证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-1 泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于向西藏地震灾区捐款的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 决定向西藏自治区慈善总会定向捐赠现金 1,000 万元，用于支持 西藏日喀则市定日县地震灾区抗震救灾工作。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司 根据泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》及《董事 会议事规则》规定，经公司董事长刘淼先生特别说明，以通讯表决方 式临时召开第十一届董事会七次会议。召开本次会议的通知已于2025 年1月9日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年1月9日下午16 时，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的 规定。 董事会 2025 年 1 月 10 日 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Luzhou Laojiao (000568) with a target price not specified [5]. Core Views - Luzhou Laojiao is focusing on digital transformation, defining 2023 as the "Year of Marketing Digitalization," 2024 as the "Year of Digital Marketing Breakthrough," and 2025 as the "Year of Digital Implementation" [2]. - The company emphasizes six major shifts in thinking to adapt to market changes, including a focus on terminal sales and channel profits to promote inventory digestion and a virtuous cycle [2]. Financial Performance and Forecast - The company plans to distribute a cash dividend of 13.58 CNY per 10 shares, totaling approximately 2 billion CNY [3]. - Revenue is projected to grow by 6% in 2024, reaching 32.11 billion CNY, and by 12% in 2026, reaching 37.94 billion CNY [4][10]. - Net profit is expected to increase by 5% in 2024 to 13.93 billion CNY and by 12% in 2026 to 16.43 billion CNY, with corresponding P/E ratios of 12.65 and 10.72 [4][10]. Financial Data Summary - Revenue (CNY million): 2022: 25,123.56, 2023: 30,233.30, 2024E: 32,107.77, 2025E: 33,873.69, 2026E: 37,938.54 [4][10]. - Net Profit (CNY million): 2022: 10,365.38, 2023: 13,246.39, 2024E: 13,933.49, 2025E: 14,675.78, 2026E: 16,434.66 [4][10]. - EPS (CNY): 2022: 7.04, 2023: 9.00, 2024E: 9.47, 2025E: 9.97, 2026E: 11.17 [4][10]. Market Position and Strategy - The company is shifting from a growth mindset to risk and financial management, emphasizing consumer-centric strategies over mere channel sales [2]. - Luzhou Laojiao aims to create emotional value for consumers rather than relying solely on price competition [2].

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-60 泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会六次 会议于2024年12月24日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以现场结 合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年12月20日以邮件 方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席 董事1人，刘淼先生因在外出差，委托林锋先生代行表决权）。与会 董事一致推举董事林锋先生主持会议，部分监事及高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 决定聘任唐栋良先生为公司副总经理，任期与第十一届董事会任 期一致。唐栋良先生简历附后。 2.审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关议事规则 的议案》。 表决结果：11 ...

特别提示： 1.分配比例：每 10 股派发现金红利 13.58 元（含税）。 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数， 具体日期将在分配实施公告中明确。 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-63 泸州老窖股份有限公司 3.若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不 变的原则相应调整。 一、审议程序 2024 年中期利润分配预案 本预案已经泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会六次会议、第十一届监事会五次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配预案基本情况 2024 年 12 月 25 日 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），2024 年前三 季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 11,593,041,150.05 元， 公司未分配利润为 37,460,032,630.97 元。经公司董事会决议，拟以现 有总股本 1,471,951,503 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 13.58 元（含 ...

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-62 泸州老窖股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2.股东大会召集人：董事会 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第十一届董事会六次会议，审议 通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和公司《章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）15：30 （2）股东网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 10 日 9:15 至 ...

（经公司第十一届董事会六次会议审议通过） 泸州老窖股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其规 律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升 上市公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：上市公司的市值成长是一个持续的和动态的 过程，公司将及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟进开 展市值管理工作。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚 守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第一条 为加强泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》等法律法规、规范性文件和《泸州老窖股份有限公司章程》（以 下简称公司《章程》）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-61 泸州老窖股份有限公司 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会五次 会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的 通知已于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出，截至会议表决时间 2024 年 12 月 24 日，共收回 5 名监事的有效表决票 5 张。本次监事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《2024 年中期利润分配预案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为，董事会拟定的 2024 年中期利润分预案符合相关政 策法规以及公司《章程》规定，事前充分听取了中小股东的意见，未 损害公司股东尤其是中小股东的利益。本预案需提交公司股东大会审 议。 第十一届监事会五次会议决议公告 2.深交所要求的其他文 ...

泸州老窖股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （经公司第十一届董事会六次会议修订） 第一章 总则 第一条 为适应泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）水平，加强决策与 战略制定的科学性，强化公司战略规划的执行力，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 17 号—可持续发展报告（试行）》《泸州老窖股份有 限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略、重大 投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上董事提名，董事会选举产生。 （一）对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议； （二）对公 ...

泸州老窖股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案资料 2024 年 12 月 25 日 目 录 | 议案 | 1.00：2024 年中期利润分配方案………………………………….2 | | --- | --- | | 议案 | 2.00：关于修订公司《章程》及附件的议案…….……………..….3 | 1 议案 1.00 2024年中期利润分配方案 议案2.00 关于修订公司《章程》及附件的议案 各位股东： 为适应公司战略发展需要，提升公司的可持续发展能力和环 境、社会及治理（ESG）管理运作水平，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号 —可持续发展报告（试行）》等规定，结合公司实际情况，董事会 战略委员会已更名为战略与ESG委员会，现拟对公司《章程》及附 件《董事会议事规则》中涉及相关内容进行修订。本议案已经第 十一届董事会六次会议审议通过，现提请股东大会审议。 附件：公司《章程》及附件修订内容对照表 2024年12月25日 各位股东： 公 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-59 债券代码：149062 债券简称：20 老窖 01 泸州老窖股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次回购注销的限制性股票数量为 15,000 股，占回购注销前公 司股份总数的 0.001%，回购价格为 79.841 元/股，涉及 1 名激励对象， 回购资金总额为 1,197,615.00 元。 2.截至本公告披露日，经中国登记结算有限责任公司深圳分公司 审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已办理完成，公司股份总数 由 1,471,966,503 股减少至 1,471,951,503 股。 根据泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 四次会议、第十一届监事会三次会议分别审议通过的《关于回购注销 部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司已对 1 名激励对象持 有的限制性股票实施了回购注销工作。现将有关情况公告如下： 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。 2.2021 ...