无锡威孚高科技集团股份有限公司 章 程 二○二四年五月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 无锡威孚高科技集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 高级管理人员年度经营业绩考核办法（试行） （经 2023 年年度股东大会审议通过） （二）坚持市场化改革方向。根据市场经济的内在要求，遵循公司发展规律，实行与公 司战略规划、功能定位和业务特点相适应的分类考核，提高考核的针对性和有效性。 （三）坚持激励与约束紧密结合。建立与高级管理人员选任方式相匹配、与公司功能定 位相适应、与经营业绩紧密挂钩的差异化激励约束机制。 （四）坚持全面考核原则。强化分类考核、对标考核和目标管理，构建年度考核与任期 考核相结合、短期目标与长远发展相统一、结果考核与过程评价相衔接的考核体系。 第一章 总则 第一条 无锡威孚高科技集团股份有限公司（下称"公司"）为促进企业规范运作，建立 和完善经营者的激励约束机制，全面、科学地评价公司经营成果和经营者的业绩，最大限度 的调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平。根据《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》以及无锡市国有资产管理部门的相关管理办法，特制订《高级管理人员 年度经营业绩考核办法》（下称"办法"）。 第二条 本办法所称的高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及董事 ...

2、本次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场会议的方式在公司会议室召开。 3、会议应出席监事 3 人（马玉洲、陈染、刘松雪），实际出席监事 3 人。 4、会议由马玉洲先生主持。 证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-043 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。 1、审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 选举马玉洲先生为公司第十一届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之 日起至第十一届监事会届满之日止。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 特此公告。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会 二〇二四年五月十 ...

北京市金杜律师事务所 关于无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：无锡威孚高科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受无锡威孚高科技集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《无锡威孚 高科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师 出席公司于 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的以下文件： 1. 公司 2023 年 10 月 25 日公告的最新经修订的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-041 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 17 日的交 易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 5 号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理， 维护公司所有股东的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《企业会计准则第36号——关联方 披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和平等、自愿、公平、公正、公允的原则， 不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联交易 第三条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或 者义务的事项，包括以下交易： 1 （十九）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项； （二十）中国证监会、深圳证券交易所认定的属于关联交易的其它事项。 第三章 关联人及关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2024-040 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于拟与福伊特集团设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第一步：成立德国合资公司并共同增资 公司拟通过全资子公司Weifu Holding ApS（以下简称"SPV"）采用现金方式以 3300万欧元的交易对价向Voith Industrieverwaltung GmbH（以下简称"Voith"）购买 其所持有的全资子公司Voith HySTech GmbH（以下简称"HySTech"）40%的股权。 收购完成后，Voith持股60%，SPV持股40%；双方拟进一步按业务计划对合资公司 HySTech按股比进行增资，增资总金额5600万欧元，其中SPV 出资2240万欧元。 第二步：投资意向 公司拟与合资公司HySTech共同投资2600万欧元设立中国合资公司，公司持股 51%，合资公司HySTech持股49%。其中，公司出资1326万欧元，合资公司HySTech出 资1274万欧元。本次交易完成后，中国 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-036 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。 2、本次会议于 2024 年 5 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开。 3、会议应参加董事 11 人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、陈玉东、 赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），实际参加董事 11 人。 具体内容详见 2024 年 5 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关 于拟对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。 （二）审议通过了《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的议案》 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2024-039 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为把握汽车智能化发展趋势，加速智能感知业务的商业化进程，进一步打造公司 毫米波雷达领域的核心竞争力，实现业务的快速增长和可持续发展，无锡威孚高科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"威孚高科"）拟与博原（上海）私募基金 管理有限公司（以下简称"博原私募"）、江苏某股权投资合伙企业（有限合伙）（ 以下简称"J基金"）、无锡经开区新勤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "新勤投资"）和A合伙企业（暂未设立，以下简称"A合伙企业"，为该业务核心 团队持股平台）共同投资人民币35,000万元设立无锡威孚智行感知科技有限公司（暂 定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准，以下简称 "合资公司"）。其中，公 司以资产作价13,700万元和货币7,800万元合计出资21,500万元（占比61.43%），博原 私募以货币出资 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-038 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于拟对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项尚需经政府相关部门审批。 二、交易对方基本情况 （一）湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙） 企业名称：湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91420100MA4KPU967W 企业类型：有限合伙企业 无锡车联天下信息技术有限公司（以下简称"车联天下"）为无锡威孚高科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"威孚高科"）的参股公司，为进一步巩固公司在 智能网联业务的战略布局，促进与车联天下的业务协同，助力公司战略目标的实现，公 司拟以自有资金不超过4800万元通过增资及股权收购的方式投资车联天 ...