证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024—065 陕西烽火电子股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称 "公司"、"烽火电子"）股票（证 券代码 000561）交易连续三个交易日内（2024 年 10 月 25 日、10 月 28 日、10 月 29 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、关注、核实情况的说明 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重 大变化。 4.公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下 简称"本次交易"）已于 2024 年 9 月 30 日收到深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需 ...

截至本公告日，张燕女士持有公司股份 2,000 股，占公司总股本 的 0.0003%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张燕女士辞去总 会计师职务后，其持有的公司股份将继续按照《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、 法规进行管理。 张燕女士在担任公司总会计师期间，恪尽职守、勤勉尽责，践行 公司发展战略目标和使命，为公司规范运作和高质量发展做出了重要 贡献。公司董事会对张燕女士任职总会计师期间为公司所作出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十九日 陕西烽火电子股份有限公司 关于公司总会计师辞职的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 25 日收到总会计师张燕女士的辞职报告。张燕女士因工作调动 ...

陕西烽火电子股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．截至本公告披露日，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"） 回购专用证券账户持有公司股票 574,100 股。依据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规 的规定，公司通过回购专用证券账户持有的股份不享有利润分配权利。2024 年 半年度权益分派方案为：以公司总股本 604,272,777 股剔除已回购股份 574,100 股后参与利润分配的总股数 603,698,677 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.1 元（含税），即（现金红利派发总额÷参与利润分配的总股数）× 10=6,036,986.77 元÷（604,272,777 股-574,100 股）×10。 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-063 在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若公司股本总额发生变动的，则以实 施分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本为基数 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2024-062 陕西烽火电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的进展情况 截止 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份 574,100 股，占公司目前总股本的 0.095%，最高成交价 7.20 元/股， 最低成交价 5.78 元/股，成交总金额 3,840,892 元 不含交易费用）。本次回购 股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均 符合 上市公司股份回购规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 陕西烽火电子股份有限公司 以下简称 公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第九届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议 通过了 关于回购公司股 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-061 中止审核对公司本次交易不构成实质性影响。公司将继续推进本次交易事项， 全力协调各中介机构落实加期审计等相关工作，尽快完成财务数据更新并及时申 请恢复审核。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。 公司本次交易事项尚需通过深交所审核，并取得中国证券监督管理委员会同 意注册的决定后方可实施。该事项能否审核通过、予以注册，以及最终审核通过、 予以注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团 有限公司合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950%的股权，同时， 公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 公司于 2024 年 9 月 30 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的通 知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按 照《深圳证券交易所上 ...

陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会独立董事第五次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事第 五次专门会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开，应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司董事会审议。 （四）审议通过《关于<陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 表决结果：同 ...

股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、 | | | 陕西电子信息集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年九月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提 交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交锁 ...

西部证券股份有限公司 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具，若上述假设不成立，本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或 需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有 关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具 的意见、说明及其他文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意 见的，独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财 务顾问并不对其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责任，本独立财务 顾问报告也不对其他中介机构的工作过程与工作结果发表任何意见与评价。本 独立财务顾问报告中对于其他证券服务机构专业意见之内容的引用，并不意味 着本独立财务顾问对该等专业意见以及所引用内容的真实性、准确性做出任何 明示或默示的保证； （五）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-059 陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十七次会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件等方 式送达公司监事。公司全体监事出席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： （一）《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》 为进一步明确各方权利义务，保障上市公司股东的合法权益，就调整业绩补 偿金额计算方式和业绩补偿触发条件事宜，本次交易方案中"4、业绩承诺补偿 的方式及计算公式"调整如下： | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 上市公司应当在业绩承诺期每一个会计年 | 上市公司应当在业绩承诺期每一个会计年 | | 度的年度报告中单独披露业绩承诺资产所 | 度的年度报 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西烽火电子股份有限公司 本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"烽火电子"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资 有限公司、陕西电子信息集团有限公司合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公 司 98.3950%股权，同时上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2023 年 7 月 14 日，公司公告了《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 2024 年 3 月 28 日，公司公告了《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。 2024 年 6 月 5 日、2024 年 8 月 10 日，公司公告了《陕西烽火电子股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修 订稿)》。 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 上市公司应当在业绩承诺期每一个会计年 | 上市公司应当在业绩承诺期每一个会计年 ...