一、本次回购股份方案的基本情况 证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-037 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次收到贷款承诺函可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订 的贷款合同为准。本次取得股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体 回购股份金额和回购股份数量以回购方案实施完毕或回购期限届满时公司的实际回购 情况为准。 公司将根据相关法律法规、股票上市地监管要求及本次股票回购方案，就本次回 购的进展及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 9 日分别召开第十一届董事会第六次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关 于回购公司部分 A 股股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司部分 A 股股份，用于减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-035 无锡威孚高科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的理由 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 16 日、 了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于减少注册资本暨修订 <公司章程> ，同意变更回购专用证券账户 2,500 万股 A 股股份用途，由"用于实施员工持 的议案》 股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。 本次注销完成后，公司股本由 996,986,293 股减少为 971,986,293 股，公司注册资 本将由 99,698.6293 万元人民币减少为 97,198.6293 万元人民币。股本变动情况以注销 事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。公司将根 据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注 销的相关手续，并及时履行信息披露义务。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 章 程 二○二五年五月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 无锡威孚高科技集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》 ）、《中国共产党章程 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 （经 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-035 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的理由 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 16 日、 2025 年 5 月 9 日召开了第十一届董事会第六次会议、2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于减少注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，同意变更回购专用证券账户 2,500 万股 A 股股份用途，由"用于实施员工持 股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。 本次注销完成后，公司股本由 996,986,293 股减少为 971,986,293 股，公司注册资 本将由 99,698.6293 万元人民币减少为 97,198.6293 万元人民币。股本变动情况以注销 事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。公司将根 据深圳证券交易所与中国证券登 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 （经 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 章 程 二○二五年五月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 无锡威孚高科技集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-036 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的理由 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 9 日分别召开了第十一届董事会第六次会议、2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金或自筹资金通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，用于减少注册资本。本次回 购价格不超过人民币 35 元/股（含）。本次回购期限自 2024 年年度股东大会审议通过回 购股份方案之日起 12 个月内。 按回购总金额上限人民币 15,000 万元和回购价格上限 35 元/股进行测算，预计可 回购股份数量约为 429 万股，约占公司总股本的 0.43%；按回购总金 ...

北京市金杜律师事务所 关于无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 3. 公司 2025 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网及深圳证券交易所网站的《无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称《本次股东大会通知》）； 致：无锡威孚高科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受无锡威孚高科技集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《无锡威孚高科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席公司于 2025 年 5 月 9 日召开的公司 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-034 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 9 日（周五）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 9 日的交易 时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 6 号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长尹震源先 ...