治、经济等因素影响，汇率和利率震荡幅度不断加大，对公司的经营业 绩产生较大影响。 为了降低汇率、利率等价格波动对公司利润的影响以及基于经营战 略的需要，使公司长期保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司必须进行合 理有效的风险管理。 二、拟开展的金融衍生品业务概述 公司及控股子公司拟开展的金融衍生品业务种类只限于远期结售汇、差额交易、 NDF、简单期权、利率及货币掉 ...

（2023年12月修订） 广西柳工机械股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的组成及职责 2 | | 第三章 | | 董事长 5 | | 第四章 | | 会议的召集和主持 7 | | 第五章 | | 会议议案的提出与审查 8 | | 第六章 | | 会议通知 9 | | 第七章 | 委 | 托 10 | | 第八章 | | 董事会会议的召开 11 | | 第九章 | | 议案的审议 12 | | 第十章 | | 会议的表决 13 | | 第十一章 | | 关联交易事项的审议和表决 14 | | 第十二章 | | 人事、对外投资、信贷和担保的决策程序 15 | | 第十三章 | | 会议的记录和决议 17 | | 第十四章 | | 责 任 18 | | 第十五章 | | 监 督 19 | | 第十六章 | | 附 则 19 | 广西柳工机械股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会会议的召开和表决程序，确保董事会落实股东大会决议，提 高工作效率，保证科学决策，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-101 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于聘免证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开的 第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司董事会聘免证券事务代表的议案》， 同意聘任邓旋先生为公司证券事务代表（证券事务总监），兼董事会秘书处副主任， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；同意因工作变动原 因，解聘侯刚先生公司证券事务代表（证券事务总监）职务，公司董事会对侯刚先生 在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 邓旋先生具备担任证券事务代表履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，并已取得上海证券交易所颁 发的《董事会秘书资格证书》。邓旋先生个人简历详见附件。 邓旋先生的联系方式如下： 电话： ...