证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-037 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。 2、本次会议于 2024 年 5 月 14 日以现场会议的方式召开。 3、会议应参加监事 3 人（马玉洲、陈染、刘松雪），实际参加监事 3 人。 4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 经审议，监事会认为：本次对参股公司增资暨关联交易事项的表决程序合法合规， 交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。 具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网（http://www.cninf ...

请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 证券研究报告：汽车 | 公司点评报告 2024 年 4 月 29 日 公司基本情况 最新收盘价（元） 18.45 总股本/流通股本（亿股）10.02 / 8.24 总市值/流通市值（亿元）185 / 152 52 周内最高/最低价 18.97 / 14.21 资产负债率(%) 28.1% 市盈率 9.81 第一大股东无锡产业发展集团有限 公司 股票投资评级 威孚高科(000581) 增持|首次覆盖 个股表现 -17% -14% -11% -8% -5% -2% 1% 4% 7% 10% 13% 2023-05 2023-07 2023-09 2023-12 2024-02 2024-04 威孚高科 汽车 资料来源：聚源，中邮证券研究所 研究所 分析师:鲍学博 SAC 登记编号:S1340523020002 Email:baoxuebo@cnpsec.com 研究助理:付秉正 SAC 登记编号:S1340123030008 Email:fubingzheng@cnpsec.com 公司经营向好，高额分红注重股东回报 ⚫ 投资要点 事件：公司近日先后发布 2023 年年度报告 ...

[Table_ 相关研究： DocReport] 2024-04-19 提升 2023-10-27 健，财务状况良好 24Q1 扣非前后归母净利润分别同比+32.4%、+54.3% 分别为 18.5%、19.8%，分别同比+4.1pct、+6.3pct，分别环比-2.9pct、 +0.1pct。公司销售、管理、研发、财务费用率 24Q1 分别同比+0.7pct、 +1.4pct、-0.8pct、-0.8pct，分别环比-0.2pct、+0.2pct、-1.8pct、+0.3pct。 公司自有资金仍然充沛，财务状况良好。公司 24Q1 末货币资金+应收 票据+应收款项融资+其他流动资产+交易性金融资产总计 64.0 亿元， 同比-17.2%，但仍较充沛。同时，公司 24Q1 末资产负债率为 26.5%， 带息债务/全部投入资本为 4.1%，长期资本负债率仅 3.5%。 威孚高科（000581.SZ）:公 司经营稳健，现金分红大幅 威孚高科（000581.SZ）:23 年三季报点评：经营状况稳 [Table_Title] 威孚高科（000581.SZ） [Table_Summary] 核心观点： 公司 24Q1 ...

证券代码：000581、200581 证券简称：威孚高科、苏威孚 B 公告编号：2024-035 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 1 | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------|-------------|-------| | | | | | | | 减：所得税影响额 | -385,255.40 | | | | 少数股东权益影响额（税后） | 153,286.00 | | | 合计 | | 354,094.74 | -- | （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表项目 2）应收票据报告期末较上年度末减少5,957.92万元，主要为票据到期托收； 4）其他应收款报告期末较上年度末增加64,914.78万元，主要为确认参股公司分红； 6）预收款项报告期末较上年度 ...

[Table_ 相关研究： DocReport] 2023-10-27 健，财务状况良好 2023-08-23 健，自有资金仍然充沛 证券研究报告 [Table_Summary] 核心观点： 威孚高科（000581.SZ）:23 年三季报点评：经营状况稳 威孚高科（000581.SZ）:23 年中报点评：经营状况稳 [Table_Page] 年报点评|汽车 [Table_Title] 威孚高科（000581.SZ） 公司经营稳健，现金分红大幅提升 公司 23 年扣非前后归母净利润分别同比+1446.3%、+1231.5%。公司 发布 2023 年报，受宏观经济环境、汽车行业竞争加剧、贵金属价格下 降、天然气重卡及海外出口市场表现突出等因素叠加影响，公司 23 年 实现营收 110.9 亿元，同比-12.9%；分别实现扣非前后归母净利润 18.4、16.0 亿元，分别同比+1446.3%、+1231.5%。公司 23Q4 实现 营收 27.5 亿元，同比-7.8%，环比+24.3%；分别实现扣非前后归母净 利润 5.2、4.0 亿元，同比+144.9%、+132.9%，环比+38.0%、+9.6%。 公司毛利率 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2024年4月15日经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过） 第一条 为进一步完善无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机 制，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披 露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于公司年度报告工作的 相关规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，结合公司年度报告编制 和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每一会计年度结束后，审计委员会应与财务负责人、负责公司年报审计工作的会 计师事务所协商确定本公司年度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应关注公司年度财务报告的审计进程，不定期督促会计师事务所在约 定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签 字确认。 第九条 年报审计工作结束后，审计委员会还应向董事会 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-026 提名人无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会现就提名潘兴高为无锡威孚高 科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-021 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于定期报告更正的公告 2024 年 3 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对无 锡威孚高科技集团股份有限公司、王晓东、徐云峰、欧建斌采取出具警示函措施的决定》 （[2024]52 号）（以下简称"《警示函》"）以及深圳证券交易所出具的《关于对无锡威孚高 科技集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2024〕第 57 号）（以下简称"《监管 函》"）。《警示函》及《监管函》认为"……，公司 2022 年度半年报、年报中披露的与河 北机械、河北德双、河北金达、河北蓝派、河北绵卓间的关联交易金额不准确。"，据此公 司需对公司 2022 年半年报（更正后）、2022 年年报披露的与河北机械、河北德双、河北 金达、河北蓝派、河北绵卓间的关联交易金额做出更正。为保持披露一致性，公司也需对 公司 2023 年半年报披露的与河北机械、河北德双、河北金达、河北蓝派、河北绵卓间的 关联交易金额做出更正。 1 二、本次更正主要内容 公司本次做出的 2022 年半年报（ ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A366 号 无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称威孚高科）财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了威孚高科2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 报告概况 1、本报告阐述了无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"威孚高科"、"公司"） 在守法经营、依法纳税，维护股东权益、保护员工权益、供应商关系管理、客户关系管理、 以及环境保护、参与社会公益等方面积极履行社会责任的部分工作内容； 2、本报告披露范围为公司合并口径，引用的财务数据与年报保持一致，如有差异，以财 务报告为准； 3、本报告主体信息时间范围为2023年1月1日至12月31日，部分内容涉及以前年度的数据 内容； 4、本报告按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》关于社会责任的相关要求以及信息披露的相关规定，同时结合公司所处的行业特点； 5、本报告已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过； 三、公司履行的社会责任 四、未来展望 3 二、公司基本概况 1、基本情况 2、股本结构 3、治理结构及状况 4、主要绩效指标 5、近三年获得的荣誉 1、守法经营，依法纳税 2、维护股东权益 3、保护员工权益 4、供应商关系管理 5、客户关系管理 6、环境保护 7、参与社会公益活动 一、公司文化核心理念 ...