本人任中山大学法学院、粤港澳发展研究院法律事务教授， 自 2020 年 8 月至今任公司独立董事，兼任广州市广百股份有限 公司、深圳世联行集团股份有限公司的独立董事，报告期内严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在 利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了 独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股 东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 二、独立董事年度履职概况 1.出席董事会及股东大会会议情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 - 1 - 广东广弘控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郭天武） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定，我作为广东广弘 控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，现将 本人 2024 年年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密 切联系，及时获悉公司各 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-11 广东广弘控股股份有限公司 关于广东广弘农牧发展有限公司租赁生猪养殖场的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 二、交易对方基本情况 1.公司全称：鹤山市绿湖农庄有限公司 2.统一社会信用代码：91440784754519917T 3.成立日期：2003年09月22日 4.注册地址：鹤山市宅梧镇营顶 5.法定代表人：黄祖康 6.注册资本：2,700万人民币 7.经营范围：饲养、销售：牲畜，家禽，鱼类；种植：农作物；植树造林；销 售：猪肉、食品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 8.企业信用情况：经查询，鹤山市绿湖农庄有限公司未列入严重违法失信企业名 单，目前无被诉、被执行案件。 三、拟租赁标的基本情况 1.地块位置和租赁范围 项目位于广东省江门市鹤山市宅梧镇和开平市苍城镇。项目租赁范围总面积约 3,427亩，其中养殖区域约871亩，配套防护区域约2,556亩，场地入口距离深岑高速宅 梧收费站4.5公里，且接近县道，紧邻乡道，在满足环境保护和疫 ...

广东广弘控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情 况评估及履行监督职责情况报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法 律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）2024 年年审会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会 计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计 师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计 师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计 师事务所(特殊普通合伙)。截至 2023 年 12 月 31 日，华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：华兴）拥有 合伙人 66 名、注 ...

经核查，公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为在任独立董事2024年度未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东广弘控股股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 广东广弘控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广东广弘控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东广弘控股 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东广弘控股股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

广东广弘控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了华兴审 字[2025]24013420017 号标准无保留意见的审计报告，注册会计师的 审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了广弘控股 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2024 年度财务决算报告如下： 一、 经营成果及主要财务指标 | | | | | | 金额单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2024 年期末 | 占总资 | 2024 年期初 | 占总资 | 增减变动 | | | 产比例 | | 产比例 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 1,414,478,758.96 | 22.61% | 2,962,710,338.85 | 42.31% | -19.70% | | 交易性金融资产 | 963,551,313.32 | 1 ...

广东广弘控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 （一）根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况， 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大 缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大控制活动中保持了有效的财务报 告内部控制。 （二）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况， 于内部控制评价报告基准日，未发现公司存在非财务报告内 部控制重大缺陷。 （三）自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告 发出日之间，未发生影响本次内部控制有效性评价结论的因 素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合本公司（以下简称"公司" ...

广东广弘控股股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵守国家相关法律法规、中国 证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性 文件以及公司章程的规定，认真、严谨、勤勉、规范地依法 履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事 会对公司重大投资、收购兼并、关联交易、合并分立等经营 活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事高 管人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进公司规范 运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。 公司监事会以持续性监督和专项监督检查相结合的方式， 坚持以财务监督、风险防控、完善内控为主线，对公司依法 运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人 员履职情况进行监督检查。现将 2024 年度监事会主要工作情 况报告如下： 一、监事会召开会议的情况 2024 年公司共召开五次监事会议，具体情况如下： (一)公司 2024 年第一次临时监事会会议于 2024年 1 月 16 日在公司会议室召开，会议审议并通过关于监事会换届选举 暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案。 (二)公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-09 广东广弘控股股份有限公司 关于向子公司提供银行融资授信担保的公告 特别提示： 广东广弘控股股份有限公司子公司广东广弘粤桥食品有限公司、广东广弘农 牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司、兴宁广弘农牧发展有限公司和佛山 市南海种禽有限公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过 70%，特此 提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室召开第十一届董事会第五次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向农牧 子公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向畜禽公司提供银行融资授信担保 的议案》和《关于向南海种禽提供银行融资授信担保的议案》。 董事会拟同意广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称："粤桥公司"）向 银行申请办理总额不超过人民币 1.5 亿元的一年期授信融资，由公司为该授信 融资提 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | 系 | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东 、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | | - - | - | | 前控股股东 、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-15 广东广弘控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计 准则解释17号》《企业会计准则解释第18号》，对会计政策进行变更。本次会计政策 变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相 关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体 事项公告如下： 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进行的变 更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的 ...