证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-12 广东广弘控股股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 为促进公司战略布局的实现，拓展和促进公司的投资渠道和业务实力，广东广弘控股股 份有限公司（以下简称"广弘控股"）全资子公司广东领岳投资发展有限公司（以下简称 "领岳投资"）与广东广弘创业投资有限公司（以下简称"广弘创投"）、广东省出版集团 投资有限公司（以下简称"出版投资"）于近日签署了《广东广弘创新创业投资管理有限公 司股东合作协议书（以下简称"《股东合作协议书》"），领岳投资以自有资金出资200万元 人民币，参与投资设立广东广弘创新创业投资管理有限公司（暂定名，最终名称以市场监督 管理机构登记核定的为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会或股东大 会审议。广东广弘创业投资有限公司和广东省出版集团投资有限公司为广弘控股的关 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-11 广东广弘控股股份有限公司 2024年第二次临时董事会会议决议公告 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 （二）审议通过《关于设立信宜市广弘信华食品供应链有限公司的议案》。 同意控股子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称"粤桥公司"）、广 东省广弘食品集团有限公司（以下简称"广弘食品"）分别以自有资金人民币 800 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 3 月 1 日以书面、电子文件方式发出 2024 年第二次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯表决方式召 开。会议应到董事 7 人，参与表决 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长蔡飚先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立信宜市弘信爱健康实业有限公司的议案》。 同意控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称：南海种禽）以自有资 金人民币 800 万元与广东爱健康生物科技有限公司、信宜市 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-07 广东广弘控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 召开时间：（1）现场会议召开时间：2024年2月2日下午15：00 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 2 日 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年2月2日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月2日上午9:15至2023年9月11 日下午15:00任意时间。 召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议 室 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开 召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会 主持人：公司董事长蔡飚 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相 ...

广东广弘控股股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期将 届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《广东广 弘控股股份有限公司章程》等相关规定，经 2024 年 2 月 1 日公司职工代表会议 表决，会议选举戴琼瑛女士、曾锦炎先生为公司第十一届监事会的职工代表监事， 任期与第十一届监事会一致。其职工代表监事任职的资格和条件，符合《公司法》 《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-09 1.戴琼瑛，1984 年 6 月出生,中共党员，本科学历，现任广东广弘控股股份 有限公司党群部、人力资源部副部长。历任广东省广弘食品集团有限公司工会副 主席、人力资源部部长，2022 年 4 月至今任广东广弘控股股份有限公司党群部、 人力资源部副部长，2023 年 7 月至今任广东广弘控股股份有限公司职工代表监 事。 戴琼瑛女士未持有广弘控股 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东广弘控股股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东广弘控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-10 广东广弘控股股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件和传真方式发出 第十一届监事会第一次会议通知，会议于 2024 年 2 月 2 日下午在公司会议室召 开。会议应到监事 4 人，现场参会 4 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议由监事关思文先生主持。 公司第十一届监事会经过认真讨论，同意选举关思文先生为公司第十一届监 事会主席，任期三年，与第十一届监事会任期相同。（简历详见附件） 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 （一）第十一届监事会第一次会议决议 特此公告。 广东广弘控股股份有限公司监事会 2024 年 2 月 3 日 附件：第十一届监事会主席关思文先生简历 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《选举公司第十一届监事会监事会主席的议案》。 关思文，1985 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-08 广东广弘控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 1 月 26 日以传真方式、电子文件方式 发出第十一届董事会第一次会议通知，会议于2024年2月2日在公司会议室召开。 会议应到董事 7 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯 方式表决，公司监事、高级管理人员候选人列席本次会议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。 同意选举蔡飚先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，与第十一届董 事会任期相同。（简历详见附件） 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》； 同意选举高宏波先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年，与第十一 届董事会任期相同。（简历详见附件） 表决 ...

本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会 的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时监事会，审议通过了《关于监事 会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》。 根据控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司监事会提 名关思文先生和潘瑞君女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 候选人（候选人简历详见附件），经股东大会审议通过后，关思文先 生和潘瑞君女士将与第十一届职工代表监事共同组成公司第十一届 监事会。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选 人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投 票制选举产生。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-04 广东广弘控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 广东广弘控股股份有限公司监事会 2024 年 1 月 18 日 附件：非职工代表监事候 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡志勇作为广东广弘控股股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东广弘控股股份有限公司董事会提名为广东广弘控股股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东广弘控股股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广弘控股股份有限公司董事会现就提名谌 新民为广东广弘控股股份有限公司第十一届董事会独立董 事 候 选人 发表公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广弘控股股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...