关于向专业投资者公开发行公司债券批复到期未实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日在《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露了《关于向专业投资者公开发行公司债 券获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2023-10），公司收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意广东广弘控股股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注 册的批复》（证监许可﹝2023﹞808 号）（以下简称"批复"），同意公司向专业投资者 公开发行面值总额不超过 9 亿元公司债券的注册申请，批复自同意注册之日（2023年4月 18日）起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。 公司在取得批复后积极推进本次向专业投资者公开发行公司债券的发行事宜，但综合 考虑市场环境、公司资金需求和其他融资渠道等多方面因素影响，公司未在中国证监会同 意注册之日起的24个月内实施首期债券发行事宜，中国证监会关于公司本次公开发行公司 债券的批复到期自动失效。 证券代码：000529 证券简称： ...

广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在公司会议室召 开第十一届董事会第二次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0票，审议通过了 《关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案》，为保障公司全资子公司广东广弘粤 桥食品有限公司（以下简称"粤桥公司"）冻品销售经营的可持续发展，同时积极扩大 冻品销售体量，拓展冷链配送等相关业务，做强做大冻品销售业务，董事会拟同意粤桥 公司向银行申请办理总额不超过人民币1亿元的一年期授信融资，由公司为该授信融资 提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述1亿 元额度范围内，根据粤桥公司实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具银行 承兑汇票、银行借款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。 以上担保事项已经于2024年5月29日召开的2023年度股东大会审议通过，详细情况 请参见本公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

广东广弘控股股份有限公司资金管理制度 （本制度于 2024 年 12 月 31 日经公司 2024 年第七次临时董事会审议通过） 第二条 本制度适用于广弘控股公司本部及公司控股子公司（下称公司或所属企业）。 第三条 公司及公司控股子公司资金支出应遵循《广东广弘控股股份有限公司资金管理 权限明细表》，按照要求进行审批。对超出控股子公司管理权限的资金支出事项，各控股子 公司应对事项的真实性、准确性、完整性进行审核，并根据管理权限发起资金审批流程。各 审批环节决策人应当结合整体资金使用计划，对资金支出情况进行审批。具体权限明细表参 见附表。 第二章 现金管理 第四条 公司可以在下列范围内使用现金 第五条 前款结算起点定为一千元。除本制度第四条第（五）、（六）项外，公司支付 给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票或银行转账等方式支付。 第六条 出纳人员严禁办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权 债务账目的登记工作。 1 （一）职工工资、津贴； （二）个人劳务报酬； （三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； （四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-01 广东广弘控股股份有限公司 2024 年第七次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 12 月 23 日以书面、电子文件方式发 出 2024 年第七次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室 召开。会议应到董事 7 人，现场参会 5 人，通讯方式参会 2 人，董事高宏波先生 和独立董事郭天武先生以通讯方式表决。公司监事列席本次会议，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过关于广弘控股总部经济大楼物业整体挂牌招租事项的议案； 董事会授权公司经营管理层负责广弘控股总部经济大楼物业整体挂牌招租 具体事宜及后续挂牌结果等事项，并签订相关文件、合同。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意本议案。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于广弘控 ...

广东广弘控股股份有限公司 关于监事辞职的公告 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-52 由于潘瑞君女士的辞职未导致监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自 送达公司监事会时生效。 公司及监事会对潘瑞君女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 广东广弘控股股份有限公司监事会 2024 年 12 月 3 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 30 日收到公司监事潘瑞君女士的书面辞职报告，现将具体情况公告如下： 因已到退休年龄，潘瑞君女士申请辞去公司监事会监事职务，辞职后将不再 在公司工作和担任公司任何职务。截止本公告披露日，潘瑞君女士未持有公司股 份。 ...

广东广弘控股股份有限公司 董事会议事规则 （本规则于 2024 年 12 月 2 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过并生效） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及 运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广 东广弘控股股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规； 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三 - 1 - 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代 表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营 ...

广州金鹏律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 广州金鹏律师事务所 广州市天河区珠江新城兴民路 222 号之三天盈广场东塔 37 楼、45 楼 电话：020-38390333 传真：020-39390218 邮编：510632 广州金鹏律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 广州金鹏律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 致：广东广弘控股股份有限公司 广州金鹏律师事务所（以下简称"本所")接受广东广弘控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派秦漫银律师和赵英杉律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，就本次股东大 会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序与表 决结果等相关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，公司向本所及律师提供了与本次股东大 会有关的文件、资料。公司承诺其所提供的文件、资料及所作的陈述和说 明真实、准确、完整和有效，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" ...

广东广弘控股股份有限公司 分红管理制度 （本规则于 2024年12月2日经公司 2024年第二次临时股东大会审议通过并生效） 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的 分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第一章 分红政策 第一条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报， 制定持续、稳定的分红政策。 第二条 公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可 持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目， 为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金 需求较大时可采用股票股利。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列 入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之 五十以上的，可以不再提取。 公司从税后利润中提取法定公积金后，提取税后利润的百分之二 十列入公司任意公积金。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-51 广东广弘控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 召开时间：（1）现场会议召开时间：2024年12月2日下午15：00 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 2 日 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月2日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月2日上午9:15至2024年12月2 日下午15:00任意时间。 召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议 室 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开 召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会 主持人：公司董事长蔡飚 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 会议通知及相关文件刊登在 2024 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-48 广东广弘控股股份有限公司 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司于 2024 年 12 月 2 日下午 3 点在广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开广东广弘控股股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会，会期半天。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》。 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 11 月 7 日以书面、电子文件方式发出 2024 年第六次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 11 月 14 日以通讯表决方式 召开。会议应到董事 7 人，参与通讯表决 7 人，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格和 为上市公司提供审计服务的经验和 ...