根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广东广弘控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东广弘控股 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东广弘控股股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为在任独立董事2023年度未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东广弘控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年四月二十五日 广东广弘控股股份有限公司董事会 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-17 广东广弘控股股份有限公司 关于向子公司提供银行融资授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东广弘控股股份有限公司子公司广东广弘粤桥食品有限公司、广东广弘农 牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司、兴宁广弘农牧发展有限公司和佛山 市南海种禽有限公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过 70%，特此 提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室召开第十一届董事会第二次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向农牧 子公司提供银行融资授信担保的议案》和《关于向南海种禽提供银行融资授信担 保的议案》。 为保障公司全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称："粤桥公 司"）冻品销售经营的可持续发展，同时积极扩大冻品销售体量，拓展冷链配送 等相关业务，做强做大冻品销售业务，董事会拟同意粤桥公司 ...

广东广弘控股股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 广东广弘控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10065 号 广东广弘控股股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东广弘控股股份有限公司（以下简称广弘控股）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

广东广弘控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格遵守国家相关法律法规、中国证监 会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及 公司章程的规定，认真、严谨、勤勉、规范地依法履行和独立行 使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对公司重大投资、 收购兼并、关联交易等经营活动、财务状况、重大决策、股东大 会召开程序以及董事、高管人员履行职责情况等方面实施了有效 监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。 公司监事会以持续性监督和专项监督检查相结合的方式，坚 持以财务监督、风险防控、完善内控为主线，对公司依法运作、 决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况 进行监督检查。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会召开会议的情况 2023 年公司共召开五次监事会议，具体情况如下： 2、公司 2022 年年度报告及其摘要; 3、公司 2022 年度财务决算报告; 1 4、关于 2022 年度利润分配预案的议案； 5、关于对公司内部控制评价报告的意见; 6、公司 2023 年第一季度报告； 7、修订公司《监事会议事规则》的议 ...

广东广弘控股股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10067 号 广东广弘控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东广弘控股股份有限公司（以下简称广弘控股） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 二〇二三年度 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2024]第 ZM10067 号 广东广弘控股股份有限公司 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，广弘控股于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是广弘控股董 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式、电子文件方式 发出，会议应到监事 4 名，实到 4 人。会议由监事会主席关思文先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决 议： 一、会议审议情况 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-14 广东广弘控股股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 （一）审议通过公司 2023 年度监事会工作报告； 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过公司 2023 年年度报告及其摘要； 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司 2023 年年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 ...

广东广弘控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师 报字[2024]第 ZM10065 号标准无保留意见的审计报告，注册会计师 的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023 年度的经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、 经营成果及主要财务指标 金额单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年 增减（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,790,359,035.26 | 3,417,904,153.34 | -18.36% | | 利润总额 | 259,063,162.19 | 1,222,540,896.23 | -78.81% | | 净利润 | 214,100,957.25 | 940,715,274.94 | -77.24% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 212,853,572.76 | 916,758,390.04 | -76.78% | | 归属于 ...

广东广弘控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郭天武） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定，我作为广东广弘 控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，现将 本人 2023 年年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人任中山大学法学院、粤港澳发展研究院法律事务教授， 自 2020 年 9 月至今任公司独立董事，兼任广州市广百股份有限 公司、深圳世联行集团股份有限公司的独立董事，报告期内严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在 利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了 独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股 东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报 ...

关于广东广弘控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2023 年度 珠海港 通投资发展有限公司 审计报 告及财务报表 2010 年 和 2011 年 1-3 月 珠海港 通投资发展有限公司 审计报 告及财务报表 2010 年 和 2011 年 1-3 月 广东广弘控股股份有限公司全体股东： 我们审计了广东广弘控股股份有限公司(以下简称"广弘控股公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2023 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZM10065 号的[无保留意见]审计报告。 关于广东广弘控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 一、 | 专项报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

广东广弘控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 （一）根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况， 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大 缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大控制活动中保持了有效的财务报 告内部控制。 （二）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况， 于内部控制评价报告基准日，未发现公司存在非财务报告内 部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 ...