证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-05 广东广弘控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，公司 2024年第一次临时董事会会议决定召开2024年第一次临时股东大会。 6.会议的股权登记日：2024 年 1 月 26 日 3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大 会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日下午 15：00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25,9:30 至 11:30，下 午 13:00 至 15:00； 通过深交所互联网投票系统（http:// ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广弘控股股份有限公司董事会现就提名郭 天武为广东广弘控股股份有限公司第十一届董事会独立董 事 候 选人 发表公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广弘控股股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人谌新民作为广东广弘控股股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东广弘控股股份有限公司董事会提名为广东广弘控股股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东广弘控股股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郭天武作为广东广弘控股股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东广弘控股股份有限公司董事会提名为广东广弘控股股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东广弘控股股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-02 广东广弘控股股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 1 月 9 日以传真方式和电 子邮件方式发出 2024 年第一次临时监事会会议通知，会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议应到监事 4 人，现场参会 4 人， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席关思 文先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非 职工代表监事的议案》。 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会 的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，根据控股股 东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司监事会提名关思文先生和 潘瑞君女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（候选人简 历详见附件），经股东大会审议通过后，关思文先生和潘瑞 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-03 广东广弘控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会 的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时董事会，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。 经控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会提名 委员会资格审查，公司董事会提名蔡飚先生、高宏波先生、缪安民先 生和夏斌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，郭天武先生、 胡志勇先生和谌新民先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任 期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（上述候 选人简历见附件）。独立董事候选人谌新民先生尚未取得独立董事资 格证书，其已承诺参加最近一次独立董事 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-01 广东广弘控股股份有限公司 2024年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 1 月 9 日以书面、电子文 件方式发出 2024 年第一次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，现场参会 6 人，通讯 方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯方式表决。公司监事、董事候 选人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 董事长蔡飚先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非 独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会 的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经控股股东 广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查， 公司董事会提名蔡飚先生、高宏波先生、缪 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广弘控股股份有限公司董事会现就提名胡 志勇为广东广弘控股股份有限公司第十一届董事会独立董 事 候 选人 发表公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广弘控股股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

本人谌新民尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司广东广弘控股股份有限公司（000529）将公告本人的上 述承诺。 承诺人：谌新民 2024 年 1 月 16 日 广东广弘控股股份有限公司 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 广东广弘控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-07 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称及人 中信建投证券-王明琦、华西证券-周莎、魏心欣、太平洋证券-程晓东、国海证券-熊子兴、 员名称 国信证券-李瑞楠、华创证券-顾超、怀新投资-王雪雪、张红 时间 2023 年 11 月 17 日 地点 公司下属子公司兴宁广弘农牧发展有限公司会议室 公司董事会秘书：苏东明先生 上市公司接待人员 广东广弘农牧发展有限公司副总经理：陈小晖先生 中山广食农牧发展有限公司副总经理：梁桥明先生 公司证券事务代表：梁燕娴女士 公司证券事务部高级主管：林琳女士 本次投资者关系活动主要是对公司控股子公司兴宁广弘农牧发展有限公司（下称“兴宁 广弘”）30万头生猪扩繁基地项目进行现场调研。公司分别对广弘控股主营业务情况、2023 年经营情况、兴宁广弘的历史沿革、发展历程、未来布局和新项目情况作了介绍。在此基础 上，还与投资者进行了互动交流，主要情况如下： 1. 兴宁项目全 ...