第一章 总 则 第一条 为规范广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，以维护信息 披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律法规、规章和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》 的有关规定，制定本制度。 广东广弘控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过） 第二条 本制度适用于本公司、本公司之控股子公司、分公司，各公司应严格执行 本制度。 第三条 公司内幕信息管理工作由公司董事会统一领导和管理。公司董事会应当保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责组织 实施，证券事务部门为公司 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-32 广东广弘控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资 格的金融机构销售的理财产品。 2.投资金额：公司以不超过 15 亿元闲置自有资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除 因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益 的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开 了公司 2024 年第四次临时董事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，在确保不影响主营业务开展和有效控制资金风险的前提下，同 意授权公司及其合并报表范围内子公司使用额度不超过 15 亿元的闲置自有资金 进行委托理财，具体内容如下： （一）投资委托理财可能面临下列各项风险，包括但不限于： 1. 委托理财目 ...

广东广弘控股股份有限公司 投资者关系管理制度 （本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过） 第一条 为了加强广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进上市公司与投资者之间的良性 关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信度；有利于完善公司治理结构， 提高公司核心竞争力；有利于实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《广东广 弘控股股份有限公司章程》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其它有关法律、法 规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司 的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开 ...

广东广弘控股股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 （本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）投资 者投诉处理工作，保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、中国证监会《上 市公司投资者关系管理工作指引》《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》（广东证监[2014]4 号）《关 于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监[2014]28 号）等 相关法律、法规的有关规定，特制本制度。 第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属 于本制度范围。 第三条 公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮 ...

广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在公司会议室召开 第十一届董事会第二次会议，会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于向粤 桥公司提供银行融资授信担保的议案》，为保障公司全资子公司广东广弘粤桥食品有限公 司（以下简称"粤桥公司"）冻品销售经营的可持续发展，同时积极扩大冻品销售体量， 拓展冷链配送等相关业务，做强做大冻品销售业务，董事会拟同意粤桥公司向银行申请办 理总额不超过人民币1亿元的一年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担 保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述1亿元额度范围内，根据粤 桥公司实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、银行借款和提 供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。 该事项已经于2024年5月29日召开的2023年度股东大会审议通过，详细情况请参见本公 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-29 广东广弘控股股份有限公司 关于对广东领岳投资发展有限公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外概述 为贯彻落实广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"发 展规划，打造产业生态投融资闭环，健全产业战略布局，公司于2024年6月24日 召开2024年第三次临时董事会，审议通过了《关于向广东领岳投资发展有限公司 增资的议案》。公司以自有资金现金出资，为全资子公司广东领岳投资发展有限 公司（下称"领岳投资"）增资1亿元人民币。增资后，领岳投资的注册资本将 由1亿元人民币变更为2亿元人民币，企业类型仍然为有限责任公司（法人独 资），公司仍然持有领岳投资100%股权。董事会授权公司经营管理层全权办理上 述公司为领岳投资增资的相关事项。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。 8月12日取 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 广东广弘控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-11 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 电话会议 其他 参与单位名称及人 长江证券-高一岑、万家基金-邱庚韬、工银安盛-吕佳音 员名称 时间 2024年7月8日 地点 公司会议室 公司董事会秘书：苏东明先生 上市公司接待人员 公司证券事务代表：梁燕娴女士 公司投资者关系高级主管：林琳女士 本次投资者关系活动公司分别对广弘控股主营业务情况、生产情况、未来发展规划和发 展项目情况作了介绍。在此基础上，还与投资者进行了互动交流，主要情况如下： 1. 公司目前主营业务板块及未来发展战略？ 答：公司主要从事食品板块冷冻食品储藏供应业务、农牧板块畜禽养殖业务，以食品冷链、 畜禽养殖为一体的大食品行业为核心，巩固发展大食品产业链。食品板块采用“冷库+市场” 经营模式，主要产品是提供冷藏仓储服务、商铺租赁服务以及冷冻肉类产品销售。目前，肉 类食品行业处于市场充分竞争阶段，公司在华南地区同行业中处于领先地位。农牧板块主要 产品是种猪和种鸡 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-28 广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称：广弘控股或公司）于2023年7月6日在公司 会议室召开2023年第二次临时董事会会议，会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过了《关于广东广弘创汇湾实业投资有限公司向银行申请不超过9.4亿元长期项目贷款及 公司为其贷款提供担保的议案》，为加快佛山南海广弘创汇湾总部产业基地项目建设， 董事会同意广东广弘创汇湾实业投资有限公司（以下简称"广弘创汇湾公司"）向银行 申请不超过9.4亿元长期项目贷款，期限18年，由公司提供连带责任保证担保。董事会授 权公司管理层负责办理广弘创汇湾公司不超过9.4亿元项目贷款及公司对上述贷款提供连 带责任担保一切事宜，授权和担保期限为18年。 该事项已经于2023年7月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，详细情况 请参见本公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

广东广弘控股股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-27 1、广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利润分配方案已获得2024年5月29日召开的2023年度股东大会审议通过。 具体内容为：以公司总股本 583,790,330 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.50 元（含税），共计分配现金红利 87,568,549.50 元；不送股，也不 实施公积金转增股本， 2、本次实施的分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一 致。若实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比 例进行调整。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 583,790,330 股为 基数，向 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-25 广东广弘控股股份有限公司 2024年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 6 月 17 日以书面、电子文件方式发出 2024 年第三次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决方式 召开。会议应到董事 7 人，参与表决 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由董事长蔡飚先生主持。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.2024 年第三次临时董事会决议。 特此公告。 （一）审议通过《关于向广东领岳投资发展有限公司增资的议案》。 同意公司以自有资金现金出资，为全资子公司广东领岳投资发展有限公司 （下称"领岳投资"）增资 1 亿元人民币。增资后，领岳投资的注册资本将由 1 亿元人民币变更为 2 亿元人民币，企业类型仍然为有限责任公司（法人独 资），公司仍然持有领岳投资 100%股权。董事会授权公司经营管理层全权办理 上述公司为领 ...