证券代码： 000529 证券简称：广弘控股 广东广弘控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 □ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | |  其他 （网上集体接待） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周二) 下午 2023 9 19 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理缪安民 | | 员姓名 | 2、董事、副总经理、财务负责人夏斌 | | | 3、董事会秘书苏东明 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 2023 年上半年的业绩表现如何？ | | | 料成本持续上升、养殖行业行情持续低迷等多重不利影响，公司 | | | 现营业收入 13.57 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 1.27 | | | 亿元；2022 年 ...

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2023-48 广东广弘控股股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东广弘控股股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00。 届时公司高级管理人员将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟 通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广东广弘控股股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 ...

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 广东广弘控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------|-------------|-----------|--------------| | | | | | 编号:2023-04 | | 投资者关系 | 特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 活动类别□业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称及人 员名称 慧研智投-刘勇、罗兴文、李谦、焦晓颖、贺焕坤、杨亚龙、魏玉省、郭文童、方荣立、曹 勇 时间 2023年09月12日 地点 广州市越秀城市广场南塔37楼广弘控股会议室 | --- | --- | |------------------|---------------------------------| | | 公司董事会秘书:苏东明先生 | | 上市公司接待人员 | 公司证券事务代表:梁燕娴女士 | | | 公司证券事务部高级主管:林琳女士 | | | 公司证券事务部主管:钟月恒女士 | 本次 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-47 广东广弘控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 召开时间：（1）现场会议召开时间：2023年9月11日下午15：00 （2）网络投票时间为：2022 年 9 月 11 日 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年9月11日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月11日上午9:15至2023年9 月11日下午15:00任意时间。 召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议 室 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开 召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会 主持人：公司董事长蔡飚 会议通知及相关文件刊登在 2023 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司于 2023 年 8 月 26 日将本次股 东大会召集人、召开日期和时间、召开的方式、股权登记日、出席对象、会议地 点、审议事项、登记事项等内容，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 本次股东大会于 2023 年 9 月 11 日下午 15:00 如期召开，召开的实际时间、 地点、方式和内容与公告内容一致。 经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性 文件及公司《章程》的规定。 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东广弘控股股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东广弘控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大 ...

公司已按期完成2023年度第一期超短期融资券的兑付工作，应偿付本息金额 为100,245,901.64元。本期融资券发行的有关文件详见中国货币网 (www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-46 广东广弘控股股份有限公司 关于 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第七次临时董事会 会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协 会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行总金额不超过人民币10亿元的超短 期融资券。2023年1月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 SCP8号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为10亿元，注册额度自《接 受注册通知书》落款之日起2 年内有效。详细情况请参见本公司刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.c ...

广东广弘控股股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东广弘控股股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 l 广东广弘控股股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡飚、主管会计工作负责人夏斌及会计机构负责人(会计主管 人员)徐爱芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"畜禽、水产养殖相关业务"的披露要求 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"食品及酒制造相关业务"的披露要求。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理 层讨论与分析中"十、公司面临的风险和应对措施"部分的内容。 公司计划不派发现金红 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023 | 年期初占用 | 年半年度占 2023 | 年半年度 2023 | 年半年 2023 | 年 2023 6 | 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 日占用 30 | | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 计科目 | 资金余额 | | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-43 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公 司会议室召开第十届董事会第九次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票， 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司董事会同意公司为广东广弘 农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司和兴宁广弘农牧发展有限公司等 3 家子公司向有关合作银行申请办理总额不超过人民币 2 亿元的一年期融资授信 提供全额连带责任保证担保，主要用于开具银行承兑汇票、国内信用证等业务。 董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 2 亿元额度范围内，根据 3 家子公司的实际经营需要，全权办理本次提供担保的相关具体事宜，授权和担保 期限一年。 本次担保事项需提交股东大会审议。 广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东广弘控股股份有限公司子公司广东广弘农牧发展有限公司最近一期未 经审计财务报表的资产负债率超过 70%，特此提醒投资者充分关注担保风险 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-44 广东广弘控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资 格的金融机构销售的理财产品。 2.投资金额：公司以不超过 10 亿元闲置自有资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除 因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益 的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、情况概述 2.投资金额：投资额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上 述额度范围内，资金额度可滚动循环使用，期限 1 年。 3.投资方式：根据公司《委托理财管理制度》规定，委托理财的投向包括委 托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私 募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 ...