证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-024 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第十 一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更回购股份 用途并注销的议案》，同意变更回购专用证券账户2,500万股A股股份用途，由"用于实 施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。现将相关情况 公告如下： 一、回购股份基本情况 2022 年 4 月 15 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公 司部分 A 股股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部 分 A 股股份。本次回购资金总额不低于人民币 36,250 万元（含）且不超过人民币 72,500 万元（含），回购股份（A 股）价格不超过人民币 29 元/股（含），回购期限自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，具 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-026 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于回购公司部分A股股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方式及种类：无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份。 2、回购用途：本次回购股份拟用于减少注册资本。 3、用于回购的资金总额：公司拟用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币15,000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用 的资金总额为准。 4、回购价格：公司本次回购股份（A股）价格不超过人民币35元/股（含）。 5、回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购总金额上限人民币15,000万元 和回购价格上限35元/股进行测算，预计可回购股份数量约为429万股，回购股份约占公 司总股本的0.43%；按回购总金额下限人民币10,000万元和回购价格上限35元/股进行测 算，预计可回购股份数量为286万股，回购股份约占公司总股本的0 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2025-027 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件的议案 》《关于公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会并由董事会 授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》，本次公开发行公司债 券事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、关于符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易 管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经过认真核查、逐项 论证，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为 公司符合现行公司债券监管政策的各项规定和要求，具备面向专业投资者公开发行公 司债券的条件。 二、本次公开发行公司债券情况 1、发行规模 ...

关于无锡威孚高科技集团股份有限公司 2022年度、2023年度审计报告带强调事项段的无保留 意见所涉事项影响消除情况的审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于无锡威孚高科技集团股份有限公司 2022 年度、2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见 所涉事项影响消除情况的审核报告 中兴华报字(2025)第 020063 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location); 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于无锡威孚高科技集团股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第 020062 号 无锡威孚高科技集团股份有限公司全体 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制自我评价报告 1-4页 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(1ocation): 北京市丰台区丽泽路20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 020029 号 无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 ...

无锡威勇高科技集团股份有限公司 2024年度财务报表 审计报告书 一、审计报告 二、审计报告附送 1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表 4、所有者权益变动表 5、财务报表附注 三、审计报告附件 1、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3、注册会计师执业证书复印件 (兴公会计师事务所(特殊味通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 审计报告 中兴华审字(2025)第 020737 号 无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等规定，在2024年工作中，能够诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益，维护公司股东特别是社会公众股股东的合法利益。现将本人在2024 年履职情况报告如下： 一、 本人的基本情况 本人邢敏，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国重型机械总公司党委书记， 中国机床总公司党委书记、总经理等职务。现任中国内燃机工业协会常务副会长、安 徽艾可蓝环保股份有限公司董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024年，本人作为公司独立董事参加了任期内召开的8次董事会和2次股东大会， 认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托出席或连续两次未亲自出 席会议的情况。本人2024年度出席董事会会议的情况如下： | 独立董 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保境外项目募集 资金的安全性和使用规范性。 募集资金管理办法 （2025 年 4 月 16 日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会秘书制度 （2025年4月16日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书行为，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责、权利和义务，完善公 司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律 法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监管部门及深圳证券交易所的指 定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有 忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚； （三）组织筹备董事会会议和股东会会 ...