泸州老窖股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称"泸州老窖"或"公司"） 紧紧围绕 "坚定、攻坚、创新、协同"的年度发展主题，锐意进取、奋 勇拼搏，保持了良性稳健的发展势头。现将一年来董事会的工作情况 报告如下： 一、董事会履职情况 （一）董事会会议和股东大会召开情况 报告期内，董事会严格按照《公司法》、公司《章程》审慎行使权 力，全年共召开会议 9 次，审议议案 47 项；召集召开股东大会 1 次， 审议议案 11 项。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项 等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效，确 保了公司各项生产经营活动有序开展。具体情况如下： | | 时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 董事会会议召开情况 | | 2024 | 年 1 | 月 | 23 日 | | 1.关于回购注销部分限制性股票及调整 | | | | | | 第十届董事会 | 回购价格的议案 | | | | | | 三十八次会议 | 2.关于 ...

| About the Report | | --- | | Message from the Chairman of the Board | | Message from the General Manager | | About Luzhou Laojiao | | 2024 Performance Highlights | | 2024 Awards and Honors | | ESG Governance | | List of ESG Policies and Requlations Followed | | --- | | SZSE ESG Indicator Index | | Corporate Governance | 23 | | --- | --- | | Business Ethics and Anti-corruption | 28 | | Information Security and Privacy Protection | 33 | | Digital and Intelligent Luzhou Laojiao | 37 | | Employee Hiring | 89 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-16 泸州老窖股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1.2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金 2019 年 7 月 18 日，经中国证监会"证监许可〔2019〕1312 号"文核 准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券（以下简称"本次债券"），分期发行，首期发行自 核准之日起 12 个月内完成，其余各期自核准之日起 24 个月内完成。 本公司于 2019 年 8 月 27 日发行了第一期 2,500.00 万张 5 年期公 司债券，每张面值 100 元，票面利率 3.58%，发行总额 250,000.00 万 元，扣除发行费用 1,000.00 万元后收到实际募集资金金额 249,000.00 万元，债券简称"19 老窖 01"。本公司于 2020 年 3 月 17 日发行了 2020 年 ...

| 合规经营 | | --- | | 与责任共建 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 总经理致辞 | 05 | | 关于泸州老窖 | 07 | | 2024 年亮点绩效 | 14 | | 2024 年奖项荣誉 | 17 | | ESG 管治 | 18 | | 公司治理 | 23 | | --- | --- | | 商业道德与反腐败 | 28 | | 信息安全与隐私保护 | 33 | | 数智老窖 | 37 | | 应对气候变化 | 43 | | --- | --- | | 绿色运营 | 50 | | 三废及噪声管理 | 56 | | 能源管理 | 60 | | 水资源管理 | 61 | | 包装材料管理 | 63 | | 可持续农业 | 65 | | 遵守的 ESG 政策及法规列表 | | --- | | 深交所 ESG 指标索引表 | | 员工雇佣 | 89 | | --- | --- | | 员工培训与发展 | 91 | | 员工关爱 | 95 | | 健康与安全 | 98 | | 匠心产品 | | --- | | 与客户共赢 | | 产品质量与 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-21 泸州老窖股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.2025年，泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及下属子公司与泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有 限公司及其下属子公司等关联方之间存在采购原材料、接受劳务、销 售商品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为 63,815 万 元，上年同类交易实际发生总额为 50,830.73 万元。 2.公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会十次会议，会议 以 9 票同意审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联董事刘淼先生、熊波先生回避表决。议案所述关联交易未达到股 东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 | | 名称 | 简称 | | --- | --- | --- | | 老窖集团及下属子公司 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 老窖集团 | | | 四川联众供应链服务有限公 ...

泸州老窖股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 泸州老窖股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合泸州老窖 股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

关于 2024-2026 年度股东分红回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》关于增强股东回报的政策精神，进一步完善公司的 利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，提升公司投 资价值。根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况，特 制定公司《2024-2026 年度股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划制定原则 1.严格遵守相关法律法规、监管要求以及公司《章程》有关利润 分配的规定，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-18 泸州老窖股份有限公司 币 85 亿元（含税）。具体的年度现金分红方案由公司董事会拟定，经 公司股东大会审议通过后实施。原则上公司每年度可以进行两次现金 分红。 三、本规划决策程序 本规划由董事会制定并提交股东大会审议。 四、本规划调整机制 根据有关法规政 ...

泸州老窖股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司 《章程》等制度的要求，恪尽职守、认真负责、积极有效地履行监督 职责，依法独立行使职权。报告期内，监事会对公司主要经营活动、 财务状况及内部控制等事项进行了监督核查，切实维护公司和股东合 法权益，确保公司规范运作。现将工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，监事会共召开了 8 次会议，审议通过了《2023 年年度 报告》《2023 年度内部控制评价报告》等 17 项议案，具体情况如下： | 时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024年1月23日 | 第十届监事会二十次会议 | 1.关于回购注销部分限制性股票及 | | | | 调整回购价格的议案 | | | | 2.关于2021年限制性股票激励计划 | | | | 第一个解除限售期解除限售条件成 | | | | 就的议案 | | 2024年4月25日 | 第十届监事会二十一次会 议 | 1.2023年度监事会 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业 过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、 经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意董事会提议聘任信 永中和为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，审计费用合计 132 万元。此事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过。 泸州老窖股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和泸州老窖股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》等规定和要求，董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职情况进行了监督检查和评估。现将相关情况 汇报如下。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）， 初始成立于 2012 年 3 月 2 日，主要经营场所：北京市东城区朝阳门 北大街 8 号富华大厦 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-15 泸州老窖股份有限公司 第十一届监事会七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2.审议通过了《2024 年年度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为，董事会编制和审议 2024 年年度报告的程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交公司股东大会审 议，具体内容参见同日披露的《2024 年年度报告》及摘要。 3.审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会七次 会议于 2025 年 4 月 24 日在泸州老窖指挥中心主楼 6-1 会议室以现场 结合视频方式召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮 件方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事 会主席杨平 ...