无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会关于2022年度、2023年度审计报告强调事项段 所涉事项影响已消除的专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对无锡威孚高 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度、2023 年度财务报告进行了审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（苏公 W[2023]A853 号、苏公 W[2024]A366 号）。公司董事会现就 2022 年度、2023 年度审计报告中强调事项段所涉 事项的影响消除情况说明如下： 一、审计报告中强调事项段的内容 2022 年度、2023 年度审计报告中强调事项段所涉及事项相同，2022 年度、2023 年 度审计报告中强调事项段的内容如下： （一）2022 年度审计报告中强调事项段的内容 公证天业对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留 意见的审计报告，强调事项如下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、6"其他对投资者决策有影 响的重要交易和事项"所述，公安机关已就威孚高科全资子公司无锡威孚国际贸易有 限公司在开展"平台贸易"业务过程中被合同诈骗进行了 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-019 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2025年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开了第 十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度开 展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展不超过人民币20亿元的 票据池业务，票据池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年内，业务期 限内，该额度可滚动使用。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审 议。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及下属子公司的实际经营需要，按照系 统利益最大化原则确定。现将有关事项公告如下： 一、 票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的应收票据进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资等功能于一体的票据 综合管理服务。 2、合作银行 开展票据池业务的合 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-021 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，现就有关事项说明如下： 一、担保情况概述 为落实公司发展战略，满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，保证其生 产经营持续发展和业务顺利开展，公司 2025 年度拟向部分合并报表范围内的子公司 Weifu Holding ApS（以下简称"Weifu Holding"）、IRD Fuel Cells A/S（以下简称"IRD"）、 Borit NV（以下简称"Borit"）、VHIT S.p.A. Società Unipersonale（以下简称"VHIO"）提 供额度不超过人民币 23,673 万元（或等值外币）的担保，上述担保额度均为对资 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-028 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十一届董事 会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 9 日的交易 时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《2024 年度内部控制评 价报告》。公司监事会进行了审阅，现发表意见如下： 公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合行业特点和公司经营实际情况，切 实开展了内控制度体系建设工作，建立了涵盖公司经营管理各环节，且适应公司管理 要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，不存在重大缺 陷；内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务的有序开展。 报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》及《公 司章程》和公司内部控制制度的情形。 公司监事会认为，公司现有的内部控制制度和流程得到了有效执行，公司《2024 年 度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对无锡威孚高 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度、2023 年度财务报告进行了审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司高度重视审计报告涉及事项， 积极采取措施消除相关影响。目前，公司 2022 年度、 2023 年度带强调事项段的无保 留意见审计报告涉及事项影响已消除，公司董事会就相关事项影响已消除出具了专项说 明，监事会对《董事会关于 2022 年度、2023 年度审计报告强调事项段所涉事项影响已 消除的专项说明》的意见如下： 无锡威孚高科技集团股份有限公司 监事会对《董事会关于2022年度、2023年度审计报告强调事项段 所涉事项影响已消除的专项说明》的意见 无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会 二〇二五年四月十八日 监事会认为《董事会关于 2022 年度、2023 年度审计报告强调事项段所涉事项影响 已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的 规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，认为公司 2022 年度、2023 年度审计 报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的方式通知各位监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场会议的方式召开。 4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。 证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-015 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 3、会议应参加监事 3 人（马玉洲、陆群、刘松雪），实际参加监事 3 人。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-014 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。 3、会议应参加董事 11 人（尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、冯志明、Xu Daquan、 赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源），实际参加董事 11 人。 4、会议由董事长尹震源先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了会议。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人尹震源、主管会计工作负责人冯志明及会计机构负责人（会 计主管人员）吴俊飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注 意投资风险。 公司在本报告"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"部分，描述 了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 971,986,293 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发 生变动，则以实施分配方 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2025-018 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《2024年度利 润分配方案》。上述利润分配事项需提交公司股东大会审议。 二、2024年度利润分配方案的基本情况 （一） 本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024年度 2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为1,659,533,740.63元，母公司实现净利润为1,504,768,422.22元。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司法定盈余公积累计额已 超过公司注册资本的50%，不提取法定盈余公积金。截至2024年12月31日，公司合并 报 表 未 分 配 利 润 为 人 民 币15,523,124,882.77元 ...