证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-44 广东广弘控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资 格的金融机构销售的理财产品。 2.投资金额：公司以不超过 10 亿元闲置自有资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除 因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益 的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、情况概述 2.投资金额：投资额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上 述额度范围内，资金额度可滚动循环使用，期限 1 年。 3.投资方式：根据公司《委托理财管理制度》规定，委托理财的投向包括委 托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私 募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 ...

广东广弘控股股份有限公司于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子文件方式发出 第十届监事会九次会议通知，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开。会议 应到监事 4 人，现场参会 4 人。会议由监事会主席关思文先生主持，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下 决议： 一、审议通过公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司 2023 年半 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。同意本议案。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023--41 广东广弘控股股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-45 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，第十届董事会第 九次会议决定召开 2023 年第二次临时股东大会。 3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 广东广弘控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月11日下午15：00 （2）网络投票时间：2023年9月11日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年9月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票 的具体时间为2023年9月11日上午9:15至下午15 ...

公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高公司自有 闲置资金的使用效率，不会影响公司正常的生产经营活动，也不 存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监 会和深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意公司使用额度 不超过 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围 内，资金额度可滚动循环使用，期限 1 年。 二、关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56号，以下简称"56号文"）、 广东广弘控股股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 我们作为广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报后，对公司第十届董事 会第九次会议审议的相关 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-40 广东广弘控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"广弘控股"或"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以传真方式、电子文件方式发出第十届董事会第九次会议通知，会议 于 2023 年 8 月 24 日在会议室召开。会议应到董事 7 人，现场参会 5 人，通讯方 式参会 2 人，董事高宏波先生和独立董事郭天武先生以通讯方式表决。会议由董 事长蔡飚先生主持，公司监事列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 经审核，董事会认为《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的编制程序符合 法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 人民币 2 亿元的一年期融资授信提供全额连带责任保证担保，主要用于开具银行 承兑汇票、国内 ...

（本制度于 2023 年 8 月 24 日经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强与规范广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财应坚持"安全性、流动性、收益性"的原则。 广东广弘控股股份有限公司委托理财管理制度 第六条 公司及公司控股子公司开展委托理财投资业务，适用本制度的规定； 未经公司董事会同意，公司控股子公司不得开展委托理财投资业务。 第二章 审批权限及决策程序 第七条 公司开展委托理财的审批权限如下： ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 广东广弘控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 额、交易量约占广州市市场份额的 70%，成为影响华南 地区和全国多个省市的冻品购销集散地、价格中心、信 息中心。公司旗下粤桥冷库拥有现代化立体货架式冷库 和完善的食品加工生产线。作为广东省重要的冷冻肉类 供应商之一，公司承担着广东省和广州市冻肉储备任 务，其中，广州市冻肉储备任务占其总量的二分之一。 感谢投资者的关注。 7.请介绍一下冷链智慧港项目进展？ 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2023 年 05 月 16 日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人员 姓名 董事、总经理、财务负责人：缪安民先生 董事、副总经理、财务负责人：夏斌 独立董事：胡志勇先生 董事会秘书：苏东明先生 投资者关系活动主 要内容介绍 1.请问佛山拆 ...

广东广弘控股股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网上披露了《公司 2022 年年度报告全文》及《公司 2022 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2023 年 05 月 16 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办广东广弘控股股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资 者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 16 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理缪安民先生，董事、 副总经理、财务负责 ...

广东广弘控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 广东广弘控股股份有限公司 2022 年年度报告 弘控股 2023 年 4 月 广东广弘控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡飚、主管会计工作负责人夏斌及会计机构负责人(会计主管 人员)徐爱芹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"畜禽、水产养殖相关业务"的披露要求。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"食品及酒制造相关业务"的披露要求。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理 层讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内 容 ...

广东广弘控股股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-17 广东广弘控股股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东广弘控股股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 ...