| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北人街 株洲电话: +66 (010/6004 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于泸州老窖股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA7B0255 泸州老窖股份有限公司 泸州老窖股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了泸州老窖股份有限公司（以下简称泸州老 窖公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并 ...

审计报告 XYZH/2025CDAA7B0258 泸州老窖股份有限公司 泸州老窖股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了泸州老窖股份有限公司（以下简称泸州老窖公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了泸州老窖公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于泸州老窖公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA7B0256 泸州老窖股份有限公司 泸州老窖股份有限公司全体股东： 我们对后附的泸州老窖股份有限公司(以下简称泸州老窖公司)关于募集资金 2024 年 度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了 鉴证工作。 泸州老窖公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供 ...

各位股东： 作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席各项会议，认真审议议案，忠实、勤勉履 行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 泸州老窖股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘俊海，法学博士，博士生导师，曾任中国社会科学院法学所所 长助理、研究员、教授，曾兼任中国消费者协会副会长、中国证监会 规划委副主任研究员，现任中国人民大学法学院教授、商法研究所所 长，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会（北 京国际仲裁中心）仲裁员。2018 年 6 月至 2024 年 6 月期间担任公司 独立董事。 2.独立性说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立性的规定，不存在影响独立性的情形，并将自查报告提交公司董事 会。 ...

泸州老窖股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席各项会议，认真审议议案，忠实、勤勉履 行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景及兼职情况 李国旺，男，1963 年出生，研究生学历，高级经济师。曾任国家 商业部信息中心副处长、中保信期货经纪有限公司副总经理、中保信 上海证券营业部总经理、中国银河证券股份有限公司研发中心战略发 展部总监、上海证券股份有限公司研发中心总经理、银河基金管理股 份有限公司市场总监、华宝证券股份有限公司研究所所长、中山证券 股份有限公司首席经济学家兼研究所所长，上海大陆期货有限公司首 席经济学家、江苏省金融业联合会绿色金融专业委员会副主任委员。 现任浙江省在沪人才联合会理事。自 2022 ...

泸州老窖股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作 制度》等有关规定，积极出席各项会议，认真审议议案，忠实、勤勉 履行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈有安，男，1958 年出生，管理科学与工程专业工学博士，高级 工程师。现任野村东方国际证券有限公司、和谐健康保险股份有限公 司、国联安基金管理有限公司、天邦食品股份有限公司独立董事，自 2021 年 6 月起担任公司独立董事。 2.独立性说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立性的规定，不存在影响独立性的情形，并将自查报告提交公司董事 会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1.出席股东大会、董事会情况 2024 年，公司共召开 9 次 ...

作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席各项会议，认真审议议案，忠实、勤勉履 行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景及兼职情况 李良琛，男，1974 年出生，工商管理硕士。曾任上海锦天城（杭 州）律师事务所高级合伙人、北京天元（杭州）律师事务所律师。现 任北京中伦（杭州）律师事务所合伙人，格力地产股份有限公司、思 进智能成形装备股份有限公司、宁波伏尔肯科技股份有限公司（非上 市）、安徽英发睿能科技股份有限公司（非上市）独立董事，自 2024 年 6 月起担任公司独立董事。 2.独立性说明 泸州老窖股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立性的规定，不存在影响独立性的情形，并将自查报告提交公司 ...

泸州老窖(000568.SZ)发布2024年年度报告， 营业收入达到311.96亿元，同比增长3.19%， 净利润为 134.73亿元，同比增长1.71%。公司计划每10股派发现金红利45.92元（含税）。如本预案获得股东大会 审议通过，公司2024年度累计现金 分红总额为87.58亿元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净 利润的比例约为65.00%。公司积极践行"战略坚定、数字创新、高效协同、全面攻坚"的营销主题，市场 规模得到巩固拓展，销售业绩实现稳健增长，发展韧性和实力进一步凸显。 ...

董事会 2025 年 4 月 28 日 泸州老窖股份有限公司 泸州老窖股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 泸州老窖股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事陈有安先生、吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中关于独立董事任职资格 及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 ...

一、2024 年度主要经济指标完成情况 2024 年度，公司紧紧围绕"坚定、攻坚、创新、协同"的发展主 题，不断夯实内生发展动力，提高市场竞争力，保持了良性稳定的 发展势头。全年实现营业收入 311.96 亿元，同比增长 3.19%；实现 归属于上市公司股东的净利润 134.73 亿元，同比增长 1.71%。 二、经营成果、财务状况和现金流量情况 （一）经营成果 2024 年，公司以高质量发展为导向，全力推进"数智泸州老窖" 建设，保证渠道良性和价盘稳定，力争赢得长周期产业价值回报和 企业的可持续发展。经审计，2024 年度实现营业收入 311.96 亿元， 较去年同期增长 3.19%；实现利润总额 182.05 亿元，较去年同期增 长 2.24％；归属于母公司股东的净利润为 134.73 亿元，较去年同期 增长 1.71％；实现每股收益 9.18 元，较去年同期增长 1.77％。 （二）财务状况 泸州老窖股份有限公司 2024 年度财务决算报告 各位股东： 1.资产情况 2024年末，公司资产总额683.35亿元，较年初增加50.40亿元， 增长 7.96％；净资产为 475.08 亿元，较年初增长 14. ...