一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 9 月 13 日以书面、电子文件方式发出 2024 年第五次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯表决方式 召开。会议应到董事 7 人，参与表决 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由董事长蔡飚先生主持。 2024年第五次临时董事会会议决议公告 二、董事会会议审议情况 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-40 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.2024 年第五次临时董事会决议。 特此公告。 广东广弘控股股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 （一）审议通过《关于控股子公司对广东广弘创汇湾实业投资有限公司增 资的议案》。 同意公司控股子公司佛山市南海种禽有限公司根据公司发展需要，采用非 公开协议方式以自有资金向其全资子公司广东广弘创汇湾实业投资有限公司现 金增资 30,500 万元并计入资本公积。增资完成后，创汇湾 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 广东广弘控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-13 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n☑ 业绩说明会 \n 现场参观 | □分析师会议 □媒体采访 \n□新闻发布会 □路演活动 \n 电话会议 其他 | | | 参与单位名称及人 员名称 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024- 39 广东广弘控股股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东广弘控股股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。 届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 广东广弘控股股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 ...

广东广弘控股股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 | 年期初占 用资金余额 | 2024 年半年度 占用累计发生金 | 2024 | 年半年度占 用资金的利息 | 2024 | 年半年度 偿还累计发生金 | 2024 年 | 6 月 日占用资金余额 | 30 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 额（不含利息） | | （如有） | | 额 | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股 ...

第二条 监事应自觉学习国家有关法律、法规，熟悉《公司法》《证券法》，积极参 加旨在提高业务水平和管理能力的培训班和进修班，不断提高自身素质和修养，提高守 法意识，认真履行监事职责。 广东广弘控股股份有限公司 监事行为准则 （本制度于 2024 年 8 月 27 日经公司第十一届监事会第三次会议审议通过） 第一条 为了规范监事的行为，依照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上市公司治理准则》，特制定本准则。 （二）除公司章程规定或者经股东大会在知情的情况下批准，不同本公司订立合同 或者进行交易； （四）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露所获得的涉及本公司的机密信 息； （三）不直接或间接利用内幕信息进行证券交易活动，不利用有关信息建议他人进 行相关证券交易活动； （五）不自营或者为他人经营与公司同类的营业项目或者从事损害本公司利益的活 动； （六）不利用职权收受贿赂或者取得其他非法收入，不侵占公司的财产； （七）不利用职务便利为自己或他人侵占或接受本应属于公司的商业机会。 第三条 监事应当遵守《深圳证券交易所股票上市规则》，遵守公司章程，忠实履行 有关 ...

广东广弘控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东广弘控股股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 广东广弘控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡飚、主管会计工作负责人夏斌及会计机构负责人(会计主管 人员)张安祺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"畜禽、水产养殖相关业务"的披露要求。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"食品及酒制造相关业务"的披露要求。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理 层讨论与分析中"十、公司面临的风险和应对措施"部分的内容。 公司计划不派发现金 ...

广东广弘控股股份有限公司 接待和推广工作制度 （本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范广东广弘控股股份有限公司 （以下简称"本公司"）接待和推广的行为和管理，加强本公司的推广以及与外界的交 流和沟通，根据《公司法》《证券法》中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等法律、 法规和规范性文件，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对一沟通、 现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广的行为，在本公司接受调研、 沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及公平性，改善 公司治理，促进公司与投资者之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了解和认知。 （一）全面了解公司各方面情况； （一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待和 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-34 唐贾，1987 年 3 月出生,中共党员，研究生学历，现任广东广弘控股股份有 限公司办公室主任，党群部、人力资源部部长。历任广东广弘控股股份有限公司 办公室副主任，2023 年 7 月至今任广东广弘控股股份有限公司办公室主任；2023 年 11 月至今任广东广弘控股股份有限公司办公室主任，党群部、人力资源部部 长；2024 年 8 月任广东广弘控股股份有限公司监事会职工代表监事。 特此公告。 附件：唐贾女士简历 广东广弘控股股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十六日 附件：唐贾女士简历 广东广弘控股股份有限公司 关于选举公司第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开职工代表大会，经职工代表大会会议表决，会议选举唐贾女士为公司第十一 届监事会的职工代表监事，任期与第十一届监事会一致。其职工代表监事任职 的资格和条件，符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规 ...

（本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范董事及高级管理人员的行为，使公司按上市公司的法规要求规范 运作，依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司治理准则》，特制定本准则。 第二条 董事及高级管理人员应自觉学习国家各类法律、法规、条例，熟悉《公司 法》、《证券法》，积极参加旨在提高业务水平和管理能力的培训班和进修班，不断提 高自身素质和修养，提高守法意识，掌握最新政策导向，并将所学知识融入公司经营实 践中。 第三条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中小投资 者的合法权益。 广东广弘控股股份有限公司 董事及高级管理人员行为准则 第二章 声明与承诺 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当按照相关规定向深交所及公司董事会 提交《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》；公司董事、监事和高级管理人员 应当在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中声明： （一）持有本公司股票的情况； （二）有无因违反法律法规、本指引或者深圳证券交易所其他规定受查处的情 ...

广东广弘控股股份有限公司 第一章 分红政策 第一条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的分红政策。 第二条 公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的 实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要 求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司从税后利润中提取法定公积金后，提取税后利润的百分之二十列入公 司任意公积金。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、任意公积金之前向股 东分配利润。 分红管理制度 （本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过，尚需提 交股东大会审议通过） 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制， 保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范 ...