证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-89 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 17 日以电 子邮件方式发出召开第九届董事会第十六次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日在 公司总部如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人（其中外部董事苏子孟先 生、董佳讯先生、王建胜先生、独立董事陈雪萍女士、李嘉明先生、邓腾江先生、黄志 敏女士均采取通讯方式参会）。公司监事会所有监事列席了会议。会议由董事长曾光安 先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合 法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 同意公司 2023 年第三季度报告。 公司董事、监事、高管分别对公司 2023 年第三季度报告出具了书面确认意见。 表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 债券代码：127084 债券 ...

第 1 页，共 2 页 柳工独立董事意见 广西柳工机械股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月27日召开了第 九届董事会第十六次会议，我们作为该公司的独立董事按有关法律、法规、规章以及监 管制度的规定对公司以下事项进行了审查和监督： 1．《关于公司2023年第三季度计提资产减值准备的议案》； 现就上述事项发表如下意见： 一、《关于公司2023年第三季度计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充 分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况并履行了相应的审批程序。计提资产减值准 备后，公司 2023 年第三季度财务报表能够更加公允地反映了公司截止 2023 年 9 月 30 日的资产状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形。 同意本次计提资产减值准备的议案。 （此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第九届董事会第十六次会 议相关审议事项的独立意见》的签字页。） 广西柳工机械股份有限公司独立董事： ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-90 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司总部如期 召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监 事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审议 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定。报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。 该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各项资产的实际情 况，对 2023 年第三季度资产进行减值 ...

特此公告。 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-88 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于中恒国际租赁 2 号第 1 期资产支持专项计划 发行完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司中恒国际租赁有 限公司（以下简称"中恒国际租赁"）于 2022 年 12 月 30 日收到上海证券交易所（以 下简称"上交所"）出具的《关于对中恒国际租赁 2 号第 1-10 期资产支持专项计划资产 支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2022]2496 号），上交所对中恒国际租赁 2 号第 1-10 期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议。具体内容详见 2023 年 1 月 4 日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告的《关于中恒国际租赁资产 证券化收到上交所无异议函的公告》（公告编号：2023-02）。 截至 2023 年 10 月 27 日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计 划实际收到认购资金 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广西柳工机械股份有限公司变更募投项目实施主体的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对柳工变更募 投项目实施主体的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 二、本次变更募投项目实施主体的情况及原因 一、募集资金基本情况及投资项目情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]128 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为 3,000,00 ...

广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第九 届董事会第十六次会议，审通过了《关于公司变更可转债募投项目实施主体的议案》， 同意公司募投项目"柳工装载机智能化改造项目"的实施主体由"公司及其下属子公司柳 工柳州传动件有限公司与液压件公司"变更为"公司及其下属子公司柳工柳州传动件有限 公司与中源机械"，募投项目的投资总额、项目用途、实施地点等其他计划不变。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交股东 大会审议批准。董事会授权公司管理层及其授权人士具体办理中源机械募集资金专户开 设及募集资金监管协议签署（如有）等事宜。 本次变更实施主体不构成关联交易，不会对项目实施造成实质性影响，不属于募集 资金项目的用途变更，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的 有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工 ...

3、本次决议须获得广西国有资产监督管理委员会批准后方能生效。 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-86 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 17 日以电 子邮件方式发出召开第九届董事会第十五次（临时）会议的通知，会议于 2023 年 10 月 19 日采取现场加通讯会议的方式召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。 会议由董事长曾光安先生主持。监事会全体监事了解了会议全过程。本次会议通知及 召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作 出了如下决议： 一、审议通过《关于公司全资子公司柳工机械香港有限公司作为投资人参与广州 佛朗斯股份有限公司香港首次公开发行的议案》 1、同意公司全资子公司柳工机械香港有限公司以自有资金 1 亿元人民币作为投资 人参与广州佛朗斯股份有限公司香港首次公开发行，并建立 ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日以电 子邮件方式发出召开第九届董事会第十四次（临时）会议的通知，会议于 2023 年 9 月 28 日采取通讯会议的方式召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议由董 事长曾光安先生主持。监事会全体监事了解了会议全过程。本次会议通知及召开符合 有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下 决议： 一、审议通过《关于柳工锐斯塔机械有限责任公司出售资产的议案》 同意公司全资子公司柳工锐斯塔机械有限责任公司以 2.12 亿兹罗提（折算人民币 3.60 亿元）向波兰 HSW 公司出售其主要生产性资产，包括相关土地、厂房、设备， 并且相关员工随上述资产转移。 该事项详见《公司关于全资子公司柳工锐斯塔机械有限公司出售资产的公告》 （公告编号 2023-085）； 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-84 表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司关于赞助第一届全国学生（青年）运动会的议案》 广西柳 ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-83 广西柳工机械股份有限公司 关于柳工转 2 开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | 证券代码：000528 证券简称：柳 工 | | --- | | 债券代码：127084 债券简称：柳工转 2 | | 转股价格：7.77 元/股 | | 转股起始时间：2023 年 10 月 9 日 | | 转股截止时间：2029 年 3 月 26 日 | | 转股股份来源：新增股份 | 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广西柳工机械股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，广西 柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日向不特定对象发行了 3,000 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值人民币 100 元，期限 6 年。 公司本次募集资金总额 300,000. ...

证券代码:000528 证券简称:柳 工 债券代码:127084 债券简称:柳工转2 柳工投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------------------------------| | | )"中打"√",下同】 | | 投 资 者 关系 活 动 类 | ( )特定对象调研 ( )分析师会议 √ )业绩说明会 )路演活动 | | 别 | | | | (请文字说明其他活动内容) | | 参 与 单 位 | 中信证券、国泰君安证券、华泰证券、中信建投证券、中金公司、广发证券、 | | 名 称 及 人 | 安信证券、长江证券、天风证券、国金证券、财通证券、浙商证券、淳厚基金、 | | 员姓名 | 185 位券商分析师及投资者 | | 时间 2023 | | | | 会议室 进门财经平台 | | 上 市 公 司 | 曾光安先生、董事兼高级副总裁文武先生、财务负责人刘学斌 | | 接待人员 | 先生、董事会秘书黄华琳先生、国际业务高级总监李东春先生及相关部门负责 ...