证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-017 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第十届董事会第二十三会议，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。为进 一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》的 规定，结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修订，具体修订 情况内容如下： 一、具体条款修订内容如下： 2 | | 份 1％以上或者是公司前十名股东中的自 | 行股份百分之五以上的股东或者在公司前 | | --- | --- | --- | | | 然人股东及其直系亲属； | 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 | ...

第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于年度报告的要求，积极 参加其组织的各类培训。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况 和重大事项的进展情况，同时根据实际情况可安排独立董事进行实地考察；独立董事有义务了 解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项的关注和实地考察。 第五条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为 公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行核查。 第六条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。独立董事对 审核中发现的问题应单独与审计机构进行沟通，提请审计机构关注。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会审议年报前，至少安 排一次独立董 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-007 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式通知各位董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。 3、会议应参加董事 11 人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、陈玉东、 赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），参加董事 11 人。 4、会议由董事长王晓东先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了会议。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-010 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2024年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开了第 十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度 开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展不超过人民币20亿元 的票据池业务，票据池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年内，业务 期限内，该额度可滚动使用。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会 审议。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及下属子公司的实际经营需要，按照 系统利益最大化原则确定。现将有关事项公告如下： 一、 票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的应收票据进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资等功能于一体的票据 综合管理服务。 2、合作银行 开展票据池业务的 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-018 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于修订《关联交易管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了 第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。为 进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》的 规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。 具体修订情况内容如下： 1 | | 2、与关联法人（或者其他组织）发生的成交 | 交董事会审议批准并及时披露： | | --- | --- | --- | | | 金额超过三百万元，且占公司最近一期经审 | 1、与关联自然人发生的成交金额超 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》的 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定下设的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。提名委员 会履行职责时，公司经营管理层及相关部门须给予配合。 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定 的其他管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-025 无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会现就提名冯凯燕为无锡威孚高 科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的 ...

□适用 不适用 报告期公司不存在优先股。 39 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1 公司负责人王晓东、主管会计工作负责人荣斌及会计机构负责人(会计主 管人员)吴俊飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项 | | 第七节 股份变动及股东情况 ……………………………………………………… ...

Partnerships and Collaborations - The company has established long-term partnerships with industry giants such as Bosch since 1984, enhancing its international collaboration and business development[2]. - The company has joint ventures with companies like Autokem and Schmidt in high-precision manufacturing, which strengthens its competitive edge in advanced manufacturing[2]. - The company has cultivated a management and technical team with international perspectives and capabilities, promoting business growth and international market expansion[2]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥11,093,141,950.98, a decrease of 12.86% compared to ¥12,729,634,917.03 in 2022[27]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached ¥1,837,291,259.68, a significant increase of 1446.28% from ¥118,819,836.30 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥1,626,249,911.90, a 163.14% increase from a negative cash flow of ¥2,575,742,649.43 in 2022[27]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥1.88, representing a remarkable increase of 1988.89% from ¥0.09 in 2022[27]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.92%, up from 0.64% in 2022, indicating a significant improvement in profitability[27]. - Total assets at the end of 2023 were ¥28,081,087,791.81, a slight decrease of 1.57% from ¥28,528,913,065.01 at the end of 2022[27]. - Net assets attributable to shareholders increased by 9.62% to ¥19,399,892,671.78 from ¥17,696,679,170.72 in 2022[27]. Production and Sales - The company reported a 27.4% year-on-year increase in truck production and sales, totaling 3.539 million units in 2023[49]. - The automotive industry in China saw production and sales reach 30.16 million and 30.09 million units respectively in 2023, marking a year-on-year increase of 11.6% and 12.0%[64]. - Commercial vehicle production and sales reached 4.037 million and 4.031 million units in 2023, with year-on-year growth of 26.8% and 22.1% respectively[64]. - The company’s sales of hydrogen fuel cell core components reached ¥106,464,546.51 with a production capacity of 2.53 million units in 2023[72]. - The electric drive core components achieved sales of ¥358,065,220.36 with a production of 2.67 million units in 2023[72]. - The production and sales of new energy vehicles reached 9.587 million and 9.495 million units respectively, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%[66]. Market Strategy and Development - The company’s strategy includes a focus on customer-centric marketing and the establishment of a strategic customer visitation mechanism to enhance client relationships[72]. - The company is actively expanding its business in the new energy vehicle sector, including both complete vehicles and components[72]. - The company is advancing its strategic planning, focusing on radar, PEM electrolysis, thermal management, and hydraulic businesses, with ongoing evaluations of its 14th Five-Year Plan[81]. - The company aims to enhance its market share in hybrid and clean energy products, focusing on high-efficiency and clean alternative fuels[156]. - The company plans to expand its global business capabilities, particularly in the Asia-Pacific, Europe, and North America regions[157]. Research and Development - The R&D expenses increased by 14.86% to ¥667,871,159.95 from ¥581,488,711.88 in 2022[121]. - The number of R&D personnel rose to 1,258, a 2.11% increase from 1,232 in 2022, with the proportion of R&D personnel in the company increasing to 21.84%[131]. - The company has ongoing development projects for clean fuel injection systems, with some models already in customer applications, aiming to enhance market share in clean fuel products[142]. - The company is developing hydrogen fuel cell core materials, with small batch production already achieved, positioning it for future growth in emerging business areas[142]. - The company is developing products to meet Euro VII emission standards for commercial vehicles, with some models already in customer applications and small batch supply beginning[142]. Operational Efficiency and Management - The company is focusing on enhancing operational quality and improving management efficiency amid challenging macroeconomic conditions[104]. - The company is enhancing its supply chain management through digitalization and has launched a project for energy management platform construction[83]. - The company aims to enhance its internal management and optimize processes to control operational risks, particularly in international business management and talent acquisition[188]. - The company is focused on digital business transformation, aiming to implement a supplier management platform and enhance data analysis capabilities[187]. Challenges and Risks - The company faces rising costs due to the continuous increase in prices of raw materials such as steel, aluminum, and precious metals, and plans to improve market forecasting and supply chain management to mitigate these risks[188]. - The company reported a significant difference between cash flow from operating activities and net profit for the year, indicating potential cash management issues[162].

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 08 月 无锡威孚高科技集团股份有限公司2022年半年度报告全文 ...