广东电力发展股份有限公司董事会 经核查独立董事张汉玉、吴战篪、才国伟、赵增立、马晓茜的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东电力发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广东电力发展股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司年度内在任和离任的独 立董事张汉玉、吴战篪、才国伟、赵增立、马晓茜的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

广东电力发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东电力发展股份有限公司（下称"粤电力" 或"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、规范性文件以及公司《章程》《独立 董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，促进了公司运作的合规性和公平性，切实维护全 体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在影响独立性的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼 职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2024 年 8 月，公司第十届董事会任期届满，经董事会提 名委员会对第十一届董事会独立董事候选人任职资格审查、 第十届董事会第二十次会议推荐，公司 2024 年第三次临时 股东大会于 2024 年 11 月 19 日选举张汉玉、吴战篪、才国 伟、赵增立担任第十一届董事会独立董事，保证了公司运作 的规范、有效、持续、稳定。 202 ...

广东电力发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东电力发展股份有限公司（下称"粤电力" 或"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、规范性文件以及公司《章程》《独立 董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，促进了公司运作的合规性和公平性，切实维护全 体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在影响独立性的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼 职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。 2、出席董事会专门委员会工作情况 报告期内，本人作为提名委员会主任委员，审计与合规 委员会委员和薪酬与考核委员会委员，出席董事会专门委员 会会议 11 次，具体情况如下： | 专门委员会 | 报告期内会议召开次数 | 应参加会议次数 | 参加次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | ...

广东电力发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东电力发展股份有限公司（下称"粤电力" 或"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、规范性文件以及公司《章程》《独立 董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，促进了公司运作的合规性和公平性，切实维护全 体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在影响独立性的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼 职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 2024 年 4 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事 及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 二、独立董事履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年，本人任职期间出席了公司 3 次董事会、2 次股 东大会，具体出席情况如下： | 姓名 | 应参加董 | 现场出席董 | 以通讯方式参 ...

广东电力发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东电力发展股份有限公司（下称"粤电力" 或"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、规范性文件以及公司《章程》《独立 董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，促进了公司运作的合规性和公平性，切实维护全 体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在影响独立性的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼 职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2024 年 4 月，因到达任职期限，马晓茜先生不再担任公 司独立董事。经董事会提名委员会任职资格审查、第十届董 事会第十八次会议推荐，公司 2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 26 日选举赵增立先生担任公司独立董事。 2024 年 8 月，公司第十届董事会任期届满，经董事会提 名委员会对第十一届董事会独立董事候选人任 ...

广东电力发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东电力发展股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 广东电力发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑云鹏、主管会计工作负责人刘维及会计机构负责人（会计 主管人员）蒙飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 李方吉 | 董事 | 因事 | 郑云鹏 | | 李葆冰 | 董事 | 因事 | 郑云鹏 | | 贺如新 | 董事 | 因事 | 陈延直 | 本年度报告涉及公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且 ...

| 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-10 | | --- | | 证券代码：000539、200539 | 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 关于湛江电力有限公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、减资情况概述 1、广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董 事会 2025 年第一次通讯会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《关于湛江电力有 限公司减少注册资本金的议案》。为提高资金使用效率，董事会同意公司控股子 公司湛江电力有限公司（以下简称"湛江电力公司"）减少注册资本金 60,000 万元。其中，粤电力持股 76%可收回资金 45,600 万元，国华能源有限公司持股 24%可收回资金 14,400 万元。 3、本次减资事项不构成关联交易。 二、交易标的基本情况 （一）湛江电力有限公司 1、根据湛江经济技术开发区市场监督管理局核发给湛江电力公司的《营业 执照》（统一社会信 ...

第十一届董事会 2025 年第一次通讯会议 决议公告 | 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2025-09 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21 粤电 02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | | | 广东电力发展股份有限公司 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十一届董事会 2025 年第一次通讯会议于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2025 年 2 月 28 日 召开地点：广州市 召开方式：通讯表决 3、董事会出席情况 会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名）， 全体董事以通讯表决方式出席会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》 ...

国信信扬律师事务所 GOLDSUN & XINYANGLAWFIRM 广东省广州市天河路101 号兴业银行大厦13 楼。 邮编PostCode：510620 Floor 13th,Industrial BankBuilding, No. 101Tianhe Lu, Guangzhou 510620, Guangdong Province, PeoplesRepublic ofChina 电话Tel：（8620）：3821 9668 传真Fax：（8620）：3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东电力发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：广东电力发展股份有限公司 5、出席或列席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员等相关 人员的授权委托书及凭证资料； 6、公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7、公司本次股东大会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件。 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东电力发展股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派陈凌律师和颜丽欣律师（以下简称"经办律师"）参加了 公司于2025 年 2 月 14 日下午 ...

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2025-08 公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月14日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年2月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月14 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为2025年2月14日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室 | 序号 | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 比例（%） | | --- | --- ...