证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-18 广东广弘控股股份有限公司 本事项经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。根据深圳证券交易所和 《公司章程》相关规定，本事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 三、其他说明 截止目前，公司无逾期贷款。 四、备查文件 1、 第十一届董事会第二次会议决议 关于公司向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请融资额度的情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室召开第十一届董事会第二次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》。为满足公司经营 发展需要，董事会同意公司及其合并报表范围内子公司向金融机构申请办理总额 不超过人民币 25 亿元的融资额度（包括直接融资和间接融资，不含项目融资）， 具体融资产品、合作银行、融资种类、单次融资的具体金额、期限、费用等事宜， 董事会授权公司管理层根据实际需要协商确定并执行，上述授权有效期为董事会 ...

广东广弘控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表 第 1 页 法定代表人：蔡飚 主管会计工作负责人：夏斌 会计机构负责人（会计主管人员）：张安祺 | 编制单位：广东广弘控股股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 年度占用 2023 | 年度占 2023 | 年度偿 2023 | 年期末 2023 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 原因 额 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

本人任中山大学岭南学院公司治理专业教授，自 2018 年 2 月至 2024 年 2 月任公司独立董事，兼任广西粤桂广业控股股份 有限公司、箭牌家居集团股份有限公司的独立董事，报告期内严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在 利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了 独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股 东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 二、独立董事年度履职概况 广东广弘控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李胜兰） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定，我作为广东广弘 控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会原独立董事，现 将本人 2023 年年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1.出席董事会及股东大会会议情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-13 广东广弘控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯方式 表决。会议由董事长蔡飚先生主持，公司监事列席本次会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结 合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2023 年 ...

广东广弘控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡志勇） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定，我作为广东广弘 控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，现将 本人 2023 年年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人任广州大学会计学教授，自 2021 年 2 月至今任公司独 立董事，兼任棕榈生态城镇发展股份有限公司、高新兴科技集团 股份有限公司的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定， 不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人 的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维 护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害 方面，发挥了独立董事的作用。 二、独立董事年度履职概况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

以"提质增效"为核心引领，以"拓渠道、优环境、合资源， 提质量、降成本、扩销售"为重点举措，在业务开拓、降本增效、 育种创新等方面取得了良好进展。 二、报告期内主要工作情况 （一）抓好"一个核心"引领 一、报告期内整体经营情况 2023年，公司深度践行"1213"战略目标，聚焦食品产业1 个方向、深耕"食品冷链、畜禽农牧"2大业务板块，紧扣"提 质增效"1条主线，力争"产业规模、经营质量、科技创新"3 大突破，业务发展稳中有进。2023年公司实现营业收入27.90亿 元，剔除教育书店及解决同业竞争带来的重组收益等因素后，同 比增长9.28%，实现归母净利润2.13亿元，剔除教育书店及重组 收益等影响，同比增长14.01%。截止2023年12月31日，公司总资 产70.02亿元，比2022年末增长22.31%，归属于上市公司股东的 净资产为31.38亿元，比2022年末增长4.16%。 在食品板块方面：一是实施新策略。克服猪肉行情低迷，及 时加快调整库存商品结构，提高库存商品周转率，加大牛羊肉购 销力度，冻品销售收入 24.33 亿元，同比增长 9.33%。二是联动 产业资源。广弘食品联合向优质上游供应商采购， ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-22 广东广弘控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16 号》（财会〔2022〕31号）的相关要求，对 会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更， 符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 2022 年11 月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16 号》，其中第一项规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容，该项解释内容自2023年1月1日起施行。 2、变更前采取的会计政策 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司自2023年1月1日 ...

广东广弘控股股份有限公司 公司章程 （本章程于 2024 年 4 月 23 日经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会（粤股审[1992]13 号） 及粤联办（1992）4 号文批准，以定向募集方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 914400001903435723。 第三条 公司分别于 1993 年 5 月 20 日及 1993 年 9月 12 日经广东省证券监督管理委员会（粤 证监发字（1993）005 号文）和中国证券监督管理委员会（证监发审字[1993]56 号文）的批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 2550 万股，于 1993 年 1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥556,124,443.47, a decrease of 4.49% compared to ¥582,238,470.99 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥13,686,953.87, down 32.86% from ¥20,384,327.36 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥3,701,915.89, reflecting a significant decline of 79.17% from ¥17,775,005.52 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 556,124,443.47, a decrease of 4.5% compared to CNY 582,238,470.99 in the same period last year[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 13,786,477.68, a decline of 34.3% from CNY 20,976,247.84 in Q1 2023[21] - Earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0234, down from CNY 0.0349 in the previous year[22] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 1.01% to ¥7,073,282,300.00 from ¥7,002,318,456.56 at the end of the previous year[5] - Total current assets amount to 4,066,906,996.11 RMB, a slight decrease from 4,092,084,060.39 RMB at the beginning of the period[17] - Total liabilities amount to 2,487,731,953.21 RMB, showing a slight increase from 2,487,092,291.36 RMB[17] - The company's total liabilities increased to CNY 3,889,644,200.52, up from CNY 3,832,466,834.76 in the previous quarter[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a slight improvement, with a net outflow of ¥72,683,610.83, a 1.33% decrease compared to the previous year's outflow of ¥73,663,346.63[5] - Cash inflow from operating activities was CNY 598,379,617.26, compared to CNY 668,999,201.36 in the same quarter last year, reflecting a decrease of 10.5%[23] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -72,683,610.83, compared to -73,663,346.63 in Q1 2023, indicating a slight improvement[24] - The net cash flow from financing activities decreased by 41% to ¥93,859,916.47, down from ¥158,845,126.60 in the same period last year[10] - Cash inflow from financing activities amounted to 725,707,427.98, up from 560,551,997.92 in Q1 2023, showing a 29.4% increase[24] Investments and Receivables - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 147% to ¥23,183,200.20 from ¥9,393,639.71[9] - Prepayments surged by 211% to ¥79,587,845.20, compared to ¥25,556,450.14 in the previous year, indicating increased procurement activity[9] - Investment income rose dramatically by 1122% to ¥2,197,420.30, compared to ¥179,807.03 in the previous year, reflecting increased investment scale[9] - The company reported a total cash inflow from investing activities of 159,828,403.64, compared to 39,400.25 in the previous year, showing a substantial increase[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,785[12] - The largest shareholder, Guangdong Guanghong Asset Management Co., Ltd., holds 54.61% of shares, totaling 318,787,521 shares[12] Operational Changes - The company held a board meeting in February 2024 to elect new board members and executives[14] - The company plans to expand its market presence and enhance product development strategies in the upcoming quarters[13] Accounting and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report, as indicated in the financial statements[25] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, which may impact future financial reporting[25]

广东广弘控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东广弘控股股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 广东广弘控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡飚、主管会计工作负责人夏斌及会计机构负责人（会计主 管人员）张安祺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"食品及酒制造相关业务"的披露要求。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理 层讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内 容。 公司经本次董事会 ...