证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-011 安徽古井贡酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构， 聘期为 1 年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况 公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2024 年度审计机构，该所于 2019 年开始为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较 为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 2023年年度报告 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-004 安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 26 日，公司第十 届董事会第五次会议审议通过了关于召开公司 2023 年度股东大会的 议案。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间：2024 年 5 月 29 日上午 9:30； 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日 9:1 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《公司章 程》《监事会议事规则》等规定，认真履行了监督职责，通过列席和 出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财 务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的 履行职责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权 益。 一、报告期内监事会会议情况及决议内容 报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议的通知、召集及 决议均符合法定程序。具体如下： （一）第九届监事会第十一次会议 会议决议内容： 1.审议并通过公司 2022 年度监事会工作报告； 2.审议并通过公司 2022 年度财务决算报告； 3.审议并通过公司 2023 年财务预算报告； 4.审议并通过公司 2022 年年度报告及摘要； 5.审议并通过公司 2023 年第一季度报告； 6.审议并通过公司 2022 年度利润分配预案； 7.审议并通过公司 2022 年度内部控制自我评价报告。 （二）第九届监事会第十二次会议 会议决议内容：审议并通 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会运作程序，提高议事效率，维护股东权益。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》以及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司股东大会的召集、召开、表决等应当符合法律法规、深交所 有关规定和《公司章程》的要求，应当平等对待全体股东，不得以利 益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他 股东的合法权益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正 ...

安徽古井贡酒股份有限公司章程 安徽古井贡酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 根据《党章》规定，在公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织在 公司中发挥领导核心和政治核心作用，是公司法人治理结构的有机组成部分，在企业改革发 展中坚持党的建设同步谋划、党组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同 步配备、党的工作同步开展。公司党组织活动依照《党章》及相关政策规定办理。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经安徽省人民政府批准，以募集方式设立；在安徽省市场监督管理局注册登记，取 得营业执照, 统一社会信用代码为：913400001519400083。 第四条 公司经安徽省人民政府皖政秘（1996）42 号文的批准，由安徽古井集团有限 责任公司作为独家发起人并采取发行境内上市外资股的募集方式于 1996 年 5 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-003 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 五次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式及电话通知方式发 出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司总部年份原浆主题酒店会议 中心一楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董 事长梁金辉主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度董事 会工作报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 2.审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年年度 ...

中国国际金融股份有限公司 保荐代表人: 陈静静 | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | 是 | | | --- | --- | --- | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | 是 | | | （如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | 是 | | | 况进行一次审计（如适用） | | | | 8. 内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | 是 | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | 是 | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | 是 | | | 制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | 是 | | | 了完备、合规的内控制度 | | | | ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-009 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第十届董 事会审计委员会委员》的议案，同意对公司第十届董事会审计委员会 部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运 作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会 最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对第十 届董事会审计委员会委员进行如下调整： 公司董事、副总经理许鹏先生不再担任审计委员会委员，选举李 培辉先生为董事会审计委员会委员，任期自第十届董事会第五次会议 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 调整后的董事会审计委员会成员为王瑞华先生（召集人，独立董 事）、徐志豪先生（委员，独立董事）、李静女士（委员，独立董事）、 李培辉先生（委员，董事）、叶长 ...

经核查独立董事王瑞华先生、徐志豪先生、李静女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 安徽古井贡酒股份有限公司 二〇二四年四月二十七日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，安徽古井贡酒股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王瑞华先 生、徐志豪先生、李静女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...