证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-50 广东广弘控股股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年12月2日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为2024年12月2日上午9:15至下午15:00任意时间。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，2024 年第六次临 时董事会会议决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-49 广东广弘控股股份有限公司 关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"华兴"） 2.原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）。 3.拟变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》第十二条"国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。" 的规定，国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综 合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法 人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年，且立信已连续为公司提供审计服务 9 年。在此背景下，广东广弘控股股份 有限公司（以下简称"公司"）以邀请招标的形式对公司 2024 年财务报告审计 和内部控制审计机构开展选聘工作。 4.本次变更聘任会计师事务所符合财 ...

编号：2024-14 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 广东广弘控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n☑ 业绩说明会 \n 现场参观 | □分析师会议 \n□新闻发布会 \n 电话会议 | ...

广东广弘控股股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为促进公司战略布局的实现，拓展和促进公司的投资渠道和业务实力，广东广弘控股股 份有限公司全资子公司广东领岳投资发展有限公司（以下简称"领岳投资"）与广东广弘创 业投资有限公司（以下简称"广弘创投"）、广东省出版集团投资有限公司（以下简称"出 版投资"）共同投资设立广东弘发创业投资基金管理有限公司，详细情况请参见本公司刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、中国证券报、证券时报、证券日报的相关公 告（公告编号：2024-12）。 近日，公司收到全资子公司广东领岳投资发展有限公司的通知，广东弘发创业投资基金 管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，现将相关信息公告如 下： | 基金管理人全称 | 广东弘发创业投资基金管理有限公司 | | --- | --- | | 登记编号 | P1074878 | | 组织机构代码 | 91440115MADENNRQ66 | | 登记时间 | 2024 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024- 45 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司 2024 年三 季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。同意本议案。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年三季度报告》。 特此公告。 广东广弘控股股份有限公司监事会 2024年10月29日 广东广弘控股股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子文件方式发出 第十一届监事会四次会议通知，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。 会议应到监事 4 人，参与表决 4 人。会议由监事会主席关思文先生主持，符合《公 司法》及《公司章 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥658,184,566.02, a decrease of 6.75% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥14,359,595.57, down 52.69% year-on-year[2]. - The total profit for Q3 2024 was ¥98,052,246.11, a decline of 46.63% compared to the same period last year[5]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 85,733,145.31, a decline of 46.01% from CNY 158,685,682.13 in Q3 2023[13]. - Total comprehensive income for the third quarter was CNY 85,733,145.31, a decrease from CNY 158,685,682.13 in the previous year[14]. Earnings and Shareholder Metrics - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0246, a decrease of 52.69% compared to the same period last year[2]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.1458, down from CNY 0.2702 year-over-year[14]. - The weighted average return on equity was 0.46%, down 0.53% from the previous year[2]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,389, with the largest shareholder holding 54.61% of the shares[7]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥6,263,469,263.69, representing a decrease of 10.55% from the end of the previous year[2]. - Current liabilities totaled CNY 1,519,764,974.57, down 38.92% from CNY 2,487,092,291.36 in the previous year[12]. - Non-current liabilities increased to CNY 1,567,688,071.51 from CNY 1,345,374,543.40, marking an increase of 16.54%[12]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 3,135,672,114.08, slightly down from CNY 3,138,146,586.83[12]. Cash Flow Analysis - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥116,938,764.43, an increase of 206.81% year-on-year[2]. - The net cash flow from operating activities increased to ¥116,938,764.43, a year-on-year increase of 206.81% due to higher cash inflows from operations[6]. - Cash inflow from operating activities was CNY 2,173,459,345.18, compared to CNY 2,421,425,783.96 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 10.2%[15]. - Net cash flow from operating activities was CNY 116,938,764.43, a significant improvement from a net outflow of CNY 109,485,698.17 in the previous year[16]. - The net cash flow from investing activities was -¥450,073,788.41, a decrease of 129.15% compared to the previous period, primarily due to increased cash payments for project construction[6]. - The net cash flow from financing activities decreased to -¥1,014,887,684.15, a decline of 222.29% as a result of increased cash payments for bank loan repayments[6]. Investment and Expenses - The company’s research and development expenses decreased by 39.79% to ¥2,679,755.67 in Q3 2024[5]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 212.58% to ¥29,363,025.24[5]. - The trading financial assets increased to ¥934,606,155.68 from ¥652,113,426.63, indicating a significant rise in investment holdings[10]. - The company reported a decrease in inventory to CNY 326,917,700.58 from CNY 419,221,024.22, a decline of 22.00%[12].

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-43 广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在公司会议室召 开第十一届董事会第二次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0票，审议通过了 《关于向农牧子公司提供银行融资授信担保的议案》。 董事会同意广东广弘农牧发展有限公司（以下简称："广弘农牧公司"）、惠州市 广丰农牧有限公司（以下简称："广丰农牧"）及兴宁广弘农牧发展有限公司（以下简 称："兴宁农牧"）等 3 家农牧子公司向银行申请办理总额不超过人民币 3 亿元的一 年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。 董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 3 亿元额度范围内，根据广弘农牧 公司、广丰农牧和兴宁农牧的实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具银行 承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。 以上担保事项已经于2024 ...

一、审议通过公司 2024 年三季度报告的议案 经审核，董事会认为《公司 2024 年三季度报告》的编制程序符合法律、法 规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年三季度报告》。 特此公告。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-44 广东广弘控股股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子文件方式发 出第十一届董事会第四次会议通知，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式 召开。会议应到董事 7 人，参与表决 7 人。符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议： 广东广弘控股股份有限公司董 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-42 广东广弘控股股份有限公司 为保障公司全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称："粤桥公司"）冻 品销售经营的可持续发展，同时积极扩大冻品销售体量，拓展冷链配送等相关业务，做 强做大冻品销售业务，董事会同意粤桥公司向银行申请办理总额不超过人民币 1 亿元的 一年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请 股东大会授权公司管理层负责在上述 1 亿元额度范围内，根据粤桥公司实际经营需要， 全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、银行借款和提供担保等相关具体事 宜，授权和担保期限一年。 董事会同意广东广弘农牧发展有限公司（以下简称："广弘农牧公司"）、惠州市 广丰农牧有限公司（以下简称："广丰农牧"）及兴宁广弘农牧发展有限公司（以下简 称："兴宁农牧"）等 3 家农牧子公司向银行申请办理总额不超过人民币 3 亿元的一 年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请股 东大会授权公司管理层负责在上述 3 亿元额度范围内，根据广弘农牧公司、广丰农牧和 兴宁农牧的实际经营需要，全权办理向 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-41 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东广弘控股股份有限公司 关于控股子公司对广东广弘创汇湾实业投资有限公司增资的公告 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日以通讯表决方式召开2024 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于控股子公司对广东广弘创汇湾实业投资有限公司 增资的议案》。根据公司经营发展需要，公司控股子公司佛山市南海种禽有限公司(以下简称 "南海种禽公司"）采用非公开协议方式以自有资金向其全资子公司广东广弘创汇湾实业投资 有限公司（以下简称"创汇湾公司"）现金增资30,500万元并计入资本公积。增资完成后，创 汇湾公司资本公积余额30,500万元。董事会授权公司经营管理层全权办理上述控股子公司南海 种禽公司为创汇湾 公司增资的相关事 项。 具体内容详见2024年9月20日巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第五次临时董事会会议决议公告》（公告编号： 2024-40）。 本次对外 ...