守正创新担使命 聚势谋远启征程 （一）依法运作，行稳致远 2024 年，公司董事会认真学习贯彻《公司法》《民法典》 《上市公司独立董事管理办法》、新"国九条"、市值管理指 引等资本市场法律法规及重大政策精神，修订完善公司独立 董事相关制度，丰富独立董事履职渠道；圆满完成董事会、 监事会换届选举，确保公司董事任职合规。公司规范运作水 平持续提升，2023 年度董事会考核评价结果获"优秀"等级。 董事会认真审议通过《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度合规与风控管理工作报告》《2024 年度法治工作报告》， 持续推动合规与风控管理与企业经营管理深度融合，促进公 司内部控制的有效实施和持续改善。 （二）勤勉尽责，科学决策 2024 年，公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》 赋予的职责，充分发挥董事会在公司生产经营发展中定战略、 作决策、防风险的领导作用，科学、规范地对董事会职责范 围内的事项进行审议和决策。董事会全年组织召开 6 次董事 会现场会议、8 次董事会通讯会议，完成 66 项董事会议案审 批，议题涉及定期报告、利润分配方案、重大投融资、重大 关联交易等，全部议案获得通过并有效执行；董事会 ...

广东电力发展股份有限公司 董事会审计与合规委员会关于会计师事务所2024年 度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计 与合规委员会工作细则》等规定和要求，广东电力发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计与合规委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计与合规委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469 截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名， 注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同会计师 ...

广东能源集团财务有限公司 2024 年风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易（2024 年修订）》的要求，以及广东能 源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）提供的有关资 料和财务报表，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公 司"）对财务公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营资质、业务 与风险状况进行了评估，现将本公司关于财务公司的风险评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经国家金融监督管理总局广东监管局批准 （金融许可证机构编码：L0061H244010001），在广州市市场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 91440000712268670K），由广东省能源集团有限公司（原广 东省粤电集团有限公司，出资比例 60%，简称"集团公司"）、 广东电力发展股份有限公司（出资比例 25%，简称"股份公 司"或"本公司"）、广东省沙角（C 厂）发电公司（出资比例 15%，简称"沙 C 公司"）于 2006 年 12 月共同出资通过净壳 收购重组原广东万家乐集团财务有限责任公司组建的一家 非银行金融机构 ...

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2025-12 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 14 日以 电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 监事会召开时间：2025 年 3 月 27 日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、监事会出席情况 会议应到监事 6 名（其中独立监事 2 名），实到监事 6 名（其中独立监事 2 名）。 许昂监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事、马晓茜独立监事亲自出席了会 议。杨海监事会主席委托许昂监事出席并行使表决权。 4、会议主持人为公司监事许昂先生，公司高级管理人员、部门部长、年度审计 机构致同会计师事务所相关人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开 ...

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-11 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2025 年 3 月 27 日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、董事会出席情况 会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战篪独 立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，李方吉董事、 李葆冰董事均委托郑云鹏董事长、贺如新董事委托陈延直董事出席并行使表决权。 4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2025-14 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所依据中国会计准则审计，2024 年度公司母公司报表实 现净利润 568,001,945 元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润 964,242,757 元。本年度公司净利润基数为 568,001,945 元，加上上年度未分配利润 5,238,305,518 元，可供分配利润上限为 5,806,307,463 元。 根据公司章程，"公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提 取。"鉴于 2024 年末母公司法定公积金累计额已 ...

关于广东电力发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东电力发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 广东电力发展股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-2 我们接受广东电力发展股份有限公司（以下简称"粤电力"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了粤电力 2024年 12月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 440A004540号 无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东电力发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 440A003269 号 广东电力发展股份有限公司全体股东： 根 ...

内部控制审计报告 致同审字（2025）第 440A004541 号 广东电力发展股份有限公司全体股东： 广东电力发展股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解 答》(2011 年第 1 期，总第 1 期) 的相关豁免规定，贵公司未将于 2024 年度并 购的子公司象州运江新能源有限公司、象州航晶新能源有限公司、青龙满族 自治县建昊光伏科技有限公司及海南州隆跃新能源有限公司的内部控制包括 在贵公司 2024 年度内部控制自我评价范围内。按照《企业内部控制审计指 引实施意见》的相关指引，我们对贵公司财务报告内部控制执行审计工作时， 也未将上述新并购的子公司的 ...

广东电力发展股份有限公司 二〇二四年度 一、审计意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3-4 | | 合并及公司现金流量表 | 5-6 | | 合并及公司股东权益变动表 | 7-10 | | 财务报表附注 | 11-140 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 审计报告 致同审字（2025）第 440A004540 号 广东电力发展股份有限公司全体股东： 我们审计了广东电力发展股份有限公司（以下简称"粤电力"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了粤电力 ...

广东电力发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东电力发展股份有限公司（下称"粤电力" 或"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、规范性文件以及公司《章程》《独立 董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，促进了公司运作的合规性和公平性，切实维护全 体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在影响独立性的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼 职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2024 年 8 月，公司第十届董事会任期届满，经董事会提 名委员会对第十一届董事会独立董事候选人任职资格审查、 第十届董事会第二十次会议推荐，公司 2024 年第三次临时 股东大会于 2024 年 11 月 19 日选举张汉玉、吴战篪、才国 伟、赵增立担任第十一届董事会独立董事，保证了公司运作 的规范、有效、持续、稳定。 202 ...