证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-50 广东广弘控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于 2023 年 10 月 16 日以书面、电子文件方式发 出第十届董事会第十次会议通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。 会议应到董事 7 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯 方式表决。公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过公司 2023 年三季度报告的议案 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年三季度报告》。 二、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案 为进一步明确公司独董职责定位、强化独董任职管理，加强独董履职保障并 健全独董责任约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作，向董事会汇报工作，并对董事会负责。 第二章 人员组成 广东广弘控股股份有限公司董事会审计委员会实施细则 （本制度于 2023 年 10 月 26 日经公司第十届董事会第十次会议审议通过） 第三条 审计委员会成员由三至四名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立 董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由由独立董事中会计专业人士担任，负责主持 委 ...

广东广弘控股股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （本制度于 2023 年 10 月 26 日经公司第十届董事会第十次会议审议通过） 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 独立董事辞职或者被接触职务导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合相关规定及公司章 程，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事辞职之日 起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成 ...

广东广弘控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 （本制度于 2023 年 10 月 26 日经公司第十届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责， 向董事会汇报工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 ...

第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，依据国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定，特制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 公司独立董事应当核查上市公司公告的董事会决议内容，主动关注有关上市公司的报道及信息。 发现上市公司可能存在重大事项未按规定提交董事会或股东大会审议，未及时或适当地履行信息披 露义务，公司发布的信息中可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，生产经营可能违反法律、 法规或者公司章程，以及其他涉嫌违法违规或损害社会公众股东权益情形的，应当积极主动地了解 情况，及时向公司进行书面质询，督促公司切实整改或公开澄清。 广东广弘控股股份有限公司独 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-54 广东广弘控股股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）的议案》。具体情况如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供 审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独 立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报 告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机 构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性， 经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信为公司 2023 年度的审计机构，为 公司提供 2023 年度财务报表与内部控制审计服务，该 ...

广东广弘控股股份有限公司 二、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服 务的经验与能力。执业过程中坚持勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的 审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性， 因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年度 财务报表和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：李胜兰、郭天武、胡志勇 2023 年 10 月 28 日 一、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 审查公司副总经理候选人姚威先生的简历，了解其教育背景、工作履历等情况后， 我们一致认为：经审查其具备担任相应职务的专业素质和工作能力，具备与其行使职 权相适宜的任职条件，符合任职资格，没有发现其有《公司法》第 146 条规定的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。董 事会聘任姚威先生的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-51 广东广弘控股股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于 2023 年 10 月 16 日以书面、电子文件方式发出 第十届监事会十次会议通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。会议 应到监事 4 人，现场参会 4 人。会议由监事会主席关思文先生主持，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下 决议： 一、审议通过公司 2023 年三季度报告的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司 2023 年三 季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。同意本议案。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-55 广东广弘控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，第十届董事会第 十次会议决定召开 2023 年第三次临时股东大会。 3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开日期、时间： 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为2023年11月13日上午9:15至下午15:00任意时间。 5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。 在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-49 广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会 议室召开第十届董事会第九次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通 过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司董事会同意公司为广东广弘农牧发展有 限公司、惠州市广丰农牧有限公司和兴宁广弘农牧发展有限公司等 3 家子公司向有关 合作银行申请办理总额不超过人民币 2 亿元的一年期融资授信提供全额连带责任保 证担保，主要用于开具银行承兑汇票、国内信用证等业务。 董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 2 亿元额度范围内，根据 3 家子 公司的实际经营需要，全权办理本次提供担保的相关具体事宜，授权和担保期限一年。 2023 年 10 月 17 日，公司与平安银行股份有限公司广州分行签订了《最高额保 证担保合同》（合同编号：平银穗金融额保字 20231009 第 001 ...