无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会对财务报告非标准无保留审计意见的专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对无锡威孚高 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，并出具了 带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理 （2018 年修订）》等相关规定，公司董事会对该非标准无保留审计意见作如下说明： 三、董事会意见 董事会认为公证天业为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告揭示了公 司当前面临的风险，董事会尊重会计师事务所出具的审计意见，并高度重视会计师出 具的非标准审计意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的影响。公司将积极采取有 效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，以保证公司持续健康长久的 发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益；同时提醒广大投资者注意投资风险。 四、独立董事意见 公证天业为公司 2023 年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告， 客观真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会编制的 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《无锡威孚高科 技集团股份有限公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）2023 年度 履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙 人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年 度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业 ...

本段内容不影响已发表的审计意见。 二、涉及事项对报告期内公司财务状况和经营成果的影响 强调事项段中涉及事项对公司报告期财务状况和经营成果无实质性影响。 一、审计报告中强调事项段的内容 公证天业对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留 意见的审计报告，强调事项如下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、6"其他对投资者决策有影 响的重要交易和事项"所述，威孚高科全资子公司无锡威孚国际贸易有限公司（以下 简称威孚国贸）"平台贸易"被合同诈骗案处于移送审查起诉阶段，案件结果未来仍 存在不确定性。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对无锡威孚高 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，并出具了 带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理 （2018 年修订）》等相关规定，公司董事会对该非标准无保留审计意见作如下说明： 无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会对财务报告非标准无保留审计意见的专项说明 三、董事 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规 定，在2023年的工作中，能够诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益，维护公司股东特别是社会公众股股东的合法利益。现将本人在2023 年履行职责情况报告如下： 一、 本人的基本情况 本人冯凯燕，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任无锡市生产资料总公司会 计、无锡市地矿信息服务中心会计。现任无锡东华会计师事务所有限责任公司主任会 计师，江苏富华工程造价咨询有限公司苏南分公司负责人、远程电缆股份有限公司独 立董事、康欣新材料股份有限公司独立董事、无锡市破产管理人协会会长，本公司独立 董事。 作为公司独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董 事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-016 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 （一）债权申报所需材料： 1 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人：凡公司债权人均有权于本通知 公告之日（2024 年 4 月 16 日）起 45 日内向公司申请债权，并可根据合法有效债权文 件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权 利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定 程序继续实施。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 具体要求如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的理由 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第十 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-032 无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨福源作为无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会提名为 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 三、2023 年度会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》，在遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范情 况下，结合公司 2023 年年报工作要求，公证天业对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日止的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审 意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年度审计履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年4月15日经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 健全董事会的审计评价和监督机制，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定下设的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会履行职责时，公司经营管理层及相 关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名（包括一名专业会计人士）， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-028 无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会现就提名杨福源为无锡威孚高 科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二四年四月十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《无锡威孚高科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《无锡威孚高科技集团股份有限公司独立 董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，无锡威 孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事俞小莉、 邢敏、冯凯燕、潘兴高的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关 ...