广东法制盛邦律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 致：广东广弘控股股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东广弘控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司于 ...

（本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，依据国家有关法律法规和《公 司章程》的规定，特制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 公司独立董事应当核查上市公司公告的董事会决议内容，主动关注有关上市公司的报道及信息。 发现上市公司可能存在重大事项未按规定提交董事会或股东大会审议，未及时或适当地履行信息披 露义务，公司发布的信息中可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，生产经营可能违反法律法 规或者公司章程，以及其他涉嫌违法违规或损害社会公众股东权益情形的，应当 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-56 广东广弘控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 会议通知及相关文件刊登在 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股 票上市规则》及《公司章程》有关规定。 2.出席会议股东情况： 1.会议召开情况： 召开时间：（1）现场会议召开时间：2023年11月13日下午15：00 （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月13日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月13日上午9:15至2023年9 月11日下午15:00任意时间。 召 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 广东广弘控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-06 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称及人 华夏基金-张盈、国海证券-芦冠宇、李宇宸 员名称 时间 2023年11月3日 地点 广州市越秀城市广场南塔37楼广弘控股会议室 公司董事会秘书：苏东明先生 上市公司接待人员 公司证券事务代表：梁燕娴女士 公司证券事务部高级主管：林琳女士 本次投资者关系活动主要是对公司进行现场调研。公司分别对广弘控股主营业务情况、 经营情况、发展历程、未来发展规划和发展项目情况作了介绍。在此基础上，还与投资者进 行了互动交流，主要情况如下： 1. “冷库+市场”的经营模式是怎么样的，在行业内有哪些优势？ 答：公司深耕食品冷藏行业60多年，是行内首家获得冷藏服务类省级著名商标的企业。 截止目前公司自营和管理冷库库容量超过8万吨，年吞吐量近100万吨，首创“冷库+市场”经 营模式，冷库和市场的管理水平、利用率和创利能力均居行业领先地位。公司旗下广弘食品 冻品交易中心是 ...

广东广弘控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-52 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东广弘控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 广东广弘控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告 ...

广东广弘控股股份有限公司董事会战略委员会实施细则 （本制度于 2023 年 10 月 26 日经公司第十届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》等规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任姚威先生为公司副总 经理。 公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的 《广东广弘控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项 的独立意见》。 特此公告。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-53 广东广弘控股股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具 体情况如下： 附件：姚威先生的简历 广东广弘控股股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 附件：姚威先生简历 姚威，男，汉族，1982 年 1 月出生,中共党员，省委党校大学学历，现任广 东广弘控股股份有限公司党委委员、副总经理、投资部部长兼佛山市南海种禽有 限公司党支部书记、董事长（法定代表人）。历任广东广弘控股股份 ...

（本制度于 2023 年 10 月 26 日经公司第十届董事会第十次会议审议通过） 第一条 为强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工 作的有效监督，充分发挥董事会审计委员会在信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定及《公司章程》、《公司董事会审计委员 会实施细则》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文 件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每一会计年度结束后，公司管理层应向审计委员会委员全面汇报公司本年度的生产经营情 况和重大事项的进展情况。 第四条 每一会计年度结束后，审计委员会应与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安 排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促 的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 广东广弘控股股份有限公司董事会审计委员会 ...

广东广弘控股股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在 审阅相关议案资料后，基于独立判断，对公司第十届董事会第十次会议审议相关 事项发表事前认可意见如下： 一、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的事前认可意见 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内 控审计机构，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格 和为上市公司提供审计服务的经验与能力。执业过程中坚持勤勉尽责、细致严谨， 并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映 了公司的财务状况和经营成果。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公 司审计工作衔接的连续性、完整性，因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内控审计机构，聘期一年，总费用 为 95 万元，其中财务报表审计费 ...

广东广弘控股股份有限公司独立董事年报工作制度 （本制度于 2023 年 10 月 26 日经公司第十届董事会第十次会议审议通过） 第一条 为完善公司内部控制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性， 充分发挥独立董事监督职能，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司年度报 告的相关规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露管理制度》的有关规 定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和 重大事项的进展情况，同时，公司安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文 件应有当事人签字。 第四条 在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前，公司财务负责人应向独立董事提交本 年度审计工作安排的书面文件及其它资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排 一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行 ...